Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria
29 Marzo 2016 - 06:16PM
Annunci Borsa (Testo)
RETI TELEMATICHE ITALIANE S.p.A. in forma abbreviata RETELIT
S.p.A.
Sede in MILANO - Via F. Restelli n. 3/7 Capitale sociale Euro
144.208.618,73 interamente versato Iscritta al Registro delle
Imprese di Milano al n. 1595443 Codice fiscale e partita IVA:
12897160151 www.retelit.it
*********** Avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
in sede ordinaria e straordinaria (pubblicato sul sito internet
della Società in data 29 marzo 2016) *********** Convocazione
dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria.
L'Assemblea degli Azionisti di Reti Telematiche Italiane S.p.A.
in forma abbreviata Retelit S.p.A. ("Retelit" o la "Società") è
convocata in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione,
per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 15:00, in Milano, Piazza
Mercanti n. 2 "Palazzo Giureconsulti", per discutere e deliberare
sul seguente: ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. Approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio
sindacale. Relazione della Società di revisione. Destinazione
dell'utile d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al
31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.
Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica
di remunerazione di cui alla Sezione I della relazione sulla
remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98
("TUF") e dell'art. 84- ter del Regolamento CONSOB n. 11971/1999
("Regolamento Emittenti"). 3. Azione sociale di responsabilità nei
confronti dei precedenti amministratori in carica dal 30 ottobre
2012 al 7 gennaio 2015. Informativa agli Azionisti. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Parte straordinaria
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4. Modifiche dello statuto sociale. Proposta di modifica degli
articoli 11, 16 e 23 dello statuto sociale. Introduzione del nuovo
articolo 22-bis dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. Informazioni sul capitale sociale. Si precisa che alla
data di pubblicazione del presente avviso: · il capitale
sottoscritto e versato della Società è di Euro 144.208.618,73
suddiviso in 164.264.946 azioni ordinarie prive di indicazione del
valore nominale espresso; · ogni azione ordinaria attribuisce il
diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della
Società; · la Società non detiene azioni proprie. L'eventuale
successiva variazione delle informazioni sopra indicate sarà
pubblicata sul sito internet della Società e comunicata in apertura
dei lavori assembleari. Legittimazione all'intervento in Assemblea
e voto per delega. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
in unica convocazione, coincidente con il 19 aprile 2016 (record
date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società
successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute
sui conti, non saranno legittimati a intervenire e votare in
Assemblea. La comunicazione dell'intermediario abilitato deve
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica
convocazione e, pertanto, entro il 25 aprile 2016. Resta tuttavia
ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione pervenga alla Società oltre il predetto termine del
25 aprile 2016, purché entro l'inizio dei lavori dell'Assemblea in
unica convocazione. L'intervento in Assemblea è regolato dalle
norme di legge e regolamentari in materia, nonchè dalle
disposizioni contenute nello statuto sociale e nel regolamento
assembleare, disponibili sul sito internet della Società
www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Statuto). Il
titolare del diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea
mediante delega scritta, ovvero con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2,
del D.Lgs. n. 82/2005, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega disponibile
in versione stampabile sul sito internet della Società
www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee). Qualora
i moduli non possano essere resi disponibili in forma elettronica
per motivi tecnici, gli stessi saranno trasmessi a semplice
richiesta al numero +39 02 202 045 225.
