MN Mondadori Editore

L'assemblea degli azionisti di Arnoldo Mondadori Editore ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 ed esaminato il bilancio consolidato 2017 del Gruppo Mondadori che ha evidenziato un risultato netto positivo pari a 30,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto al dato omogeneo del 2016 (22,5 milioni di euro).

L'Assemblea degli Azionisti, si legge in una nota, ha deliberato, in conformità alla proposta del Cda, di destinare integralmente l'utile netto dell'esercizio al 31 dicembre 2017 a Riserva Straordinaria, inclusa nella voce "Altre riserve e risultati portati a nuovo", previa destinazione di 105.482,42 euro alla Riserva Legale.

L'Assemblea ha inoltre provveduto alla nomina del nuovo Cda composto da 14 membri, che rimarrà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Il Consiglio è stato eletto sulla base delle liste presentate dall'azionista Fininvest, titolare di una partecipazione pari al 53,299% del capitale sociale per un totale di 139.355.950 azioni, e da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali che detengono complessivamente 8.065.686 azioni pari al 3,084% del capitale sociale.

Il nuovo Cda risulta così composto: - Marina Berlusconi (Presidente), Ernesto Mauri, Pier Silvio Berlusconi, Oddone Maria Pozzi, Paolo Guglielmo Ainio, Elena Biffi, Francesco Currò, Martina Forneron Mondadori, Danilo Pellegrino, Roberto Poli, Angelo Renoldi, Mario Resca, Cristina Rossello (dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Fininvest); - Patrizia Michela Giangualano (dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali). La lista di maggioranza ha conseguito il 69,245% di voti.

Il Cda di Arnoldo Mondadori Editore, riunitosi al termine dell'assemblea e presieduto da Marina Berlusconi, ha confermato Ernesto Mauri nella carica di a.d., conferendogli i relativi poteri di gestione.

In conformità a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, Ernesto Mauri è stato individuato quale "Amministratore Incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi".

Il Consiglio ha inoltre nominato i membri dei seguenti Comitati in conformità con i principi fissati dal Codice di Autodisciplina:

- Comitato controllo e rischi: Cristina Rossello, in qualità di Presidente (indipendente); Angelo Renoldi (indipendente); Patrizia Michela Giangualano (indipendente);

- Comitato Remunerazione e Nomine: Angelo Renoldi in qualità di Presidente (indipendente); Cristina Rossello (indipendente); Elena Biffi (indipendente);

- Comitato operazioni parti correlate: Angelo Renoldi, in qualità di Presidente (indipendente); Cristina Rossello (indipendente); Elena Biffi (indipendente).

Il Consiglio ha anche confermato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020: Cristina Rossello nella sua qualità di Lead Independent Director e Oddone Maria Pozzi nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

I Consiglieri esecutivi sono: Marina Berlusconi, Ernesto Mauri, Oddone Pozzi e Mario Resca.

L'assemblea ha nominato anche il Collegio sindacale che risulta così composto: - Sara Fornasiero, in qualità di Presidente (eletto sulla base della lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali); - Ezio Simonelli e Flavia Daunia Minutillo in qualità di Sindaci effettivi (eletti sulla base della lista di maggioranza presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.); - Francesco Vittadini e Annalisa Firmani, in qualità di Sindaci supplenti (eletti sulla base della lista di maggioranza presentata dall'azionista Fininvest S.p.A.); - Mario Civetta, in qualità di Sindaco supplente (eletto sulla base della lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali).

La lista di maggioranza ha conseguito l'85,558% di voti.

com/mcn

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April 24, 2018 13:12 ET (17:12 GMT)

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