Bilancio 2015 - Approvazione Bilancio da parte dell'Assemblea
23 Aprile 2016 - 7:25PM
Annunci Borsa (Testo)
Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871 Sede sociale e
direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842 Capogruppo del Gruppo
bancario Banca Popolare di Sondrio, iscritto all'Albo dei Gruppi
bancari al n. 5696.0 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al
n. A160536 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149 Al 31/12/2015: Capitale
Sociale 1.360.157.331 - Riserve 942.519.617 (dati approvati
dall'Assemblea dei soci del 23/4/2016)
Assemblea ordinaria dei Soci del 23 aprile 2016
- Approvati il bilancio al 31 dicembre 2015, la relazione degli
amministratori sulla gestione e la proposta di ripartizione
dell'utile: utile netto ripartizione: dividendo unitario: 0,07
lordi riserve fondo beneficenza totale 31.737.004,39 68.227.077,61
100.000,00 100.064.082,00 100.064.082 + 2,58%
- approvato il documento "Politiche Retributive del Gruppo Bancario
Banca Popolare di Sondrio"; - approvata la "Relazione sulla
remunerazione"; - autorizzato il Consiglio di amministrazione
all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie al fine di
favorire la circolazione dei titoli e all'utilizzo delle azioni
proprie già in carico al servizio del Piano dei compensi in
attuazione delle Politiche retributive; - nominati per il triennio
2016-2018 cinque amministratori: l'Assemblea ha nominato
amministratori i signori professor avvocato Francesco Venosta,
professoressa dottoressa Serenella Rossi, ragioniera Cristina
Galbusera, Domenico Triacca, dottor ingegner Federico Falck;
nominato per il residuo del triennio 20142016 un amministratore:
l'Assemblea ha nominato amministratore la signora dottoressa
Cecilia Corradini, notaio; - nominato per il triennio 2016-2018 il
Collegio dei probiviri: l'Assemblea ha nominato probiviri effettivi
i signori professor avvocato Alberto Crespi, professor
avvocato Giuseppe Guarino, dottor professor Andrea Monorchio e
probiviri supplenti i signori dottoressa Diana Bracco, professor
Antonio La Torre. ******** Si è oggi regolarmente svolta, presso il
centro polifunzionale Pentagono di Bormio (So), l'Assemblea
ordinaria della Banca Popolare di Sondrio, alla quale hanno
partecipato circa 2.600 Soci, cui si aggiungono deleghe e
rappresentanze per un totale di quasi 4.700 voti esprimibili,
provenienti da tutte le aree presidiate dalla banca e pure dalla
Svizzera, dove opera la controllata BPS (SUISSE). Il Presidente, in
apertura dei lavori, ha ricordato i Collaboratori e talune Persone
deceduti vicini alla banca, con un pensiero particolare
all'indirizzo del presidente onorario cavaliere del lavoro
ragionier Piero Melazzini. L'Assemblea ha approvato la relazione
degli amministratori sulla gestione, il bilancio al 31 dicembre
2015, chiuso con un utile netto di 100,064 milioni, e il riparto
dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di un dividendo
unitario lordo di 0,07, cedola n. 38 ( 0,06 nel 2015). Il
pagamento, considerato che lo stacco avverrà , secondo le vigenti
disposizioni, il 23 maggio prossimo, decorrerà dal 25 maggio 2016.
Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo
31,737 milioni; riserve 68,227 milioni; fondo beneficenza 0,1
milioni. Al termine della relazione il Presidente e il Consigliere
delegato hanno puntualmente risposto ai Soci che sono intervenuti.
******** Il bilancio consolidato dell'esercizio 2015 del Gruppo
bancario Banca Popolare di Sondrio rassegna un utile netto di 129,3
milioni, +12,24%. A livello consolidato, la raccolta diretta da
clientela segna 29.528 milioni, -0,63%. La raccolta indiretta si
attesta, ai valori di mercato, a 28.237 milioni, -1,11%; quella
assicurativa somma 1.100 milioni, +22,54%. La raccolta complessiva
da clientela si posiziona quindi a 58.865 milioni, -0,51%. I
crediti verso clientela sommano 23.997 milioni, -0,06%. Le
sofferenze nette sono pari al 3,06% dei crediti verso clientela. Il
patrimonio netto consolidato, compreso l'utile d'esercizio,
ammontava al 31 dicembre 2015 a 2.562,829 milioni, con un aumento
sul 31 dicembre 2014 di 155,595 milioni, pari al +6,46%,
determinato dagli accantonamenti in sede di riparto dell'utile
dell'esercizio precedente e dall'andamento della riserva da
valutazione. Quanto ai requisiti patrimoniali, al 31 dicembre 2015
il CET1 Ratio segnava 10,49%, il Total Capital Ratio 13,44%. La
rete territoriale del Gruppo bancario si componeva, a fine
esercizio, di 354 filiali. ******** L'Assemblea ha approvato il
mandato al Consiglio di amministrazione per l'acquisto e
l'alienazione di azioni proprie ai sensi dell'articolo 21 dello
statuto sociale, secondo il disposto degli articoli 2529 e 2357 e
seguenti del codice civile. L'iniziativa è in particolare volta a
favorire, nel rispetto della normativa vigente, la circolazione dei
titoli. L'importo a disposizione del Consiglio di amministrazione
per effettuare acquisti di azioni sociali, iscritto in bilancio
alla voce «Riserve», è stato determinato in 35 milioni; gli
acquisti possono essere effettuati entro il limite del citato
importo e della parte di esso che si renda disponibile per
successive vendite o annullamento delle azioni acquistate. Quale
ulteriore limite, il possesso di azioni non deve superare, in
ragione delle negoziazioni effettuate, un numero massimo pari al 2%
delle azioni costituenti il capitale sociale. Le operazioni di
acquisto e di vendita di azioni proprie dovranno essere effettuate
sui mercati regolamentati, secondo modalità operative che
assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non
consentano l'abbinamento diretto di proposte di negoziazione in
acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.
