AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin 2021
01 Luglio 2021 - 8:26AM
AB Science : Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juin
2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 30 JUIN 2021
Paris, 1et juillet 2021, 8h30
Les actionnaires de la société AB Science se
sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 30 juin 2021 à
Paris.
Les actionnaires présents ou représentés
possédaient ensemble 23.182.618 actions ordinaires et 39.161.492
droits de vote, soit 49.25% des actions ayant le droit de vote ce
jour et 60.70% des droits de vote.
Toutes les résolutions soumises au vote des
actionnaires ont été adoptées, à l’exception des 13eme et 24eme
résolutions qui ont été rejetées.
Résolutions
ordinaires :
Résolution |
Résultat |
Nombre total de voix exprimées |
Quorum |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention |
1
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre
2020 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
39 065 999 |
99,76% |
95 493 |
2
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2020 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
39 160 888 |
99,99% |
604 |
3
Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
39 161 492 |
100,00% |
0 |
4
Approbation des conventions règlementées |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 960 081 |
99,49% |
201 411 |
5
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2020 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 959 031 |
99,48% |
202 461 |
6
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2020 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 994 211 |
99,57% |
167 281 |
7
Approbation des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs
et aux censeurs au titre de l’exercice 2020 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 942 716 |
99,44% |
218 776 |
8
Approbation des éléments de la politique de rémunération des
mandataires sociaux au titre de l’exercice 2021 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 957 576 |
99,48% |
203 916 |
9
Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2021 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 956 195 |
99,48% |
205 297 |
10
Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2021 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 957 375 |
99,48% |
204 117 |
11
Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au
titre de l’exercice 2021 |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 992 434 |
99,57% |
169 058 |
12
Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
38 950 427 |
99,46% |
211 065 |
13
Renouvellement d’un mandat de censeur – Matthieu O’Neill |
Rejetée |
39 161 492 |
12 902 277 |
47 696 |
0,12% |
39 113 796 |
14 Nomination
de Grant Thornton en qualité de commissaire aux comptes |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
39 161 492 |
100,00% |
0 |
15 Pouvoirs
pour formalités |
Approuvée |
39 161 492 |
12 902 277 |
39 161 492 |
100,00% |
0 |
Résolutions
extraordinaires :
Résolution |
Résultat |
Nombre total de voix exprimées |
Quorum |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention |
16
Modification des termes et conditions des Actions B tels que
définis dans les statuts de la Société |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 161 044 |
99.99% |
448 |
17 Délégation
de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 958 550 |
99,48% |
202 942 |
18 Délégation
de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription, par une offre au public |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 932 048 |
99,41% |
229 444 |
19 Délégation
de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs
mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
catégories de personnes |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 956 048 |
99,48% |
205 444 |
20 Délégation
de compétence au Conseil d’administration en vue d’augmenter le
capital social par émission d’actions ordinaires ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit
préférentiel de souscription par voie de « placement
privé » |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 795 272 |
99,06% |
366 220 |
21
Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à
l’occasion d’une émission réalisée en vertu des dix-septième,
dix-huitième, dix-neuvième et vingtième résolutions |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 796 062 |
99,07% |
365 430 |
22 Limitation
globale des autorisations |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 131 175 |
99,92% |
30 317 |
23
Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue
d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en
actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires
sociaux |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 677 663 |
98,76% |
483 829 |
24 Délégation
de compétence au Conseil d’administration à l’effet de procéder à
une augmentation de capital réservée aux salariés avec suppression
du droit préférentiel de souscription |
Rejetée |
39 161 492 |
16 127 847 |
217 171 |
0,55% |
38 944 321 |
25 Délégation
de compétence consentie au Conseil d’administration en vue
d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés à
tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur
pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur
d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le
cadre de ses levées de fonds |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 058 122 |
99,74% |
103 370 |
26 Délégation
de compétence consentie au Conseil d’administration en vue
d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux
consultants de la Société et/ou de ses filiales bénéficiant d’un
contrat |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 058 122 |
99,74% |
103 370 |
27 Délégation
de compétence consentie au Conseil d’administration en vue
d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes réservés aux
membres du Conseil d’administration de la Société et/ou de ses
filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil
d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs
de la Société et/ou de ses filiales |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 960 084 |
99,49% |
201 408 |
28 Délégation
de compétence consentie au Conseil d’administration en vue
d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à catégories de
personnes |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 956 818 |
99,48% |
204 674 |
29 Délégation
de pouvoir au Conseil d’administration pour réduction de capital
dans le cadre d’un programme de rachat d’actions et par voie
d’annulation d'actions ordinaires |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 127 472 |
99,91% |
34 020 |
30
Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de
consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux
membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux
éligibles de la Société et/ou de ses filiales |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
38 956 818 |
99,48% |
204 674 |
31 Capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital social – décision de
poursuite de l’activité |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 161 492 |
100,00% |
0 |
32 Pouvoirs
pour formalités |
Approuvée |
39 161 492 |
16 127 847 |
39 161 492 |
100,00% |
0 |
À propos d'AB ScienceFondée en
2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la
recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs
de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont
l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos
programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical,
souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou
résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille
de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà
fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est
développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies
neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les
maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur
Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet :
www.ab-science.com
Déclarations prospectives – AB
ScienceCe communiqué contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s'attendre à »,
« anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer
» ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien
qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes aux développements des
produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la
délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise
sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent
affecter la capacité de commercialisation des produits développés
par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés
dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne
prend aucun engagement de mettre à jour les informations et
déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement
général de l’AMF.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter :
Communication
financièreinvestors@ab-science.com
Relations Médias
FranceNewCapArthur
Rouilléarouillé@newcap.fr+33 (0)1 44 71 00 15
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