BIE Bioera SPA

Il Cda di Bioera ha approvato la proposta avanzata da Helon volta alla realizzazione di un'operazione di business combination da perfezionare mediante fusione per incorporazione di Helon in Bioera.

Helon, spiega una nota, è stata costituita in data 27 aprile 2021 con l'obiettivo di sviluppare progetti nell'ambito digital e social media, inclusa la creazione di nuovi applicativi mirati all'ottimizzazione ed alla valorizzazione di asset digitali; soci promotori ed attualmente soci di maggioranza di Helon sono le società Aleph, titolare di una partecipazione pari al 35% del capitale sociale, e Parbuckle Equity Partners, titolare anch'essa di una partecipazione pari al 35% del capitale sociale. Aleph, riconducibile all'imprenditore Andrea Labate, svolge attività di management, rappresentanza e promozione di influencer ed artisti (principalmente in campo musicale), anche attraverso la creazione di prodotti multimediali, video e soluzioni digitali; Parbuckle è invece una società di consulenza che si occupa, tra l'altro, di favorire l'organizzazione di operazioni di start-up, grazie al contributo di esperienze maturate sia in campo legale che della consulenza finanziaria e strategica.

Il Master Agreement sottoscritto da entrambe le società prevede che l'operazione di business combination tra Bioera e Helon debba essere perfezionato mediante un'operazione di fusione per incorporazione di Helon in Bioera attraverso l'approvazione da parte dei consigli di amministrazione di entrambe le società di una situazione patrimoniale di fusione alla data del 30 giugno 2021; l'approvazione da parte dei consigli di amministrazione di entrambe le società di un progetto di fusione congiunto, unitamente ai relativi allegati previsti per legge ed alle relazioni che illustrano e giustificano, da un punto di vista giuridico ed economico, il progetto di fusione stesso ed il rapporto di cambio; le dimissione di tutti i membri del consiglio di amministrazione di Bioera attualmente in carica con effetto dalla data dell'assemblea degli azionisti della Società da convocarsi per l'approvazione dell'operazione di fusione e con efficacia subordinata al fatto che le assemblee di entrambe le società approvino l'operazione di fusione; convocazione, nel più breve tempo possibile delle assemblee dei soci di Bioera e Helon affinché deliberino in merito all'operazione di fusione sulla base del progetto precedentemente approvato dagli organi amministrativi delle stesse; l'assemblea degli azionisti di Bioera sia convocata anche per deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale così da adottare una nuova versione maggiormente confacente all'attività svolta da Helon; sulla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione; sulla nomina del nuovo consiglio di amministrazione, che resterà in carica per 3 esercizi e che comprenderà la nomina di almeno 5 amministratori di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza e la determinazione del relativo compenso. E' previsto che ad esito dell'operazione sia avviato il processo di quotazione delle nuove azioni emesse.

E' previsto che l'operazione di fusione possa concludersi entro la fine del corrente anno. Joint legal counsel dell'operazione è Grimaldi Studio legale; advisor finanziario Capitalink Corporate finance.

com/lab

(END) Dow Jones Newswires

August 10, 2021 04:47 ET (08:47 GMT)

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