QPR SOFTWARE PLC Qpr Software Oyj:n Varsinaisen Yhtiökokouksen Päätökset
04 Aprile 2019 - 3:00PM
UK Regulatory
TIDMQPR1V
QPR SOFTWARE OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.4.2019 KLO 16:00
QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN
PÄÄTÖKSET JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 4.4.2019 tehtiin
seuraavat päätökset:
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN
JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUS
Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen
konsernitilinpäätöksineen tilikaudelta 1.1.--31.12.2018
sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
OSINKO
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti,
että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Yhtiökokous päätti pitää
hallitustyöskentelystä maksettavat palkkiot ennallaan.
Hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen puheenjohtajalle
vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille 16.820
euroa.
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ JA VALINTA
Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu
neljä (4) jäsentä.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Vesa-Pekka Leskinen ja Topi
Piela. Uusiksi jäseniksi valittiin Jarmo Rajala ja Salla Vainio.
Salla Vainio on pitkän linjan yritysjohdon ammattilainen, jolla on
kokemusta asiantuntijaorganisaatioiden johtamisesta. Viimeksi Salla on
toiminut liikejuridiikan asiantuntijayritys Fondian toimitusjohtajana.
Hän on Directors' Institute Finlandin jäsen, joka on ollut
monessa hallituksessa sekä jäsenenä, että
hallituksen puheenjohtajana.
Jarmo Rajala on digitaalisen alan ammattilainen ja johtaja, jolla on
pitkä kokemus ohjelmistoalalta, keinoälyn
hyödyntämisestä ja analytiikasta. Tällä
hetkellä Jarmo työskentelee Pohjoismaiden ja Baltian johtajana
keinoälyä ja hakuteknologiaa hyödyntävässä
analytiikkayrityksessä nimeltä ThoughtSpot.
Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
puheenjohtajakseen Vesa-Pekka Leskisen.
Hallitus on kokouksessaan arvioinut jäsentensä
riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallintokoodin mukaisesti
ja todennut, että muut jäsenet, paitsi Vesa-Pekka Leskinen ja
Topi Piela ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista. Lisäksi hallituksen arvion mukaan kaikki
hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä.
TILINTARKASTAJAN PALKKIO
Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun mukaan.
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Yhtiökokous päätti, että yhtiön
tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana Kirsi Jantunen.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
(osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen
määräämin ehdoin.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia
osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
-- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000
kappaletta;
-- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta;
-- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa
muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai
Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta
ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai
muusta Yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
-- Valtuutus sisältää oikeuden päättää
osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä
siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta;
-- Valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhtiön
kaikista osakkeista. Tähän määrään
lasketaan Yhtiöllä itsellään tai sen
tytäryhtiöillä olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15
luvun 11 --:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla;
-- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka; ja
-- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään
osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:
-- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000
kappaletta;
-- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa
liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön
henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen
päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;
-- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15
luvun 6 --:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;
-- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti
arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu Nasdaq Helsinki Oy:n
julkisessa kaupankäynnissä;
-- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;
-- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka; ja
-- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien
osakkeiden hankinnan muista ehdoista.
QPR SOFTWARE OYJ
Jari Jaakkola
Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
www.qpr.fi
JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi
(END) Dow Jones Newswires
April 04, 2019 09:00 ET (13:00 GMT)
Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.
Grafico Azioni Qpr Software (LSE:0OA2)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
Grafico Azioni Qpr Software (LSE:0OA2)
Storico
Da Apr 2023 a Apr 2024