RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.A. in forma abbreviata RETELIT S.p.A.
Sede in MILANO - Via F. Restelli n. 3/7 Capitale sociale Euro 144.208.618,73 interamente versato Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 1595443 Codice fiscale e partita IVA: 12897160151 www.retelit.it

*********** Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria (pubblicato sul sito internet della Società in data 29 marzo 2016) *********** Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria. L'Assemblea degli Azionisti di Reti Telematiche Italiane S.p.A. ­ in forma abbreviata Retelit S.p.A. ("Retelit" o la "Società") è convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 15:00, in Milano, Piazza Mercanti n. 2 "Palazzo Giureconsulti", per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio sindacale. Relazione della Società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84- ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"). 3. Azione sociale di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori in carica dal 30 ottobre 2012 al 7 gennaio 2015. Informativa agli Azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte straordinaria

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4. Modifiche dello statuto sociale. Proposta di modifica degli articoli 11, 16 e 23 dello statuto sociale. Introduzione del nuovo articolo 22-bis dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Informazioni sul capitale sociale. Si precisa che alla data di pubblicazione del presente avviso: · il capitale sottoscritto e versato della Società è di Euro 144.208.618,73 suddiviso in 164.264.946 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso; · ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; · la Società non detiene azioni proprie. L'eventuale successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura dei lavori assembleari. Legittimazione all'intervento in Assemblea e voto per delega. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, coincidente con il 19 aprile 2016 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione e, pertanto, entro il 25 aprile 2016. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine del 25 aprile 2016, purché entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea in unica convocazione. L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonchè dalle disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento assembleare, disponibili sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Statuto). Il titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile in versione stampabile sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee). Qualora i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta al numero +39 02 202 045 225.
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Le deleghe di voto possono essere trasmesse alla Società, corredate da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Retelit S.p.A., Segreteria Affari Legali e Societari, Viale Francesco Restelli n. 3/7, 20124 Milano, e-mail assemblea@pec.retelit.com L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega notificata all'originale e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. Rappresentante degli azionisti designato dalla Società. Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 13 dello statuto sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, quale soggetto al quale i soci possono conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie all'ordine del giorno. La delega deve pervenire in originale a Computershare all'indirizzo sopra indicato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e pertanto entro il 26 aprile 2016. La delega al rappresentante designato può essere anche conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso all'indirizzo di posta certificata ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. L'invio della delega sottoscritta in forma elettronica al predetto indirizzo di posta certificata è alternativo all'invio della delega in originale. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e pertanto entro il 26 aprile 2016. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee). Per qualsiasi chiarimento, gli Azionisti possono contattare il Rappresentante designato al numero +39 02 46776811 e/o all'indirizzo e-mail: ufficiomi@computershare.it. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea purché entro il 26 aprile 2016, mediante invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica

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certificata ai seguenti recapiti: Retelit S.p.A., Segreteria Affari Legali e Societari, Viale Francesco Restelli n. 3/7, 20124 Milano, e-mail assemblea@pec.retelit.com Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e presentare proposte di deliberazione. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione e pertanto entro 8 aprile 2016, l'integrazione dell'elenco degli argomenti da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione dei soci richiedenti, devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il 8 aprile 2016 a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Retelit S.p.A., Segreteria Affari Legali e Societari, Viale Francesco Restelli n. 3/7, 20124 Milano, e-mail assemblea@pec.retelit.com. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. I soci possono presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni degli argomenti all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

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Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle relazioni ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, TUF. Documentazione Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/7 e sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo statuto sociale e il regolamento assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Statuto). Il presente avviso di convocazione, redatto in conformità all'art. 125-bis del TUF e all'art. 11 dello statuto sociale, è pubblicato in data odierna, in versione integrale, sul sito internet della Società (www.retelit.it, Sezione Corporate Governance / Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonchè, per estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore". I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che inizieranno alle ore 14:00. Milano, 29 marzo 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Dario Pardi

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