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25 di 44 - 26/4/2021 18:50
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relieved good
26 di 44 - 26/4/2021 18:50
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27 di 44 - 26/4/2021 19:16
Gianni Barba N° messaggi: 32674 - Iscritto da: 26/4/2020

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28 di 44 - 27/4/2021 19:08
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30 di 44 - 29/4/2021 04:38
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relieved.good relieved
MODERATO UGA_TRADER_NO_LIMITS (Utente disabilitato) N° messaggi: 3167 - Iscritto da: 24/12/2020
32 di 44 - 14/6/2021 17:55
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33 di 44 - 15/6/2021 22:44
Gianni Barba N° messaggi: 32674 - Iscritto da: 26/4/2020

clapclapclapbravo buonasera e tanti saluti a tuttiraising_hand‍♂️ BELINtophat

34 di 44 - 26/7/2021 15:51
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+1 ++++++ %%%%
35 di 44 - 27/7/2021 04:17
GEREMIA BARUK N° messaggi: 1269 - Iscritto da: 12/7/2020
Una bestia feroce con sette teste e dieci corna che ha numero, o nome, 666.
MODERATO MARIA DOLORE (Utente disabilitato) N° messaggi: 3770 - Iscritto da: 10/8/2021
37 di 44 - Modificato il 18/2/2022 09:51
Gianni Barba N° messaggi: 32674 - Iscritto da: 26/4/2020
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Un maxifurto da 4,5 miliardi in bitcoin risolto da una carta regalo da 500 dollari

Ecco come gli investigatori sono riusciti a trovare dopo sei anni dall'hacking ben 3,6 miliardi e ad arrestare per riciclaggio una giovane coppia di Manhattan

