COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelle du 30 juillet 2020

Compte-rendu de l’Assemblée Générale annuelledu 30 juillet 2020

L’assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) des actionnaires de la société BIGBEN INTERACTIVE réunie à huis clos le jeudi 30 juillet 2020 à 15:30 au siège de Lesquin (59), a adopté l’ensemble des résolutions proposées, à l’exception de la résolution 22, à l’issue de la présentation des comptes annuels (exercice clos le 31 mars 2020) et de la lecture des documents légaux. 

81 actionnaires présents ou représentés possédaient 11.409.568 actions sur les 19.697.997 actions ayant le droit de vote, soit 57,92 % et donc plus du quart du capital ayant droit de vote. Ces actions représentaient ainsi 13.952.495 voix soit 62,42 % des droits de vote nets.

Actions composant le capital social 19.718.503
Actions ayant  le droit de vote 19.697.997
Nombre total de droits de vote (nets) 22.351.787

Adoption des résolutions

N° Libellé des résolutions   Votes Pour % Votes Contre %
1 Approbation des comptes sociaux AGO 13 756 815 98,85 160 655 1,15
2 Approbation des comptes consolidés au 31 03 2020 AGO 13 917 470 100,00   0 0,00
3 Affectation du résultat au 31 mars 2020 AGO 13 952 495 100,00 0 0,00
4 Approbation du rapport spécial (conventions) AGO 13 952 495 100,00   0 0,00
5 Politique de rémunération du Président (A Falc) AGO 13 571 095 98,36   226 400 1,64
6 Politique de rémunération du DG (F Lemesre) AGO 10 740 682 76,98   3 211 813 23,02
7 Politique de rémunération du PDG (M Bassot) AGO 10 735 027 76,94 3 217 468 23,06
8 Politique de rémunération des administrateurs AGO 13 797 495 100,00 0 0,00
9 Approbation du rapport sur les mandataires sociaux AGO 13 658 693 98,99 138 802 1,01
10 Approbation de la rémunération versée au Président AGO 13 698 224 99,28 99 271 0,72
11 Approbation de la rémunération versée au DG AGO 13 486 605 96,66 465 890 3,34
12 Approbation de la rémunération versée au DGD AGO 13 480 950 96,62 471 545 3,38
13 Ratification de la cooptation d’un administrateur (A Gérard) AGO 13 946 840 99,96 5 655 0,04
14 Jetons de présence AGO 13 952 495 100,00 0 0,00
15 Rachat d’actions AGO 10 571 046 75,76 3 381 449 24,24
16 Pouvoirs pour formalités AGO AGO 13 952 495 100,00   0 0,00
17 Augmentation capital avec maintien DPS AGE 10 619 070 76,11   3 333 425 23,89
18 Augment. nb. titres à émettre AGE   10 466 947 75,02   3 485 548 24.98
19 Rémunération d'apports en nature AGE   10 505 913 75,30 3 446 582 24,70
20 Augment. par incorporation de réserves AGE  11 546 079 82,75   2 406 416 17,25
21 Offre publique avec échange AGE   10 607 123 76,02   3 345 372 23,98
22 Augmentation réservée adhérents PEE AGE 4 803 987 34,43   9 148 508 65,57
23 Limitation globale du montant émis AGE 13 949 324 99,98  3 171 0,02
24 Attribution d’actions gratuites AGE  10 343 899 74,14 3 608 596 25,86
25 Annulation actions rachetées AGE 13 836 336 99,17 116 159 0.83
26 Pouvoirs pour formalités AGE AGE 13 952 495 100,00 0 0.00

Consultation des documents présentés lors de l’Assemblée Générale

Les documents présentés lors de l’Assemblée Générale sont disponibles en téléchargement sur le sitewww.bigben.fr, rubrique « Le Groupe», « Espace Investisseurs », « Assemblée Générale » :

- Rapport du Conseil sur la partie extraordinaire de l’AG - Modalités de participation - Résolutions soumises à l’approbation de l’assemblée générale mixte - Avis de réunion publié au BALO n°76 - Avis de convocation publié au BALO n°86 - Document d’Enregistrement Universel 2019-20 (dépôt AMF 7 juillet 2020 numéro D.20-0656) comportant notamment les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 mars 2020, le rapport de gestion, le rapport du président sur la gouvernance, les rapports des Commissaires aux comptes.

Des exemplaires papier de l’ensemble de ces documents sont également disponibles sans frais auprès de la Société.

Calendrier de communication

Ce calendrier est donné à titre d’information et est susceptible d’être modifié si la société l’estime nécessaire. En règle générale, les communiqués sont diffusés après fermeture du marché.

Chiffre d'affaires 1er trimestre                          27 juillet 2020Chiffre d'affaires 2ème trimestre                       26 octobre 2020Chiffre d'affaires 3ème trimestre                       25 janvier 2021Chiffre d'affaires 4ème trimestre                       26 avril 2021

Résultats semestriels                                       30 novembre 2020Résultats annuels définitifs                               31 mai 2021

  A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE  
  CHIFFRE D’AFFAIRES 2019-20263,5 M€     EFFECTIFPlus de 730 collaborateurs     INTERNATIONAL21 filiales et un réseau de distribution dans 100 payswww.bigben-group.com   Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.   Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC SMALL – Éligible SRD longISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP   CONTACT PRESSECap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01  

 

Pièce jointe

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