duca minimo
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SINTESI - Delibere Assemblea e dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale
Reuters - 22/12/2011 19:59:20
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Comunicato stampa L'Assemblea ordinaria di Sintesi S.p.A. ha deliberato: # la riduzione del numero degli amministratori da 9 a 7 membri # la nomina dei consiglieri Mario Lugli, Elisa Faccio edElena Nembrini # la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.
# il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Ria & Partners S.p.A. per gliesercizi 2011-2019 # l'avvio di un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni
* * * * * Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale rag. Raffaele Grimaldi
* * * * * L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (in seguito #Sintesi S.p.A.# o #la Società#) si è riunita in data odierna in seconda convocazione e ha deliberato quanto segue.
Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso.
L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha deliberato in data odierna di ridurre il numero dei Consiglieri da 9 a 7 membri, approvando la proposta del Socio A.C. Holding S.r.l., nonché di nominare Amministratori della Società i Signori Mario Lugli, Elisa Faccioed Elena Nembrini, che resteranno in carica, insieme ai quattro Amministratori nominati dalla precedente assemblea del 2 Novembre 2011, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.
La nomina di Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembriniè avvenuta sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dalla stessa A.C. Holding S.r.l., come di seguito composta: # Lista dei canditati presentata dall'Azionista A.C. Holding S.r.l., titolare di n. 393.672 azioni, pari a circa il 28,66%del capitale sociale di Sintesi S.p.A.: 1. Mario Lugli (Indipendente) 2. Elisa Faccio (Indipendente) 3. Elena Nembrini (Indipendente)
Sintesi spa Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v.
Via Solferino 7 Codice fiscale e numero 20121 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, Tel. +39 02 92886300 Partita IVA 129592030154 Fax +39 02 92886349 Società soggetta all'attività di direzione e www.sinpar.it coordinamento di A.C. Holding S.r.l.
info@sinpar.it Tutti i Consiglieri nominati in data odierna hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998,e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato: 1. Andrea Tempofosco (Vice Presidente) 2. Corrado Coen (Amministratore Delegato) 3. RinoGarbetta (Amministratore esecutivo) 4. Paolo Buono (Amministratore indipendente) 5. Mario Lugli (Amministratore indipendente) 6. Elisa Faccio (Amministratore indipendente) 7. Elena Nembrini (Amministratore indipendente) I curricula vitae deicomponenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it.
Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 L'Assemblea della Società ha inoltre deliberato di: # revocare l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., per giusta causa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
39/2010; # conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società Ria & Partners S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n.
39/2010, per gli esercizi dal 2011 al 2019.
Larevoca per giusta causa del rapporto di revisione con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Ria & Partners S.p.A. sono state assunte avendo rilevato l'esistenza di un vulnusnell'indipendenza della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.., nonché avendo riscontrato l'esigenza e la convenienza di nominare un revisore unico di Gruppo.
A tal proposito, si informa che A.C. Holding S.r.l., azionista diriferimento di Sintesi, ha sottoscritto in data 25 novembre 2011 una proposta della stessa società di revisione Ria & Partners S.p.A., per l'incarico di revisione legale dei conti di A.C. Holding S.r.l. e del gruppo A.C. Holding per gli esercizi dal2011 al 2019. Inoltre, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., di cui Sintesi S.p.A. è azionista di riferimento, riunitasi in data 19 dicembre 2011, ha deliberato di revocare l'incarico di revisione legale deiconti conferito alla società Mazars S.p.A., per la sussistenza di una giusta causa di revoca, nonché di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della società a Ria & Partners S.p.A per gli esercizidal 2011####
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info@sinpar.it 2019. Si rimanda al comunicato stampa diffuso da Investimenti e Sviluppo in data 19 dicembre 2011, presente sul sito internet della società all'indirizzo www.investimentiesviluppo.it.
Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).