di James Fanelli, Ben Foldy e Dustin Volz17/02/2022 18:57

tempo di lettura 8 min




Un maxifurto da 4,5 miliardi in bitcoin risolto da una carta regalo da 500 dollariI due arrestati per riciclaggio, Heather Morgan and Ilya Lichtenstein
Gli investigatori federali hanno passato anni a caccia di indizi nell'hacking del 2016 della piattaforma di negoziazione di criptovalute Bitfinex, in cui i ladri rubarono bitcoin che ora valgono 4,5 miliardi di dollari. Alla fine, ciò che ha contribuito a portarli ad arrestare due sospetti è stato qualcosa di molto più quotidiano: una carta regalo Walmart da 500 dollari.
Secondo quanto dettagliato nella denuncia degli inquirenti, quella carta e più di una dozzina di altre simili, tra cui per Uber, Hotels.com e PlayStation, erano collegate a e-mail e fornitori di servizi cloud appartenenti a una giovane coppia di Manhattan, Ilya "Dutch" Lichtenstein e Heather R. Morgan. Le autorità hanno arrestato la coppia dopo aver sequestrato 3,6 miliardi di dollari di bitcoin presumibilmente sotto il loro controllo - il più grande sequestro finanziario di sempre del Dipartimento di Giustizia.
Da allora sono emersi nuovi dettagli sull'indagine, in particolare come essa abbia approfittato non solo di avanzati strumenti di indagine, ma anche del crescente appoggio da parte dell'industria stessa delle criptovalute, per tenere a freno il cripto-crimine. Le scoperte sarebbero state meno probabili al tempo dell'hack, quando il bitcoin era esterno al pensiero dominante del mondo finanziario.
La criptovaluta è stata a lungo un'opzione preferita da grandi e piccoli criminali, compresi gli autori di ransomware (i ricatti degli hacker), i trafficanti di droga e le bande di strada: il motivo è la sua anonimità percepita e la capacità di trasferimenti internazionali senza lasciare orme. Nonostante la sua reputazione di strumento difficile da tracciare, gli analisti dicono che a volte risulta invece più facile rispetto alle valute tradizionali. Ogni transazione è pubblica e lascia una traccia permanente. Il segreto è legare quel denaro a persone reali.
Lichtenstein, 34 anni, e la Morgan, 31 anni, sono stati accusati di aver cospirato per riciclaggio di denaro e frode ai danni del governo federale. L'accusa più grave comporta una pena massima di 20 anni di prigione. Ma i procuratori federali non hanno accusato Lichtenstein e Morgan di essere anche gli autori dell'hacking.
I loro avvocati non hanno risposto alle richieste di commento. In una nota depositata alla corte, i lagali hanno scritto che "Le accuse di riciclaggio di denaro nella denuncia del governo sono basate su una serie di inferenze circostanziali e supposizioni tratte da una complessa rete di asserzioni contorte di tracciamento di blockchain e criptovalute".
Nell'udienza di lunedì 14, un giudice ha ordinato la custodia cautelare per Lichtenstein ma ha permesso alla Morgan di essere rilasciata ai domiciliari con una cauzione di 3 milioni di dollari, in attesa del processo.
La coppia, che secondo i legali ha vissuto insieme per sette anni, lavorava nel settore della tecnologia. Lichtenstein, secondo gli amici della coppia, era un introverso che preferiva la programmazione dei codici e la fabbricazione di circuiti informatici alla socializzazione. La sua famiglia emigrò negli Stati Uniti dalla Russia quando aveva 6 anni per evitare la persecuzione religiosa, ricordano i suoi avvocati.
La Morgan, proveniente dal nord della California, era molto più estroversa. Scriveva rubriche per Forbes dove si descriveva come un'esperta dedicata alla lotta contro la frode e il crimine informatico. "Quando non sta facendo reverse-engineering del mercato nero per pensare a modi migliori per combattere la frode e la criminalità informatica, le piace rappare e disegnare moda streetwear", recita la sua biografia su Forbes.com. I suoi testi rap includono frasi come: "spear phish la tua password/e tutti i tuoi fondi vengono trasferiti".
Il furto è avvenuto nell'agosto 2016: allora gli hacker utilizzarono un malware per infiltrarsi nella piatttaforma cripto Bitfinex, con sede a Hong Kong, e spostarono bitcoin, allora del valore di circa 71 milioni di dollari, attraverso più di 2 mila trasferimenti non autorizzati a un conto esterno. Il denaro rimase dormiente per diversi mesi. Nel gennaio 2017, piccole quantità hanno cominciato a muoversi cion una serie di transazioni complesse, secondo la ricostruzione della denuncia.