Gli acquisti e le vendite potranno avvenire, nell'ambito del
descritto programma, nel periodo compreso tra l'odierna Assemblea e
quella di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016.
Eventuali operazioni di annullamento di azioni proprie dovranno
avvenire nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie.
Nel decorso periodo 18 aprile 2015-22 aprile 2016, non sono state
effettuate negoziazioni. Il portafoglio titoli di proprietÃ
conteneva pertanto, sia a inizio e sia a fine periodo, n. 3.650.000
azioni sociali, per un controvalore di 25.321.549. L'Assemblea ha
inoltre autorizzato il Consiglio di amministrazione a utilizzare,
al servizio del Piano dei compensi 2016 basato su strumenti
finanziari per il personale più rilevante, così come identificato
nelle Politiche retributive approvate dall'Assemblea, azioni
ordinarie Banca Popolare di Sondrio già in carico alla banca fino a
un controvalore complessivo massimo di euro 406.000. ********
L'Assemblea ha nominato amministratori per il triennio 2016-2018 i
signori professor avvocato Francesco Venosta, professoressa
dottoressa Serenella Rossi, ragioniera Cristina Galbusera, Domenico
Triacca, dottor ingegner Federico Falck. Gli amministratori sono
stati tratti dall'unica lista presentata. L'Assemblea ha inoltre
nominato amministratore per il residuo del triennio 2014-2016 la
signora dottoressa Cecilia Corradini, notaio. Le signore Cecilia
Corradini e Serenella Rossi e il signor Domenico Triacca si sono
presentati quali amministratori indipendenti. Il Consiglio di
amministrazione svoltosi dopo l'Assemblea ha confermato presidente
il professor avvocato Francesco Venosta. ********
DICHIARAZIONE Il dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, dottor Maurizio Bertoletti, dichiara, ai sensi
del comma 2 dell'articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza,
che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture
contabili. Firmato: Maurizio Bertoletti, dirigente preposto alla
redazione dei documenti contabili societari ********
Contatti societari: Paolo Lorenzini, responsabile ufficio relazioni
esterne, telefono 0342.528.212, e-mail "paolo.lorenzini@popso.it".
Indirizzo internet aziendale "www.popso.it".
Sondrio, 23 aprile 2016
Allegato: avviso pagamento dividendo.
Banca Popolare di Sondrio
PAGAMENTO DEL DIVIDENDO DELL'ESERCIZIO 2015 E DEPOSITO VERBALE
ASSEMBLEARE
Società cooperativa per azioni  Fondata nel 1871  Iscritta
all'Albo delle Banche al n. 842, all'Albo delle Società Cooperative
al n. A160536, all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0, al
Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149 Â Al 31
dicembre 2015: Capitale sociale 1.360.157.331 costituito da n.
453.385.777 azioni ordinarie del valore nominale di 3 cadauna Â
Riserve 942.519.617
In attuazione della delibera assembleare del 23 aprile 2016, il
dividendo dell'esercizio 2015, nella misura di 0,07 lordi per
azione, verrà messo in pagamento, considerato che la data di stacco
sarà il 23 maggio prossimo, dal 25 maggio 2016. Il pagamento del
dividendo (cedola n. 38) verrà effettuato, nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge, presso tutte le dipendenze della
banca e presso Monte Titoli Spa. Il verbale dell'Assemblea dei Soci
del 23 aprile 2016 sarà depositato a disposizione del pubblico
presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato
"SDIR & STORAGE" (www.emarketstorage.com) e sul sito internet
aziendale all'indirizzo www.popso.it/assemblea2016 nei termini di
legge.
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