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Le deleghe di voto possono essere trasmesse alla Società, corredate
da copia del documento di identità del delegante, a mezzo lettera
raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti:
Retelit S.p.A., Segreteria Affari Legali e Societari, Viale
Francesco Restelli n. 3/7, 20124 Milano, e-mail
assemblea@pec.retelit.com L'eventuale notifica preventiva non esime
il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori
assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria
responsabilità la conformità della delega notificata all'originale
e l'identità del delegante. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici. Rappresentante degli
azionisti designato dalla Società. Ai sensi dell'art. 135-undecies
del TUF e dell'art. 13 dello statuto sociale, la Società ha
designato Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via
Lorenzo Mascheroni n. 19, quale soggetto al quale i soci possono
conferire gratuitamente delega, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte di deliberazione relative alle materie
all'ordine del giorno. La delega deve pervenire in originale a
Computershare all'indirizzo sopra indicato entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea
e pertanto entro il 26 aprile 2016. La delega al rappresentante
designato può essere anche conferita con documento informatico
sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma
2, D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso all'indirizzo di posta certificata
ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. L'invio della delega
sottoscritta in forma elettronica al predetto indirizzo di posta
certificata è alternativo all'invio della delega in originale. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea e pertanto entro il 26 aprile 2016. La delega non ha
effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto. Per ulteriori informazioni è
possibile consultare il sito internet della Società www.retelit.it
(sezione Corporate Governance / Assemblee). Per qualsiasi
chiarimento, gli Azionisti possono contattare il Rappresentante
designato al numero +39 02 46776811 e/o all'indirizzo e-mail:
ufficiomi@computershare.it. Diritto di porre domande sulle materie
all'ordine del giorno. Coloro ai quali spetta il diritto di voto e
in favore dei quali sia pervenuta alla Società la comunicazione
effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa
vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea purché entro il 26 aprile 2016, mediante
invio delle domande a mezzo lettera raccomandata o posta
elettronica
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certificata ai seguenti recapiti: Retelit S.p.A., Segreteria Affari
Legali e Societari, Viale Francesco Restelli n. 3/7, 20124 Milano,
e-mail assemblea@pec.retelit.com Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa.
Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo
messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto
all'inizio dell'adunanza. Non sarà dovuta una risposta, neppure in
Assemblea, alle domande poste prima della stessa, qualora le
informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in
formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società
www.retelit.it (sezione Corporate Governance / Assemblee), ovvero
la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società
può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.
Diritto di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e
presentare proposte di deliberazione. I soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
del presente avviso di convocazione e pertanto entro 8 aprile 2016,
l'integrazione dell'elenco degli argomenti da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare
proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del
giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine
del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i soci in
favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa
vigente. Le richieste, unitamente alla certificazione attestante la
titolarità della partecipazione dei soci richiedenti, devono essere
presentate per iscritto e devono pervenire alla Società entro il 8
aprile 2016 a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica
certificata ai seguenti recapiti: Retelit S.p.A., Segreteria Affari
Legali e Societari, Viale Francesco Restelli n. 3/7, 20124 Milano,
e-mail assemblea@pec.retelit.com. Entro lo stesso termine e con le
stesse modalità, i soci proponenti sono tenuti a presentare al
Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la
motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di
cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa
alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già
all'ordine del giorno. I soci possono presentare individualmente
proposte di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni degli
argomenti all'ordine del giorno e della presentazione di ulteriori
proposte di deliberazione su argomenti già all'ordine del giorno,
sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
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Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o
della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle
medesime forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti,
accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di
Amministrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un
progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dalle
relazioni ai sensi dell'articolo 125-ter, comma 1, TUF.
Documentazione Le relazioni del Consiglio di Amministrazione con il
testo integrale delle proposte di deliberazione e l'ulteriore
documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa
vigente, ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, sono messe a
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede
sociale in Milano, Viale Francesco Restelli n. 3/7 e sul sito
internet della Società www.retelit.it (sezione Corporate Governance
/ Assemblee), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
1Info all'indirizzo www.1info.it. Gli Azionisti hanno facoltà di
ottenerne copia. Lo statuto sociale e il regolamento assembleare
sono disponibili sul sito internet della Società www.retelit.it
(sezione Corporate Governance / Statuto). Il presente avviso di
convocazione, redatto in conformità all'art. 125-bis del TUF e
all'art. 11 dello statuto sociale, è pubblicato in data odierna, in
versione integrale, sul sito internet della Società
(www.retelit.it, Sezione Corporate Governance / Assemblee) e presso
il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonchè, per
estratto, sul quotidiano "IlSole24Ore". I legittimati alla
partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo
anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo
da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione, che
inizieranno alle ore 14:00. Milano, 29 marzo 2016 Per il Consiglio
di Amministrazione Il Presidente, Dario Pardi
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