All'inizio, il bitcoin rubato è stato incanalato attraverso AlphaBay, un mercato online che opera sul dark web, una sezione di internet accessibile solo da un software speciale dove le persone possono interagire in modo anonimo. Una domanda nella sezione FAQ del sito chiedeva: "Il mercato AlphaBay è legale? La risposta era: "Naturalmente no". AlphaBay si pubblicizzava anche come un tumbler (una sorta di mixer) di criptovalute, un servizio che poteva scambiare bitcoin depositati con altri per aiutare a prevenirne il tracciamento.
Nel luglio del 2017, le autorità federali hanno sequestrato e chiuso AlphaBay. Questa misura repressiva ha reso più difficile il riciclaggio dei cripto- fondi rubati e hanno aiutato gli investigatori a rintracciare il denaro sporco. "Ci sono ancora posti dove si può incassare in modo anonimo e senza controlli, ma sono sempre meno", ha detto Tom Robinson, co-fondatore della società di analisi di criptovalute Elliptic Enterprises.
I documenti della Procura sostengono che alcuni dei bitcoin Bitfinex rubati che erano stati rimescolati dalla coppia attraverso i conti AlphaBay sono stati poi depositati in conti di nuova creazione in diverse piattaforme di negoziazione di criptovalute, registrati a indirizzi e-mail stranieri creati al momento dell'hack. Ma quei depositi si sono rapidamente scontrati con le procedure di conformità antiriciclaggio delle borse di criptovalute.
Alcune di esse hanno chiesto di verificare l'identità di alcuni dei titolari dei conti. Quando non hanno ricevuto alcuna risposta, hanno congelato i conti, con più di 300.000 dollari abbandonati.
Le autorità hanno scritto nei documenti che la criptovaluta legata all'hacking è stata poi spostata in conti che Lichtenstein e la Morgan avevano creato, e che erano legati alle loro identità e ad attività reali. i due hanno rappresentato i loro depositi al momento dell’ apertura come provenienti da investimenti precedenti, regali o pagamenti da parte dei clienti. E dichiarazioni simili le hanno rese quando hanno trasferito i fondi dai conti delle borse di criptovalute ad altri di istituzioni finanziarie tradizionali.
Nelle udienze per la cauzione, l'avvocato della Morgan ha detto che i conti della sua cliente sono stati impostati per gestire le entrate legittime per la sua attività e non vi è alcuna prova che lei fosse a conoscenza di qualsiasi connessione dei fondi in arrivo con attività illegali.
Nel 2016 Lichtenstein e la Morgan vivevano nella San Francisco Bay Area, secondo quanto ricordano i loro amici. Lui gestiva un'azienda tecnologica di marketing online chiamata MixRank. Lei, all'età di 23 anni, ha iniziato SalesFolk, azienda specializzata nell’invio di e-mail di marketing non sollecitate.
I due si trasferirono a New York nel 2017, dove hanno fondato un paio di startup e lavorato per rafforzare la loro immagine di imprenditori esperti di tecnologia. L'anno successivo la Morgan ha deciso di perseguire una passione diversa, descritta nella sua rubrica su Forbes. Ha iniziato a fare musica rap con il nome di Razzlekhan, dedicando una canzone agli hacker e agli imprenditori, descrivendosi come il "coccodrillo di Wall Street". "Non sto sicuramente cercando di vincere un Grammy per la mia voce, ma sono una rap-dipendente", aveva scritto nella sua rubrica.
Nel giugno 2019, Lichtenstein ha chiesto alla Morgan di sposarlo. Come parte della proposta, ha scritto in un post su Facebook, ha assunto un'agenzia di marketing per affiggere manifesti Razzlekhan per le strade di New York e ha acquistato cartelloni elettronici a Times Square con immagini del suo volto.
Nell'agosto 2019, la coppia si è recata in Ucraina per un viaggio di un mese, secondo quanto ricostruito della pubblica accusa. Durante quel periodo, Lichtenstein, che ha la doppia cittadinanza statunitense e russa, ha aggiornato i files su un account di cloud storage con informazioni sul riciclaggio di denaro e documenti di identità falsi con collegamenti ucraini, hanno riferito i procuratori.
Gli avvocati della coppia hanno detto che non avevano intenzione di lasciare gli Usa, sottolineando che gli ovuli congelati della signora Morgan necessari per la fecondazione in vitro erano rimasti a New York. "Avrebbero letteralmente lasciato il loro futuro alle spalle, se se ne fossero andati", ha detto Samson Enzer, uno degli avvocati della coppia, nell'udienza di lunedì.
Ogni transazione di bitcoin è registrata in un libro mastro pubblico che chiunque può vedere, ottenendo enormi volumi di dati. Analizzare i loro modelli può rivelare gruppi che sembrano condividere una fonte comune o una connessione. I documenti del tribunale indicano che gli agenti federali hanno utilizzato strumenti software per fare cluster analysis, ovvero setacciare i dati alla ricerca di connessioni e modelli.