Azione sociale diresponsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di ex amministratori esecutivi L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha infine deliberato di promuovere un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratoriesecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni, dando mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente tra loro, di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterranno piùopportuni.
Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11 novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).
* * * * * Il verbaled'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà resodisponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
* * * * * Si comunica infine che prima del terminedella suddetta Assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Raffaele Grimaldi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Collegio Sindacale della Società con effetto immediato.
Le motivazioni del rag.Grimaldi sono esposte nella lettera allegata al presente comunicato stampa. La Società non condivide le motivazioni esposte dal rag. Grimaldi, in quanto conseguenza della conflittualità da lui strumentalmente creata all'interno del Collegio Sindacale e nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto la Società si riserva ogni più opportuna iniziativa sul piano legale, a tutela dei propri diritti, interessi e della propria immagine.
Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile aldimissionario rag. Raffaele Grimaldi subentra, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente più anziano
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info@sinpar.it di età, dott.ssa Carla Gatti, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società. Si precisa che Raffaele Grimaldi non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società,alcuna partecipazione azionaria in Sintesi S.p.A.
Milano, 22 dicembre 2011 [Allegato: Rinuncia all'incarico nel Collegio Sindacale di Sintesi S.p.A. da parte del Presidente, rag. Raffaele Grimaldi, in data 22 dicembre 2011] SintesiSocietà di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelleattività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.
Via Solferino 7 Codice fiscale e numero 20121Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, Tel. +39 02 92886300 Partita IVA 129592030154 Fax +39 02 92886349 Società soggettaall'attività di direzione e www.sinpar.it coordinamento di A.C. Holding S.r.l.
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
Discesa troppo veloce....bolle qualche cosa in questa pentola,o si stanno passando delle azioni tra le famiglie proprietarie o chissà che cosa diavolo sta accadendo
903 di 919-20/11/2017 12:130
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
Che disastro
904 di 919-20/11/2017 15:220
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
Sapete dirmi qualcosa sul gap lasciato nella salita precedente?
905 di 919-27/11/2017 09:580
nellounic
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Iscritto da: 14/4/2011
buone nuove o pesca miracolosa?
906 di 919-28/11/2017 09:020
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
fine della corsa o pausa di respiro?
907 di 919-28/11/2017 13:370
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
Che volumi
908 di 919-29/11/2017 14:570
matteo47
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Iscritto da: 09/3/2013
Dai che fra poco parte x le stelle!
909 di 919-30/11/2017 08:250
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
chissà come accoglieranno il nuovo Presidente.............festa o campane da morto?
910 di 919-08/12/2017 16:080
dria1304
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Iscritto da: 22/7/2015
Compressa
911 di 919-19/1/2018 12:000
nellounic
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Iscritto da: 14/4/2011
raccolta fondi o partenza?
913 di 919-21/1/2018 12:050
GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Sintesi, la posizione finanziaria resta positiva a novembre 2017
Sintesi ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine novembre 2017 la posizione finanziaria netta della società era positiva per 133mila euro, rispetto ai 927mila euro del mese precedente.
La società ha precisato che a fine novembre i debiti scaduti ammontavano a 671mila euro.
MODERATO
Miss Monny Penny
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915 di 919-21/1/2018 15:020
GIOLA
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Sintesi, la posizione finanziaria resta positiva a novembre 2017
Sintesi ha comunicato l’aggiornamento mensile sulla struttura patrimoniale del gruppo. A fine novembre 2017 la posizione finanziaria netta della società era positiva per 133mila euro, rispetto ai 927mila euro del mese precedente.
La società ha precisato che a fine novembre i debiti scaduti ammontavano a 671mila euro.
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Miss Monny Penny
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917 di 919-04/2/2018 09:320
nellounic
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Miss tu dici???? a me sembra una catastrofeeee
918 di 919-13/2/2018 16:540
nellounic
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Iscritto da: 14/4/2011
manco scambiata oggi ..... ma ci sono news che mi sfuggono??
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