Un cluster di indirizzi bitcoin, identificato nei documenti del tribunale come 36B6mu, ha attirato l'attenzione degli investigatori.
Il 3 maggio 2020, una frazione di un bitcoin è passata dal cluster a una piattaforma di negoziazione che vende anche carte regalo prepagate. In cambio, è stata inviata una carta regalo Walmart da 500 dollari a un'email registrata in Russia. Ma la transazione è stata condotta tramite un indirizzo IP collegato a un provider di servizi cloud a New York, che gli investigatori hanno collegato a Lichtenstein, secondo gli agenti.
Porzioni della carta regalo sono state poi utilizzate attraverso l'app di Walmart. Tre acquisti sono stati condotti online con il nome della signora Morgan, usando una delle sue e-mail, ed è stato fornito l'indirizzo dell'appartamento della coppia per la consegna.
Tra febbraio 2019 e dicembre 2020, bitcoin per un valore di circa 7,8 milioni di dollari sono fluiti attraverso il cluster da e verso i conti di varie borse di criptovalute, che secondo gli investigatori sono legati a Lichtenstein e alla signora Morgan.
Nel gennaio 2021 gli agenti investigativi hanno chiesto al magistrato Zia Faruqui di Washington di emettere un mandato per cercare gli account e-mail collegati alla coppia. Il giudice Faruqui ha approvato il mandato in agosto, giustificando la sua decisione con il fatto che la natura pubblica del libro mastro della blockchain implica che coloro che lo usano non hanno diritto costituzionale alla privacy. Affidarsi all'analisi dei cluster per guidare le ricerche, ha scritto, era simile a fare affidamento su una fonte confidenziale che fornisce suggerimenti agli investigatori.
Il giudice ha scritto che le criptovalute e i relativi strumenti di analisi del software sono "l'onda del futuro, bello. Cento per cento elettronico", riferendosi a una battuta del film "Il grande Lebowski".
Lichtenstein e la Morgan sono venuti a conoscenza dell'indagine a novembre, quando un provider di servizi internet ha detto loro che un anno prima le autorità avevano cercato i documenti relativi alla coppia con un mandato di comparizione, secondo i legali della coppia.
Quello stesso mese hanno celebrato il matrimonio, volendo creare una famiglia attraverso la fecondazione in vitro, sempre secondo i loro avvocati.
Il 5 gennaio, gli agenti federali si sono presentati all'appartamento di Wall Street della coppia con un mandato di perquisizione. Nell'appartamento, gli investigatori hanno sequestrato un sacchetto di plastica con la scritta "telefono usa e getta", con più di 40.000 dollari in contanti e più di 50 dispositivi elettronici, hanno detto i procuratori.
Secondo i documenti dell'accusa, la coppia ha scelto di lasciare le stanze durante la perquisizione degli agenti, chiedendo ci portere con sé il loro gatto, nascosto sotto il letto.
Mentre la signora Morgan tentava di convincere il gatto a uscire dal suo nascondiglio, ha estratto un telefono da un comodino e ha cercato di premere ripetutamente il pulsante di blocco, che secondo i pubblici ministeri sembrava essere un tentativo di impedire agli investigatori di poterlo consultare, e gli agenti delle forze dell'ordine hanno dovuto strapparle di mano il telefono.
A quel punto, come ricostruito in tribunale, gli investigatori hanno avuto accesso alla posta elettronica e all'account cloud di Lichtenstein. Il 31 gennaio, il governo è stato in grado di decodificare la crittografia di diversi file. Tra questi, c'era un foglio di calcolo che elencava vari account, compresi alcuni di quelli che erano stati abbandonati quando nel 2017, la Borsa cripto aveva chiesto la verifica dell'identità. C'era una cartella chiamata "personas" che conteneva documenti di identificazione, e un'altra chiamata "passport_ideas".
Gli investigatori hanno anche detto di aver trovato un file che elenca tutti gli indirizzi all'interno del portafoglio digitale dove veniva tenuta la maggior parte dei bitcoin rubati da Bitfinex. La valuta, del valore di 3,6 miliardi di dollari, è stata sequestrata. Il sequestro è stato visibile sul libro mastro della blockchain.
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
39 di 44 - 11/7/2023 14:00
dibbo1 N° messaggi: 2826 - Iscritto da: 08/10/2013
Qui ?
MODERATO FrancoCecchino (Utente disabilitato) N° messaggi: 13603 - Iscritto da: 13/3/2020
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