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Due uomini d'affari, che risultano essere donatori di un comitato di raccolta fondi che sostiene il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e che hanno favorito i tentativi di Rudy Giuliani, avvocato personale del presidente, di indagare sul democratico Joe Biden, sono stati arrestati ieri con l'accusa di aver fatto entrare negli Usa denaro estero per le elezioni presidenziali e di aver esercitato ingerenze sulla politica statunitense per conto di un personaggio politico ucraino, non ancora noto.

Nel documento rilasciato ieri, i procuratori federali di Manhattan mettono sotto accusa Lev Parnas e Igor Fruman per il loro coinvolgimento nelle attività politiche americane, tra cui una campagna di pressione nei confronti di un deputato repubblicano per rimuovere l'ambasciatore statunitense a Kiev, a nome di uno o più esponenti politici del Governo. Il presidente Trump ha imposto la cacciata dell'ambasciatore, Marie Yovanovitch, dalla sua carica a maggio.

I due uomini sono stati accusati di cospirazione, contraffazione di documenti, falsa testimonianza dinanzi alla Commissione elettorale federale (Cef) sulle loro donazioni politiche, tra cui 325.000 dollari trasferiti nel 2018 attraverso una società per azioni a un comitato d'azione politica, America First Election, che sostiene la rielezione di Trump.

Parnas e Fruman, entrambi uomini d'affari della Florida, cittadini americani nati nell'ex Repubblica sovietica, sono apparsi di sfuggita in una corte in Virginia ieri. Sono stati arrestati all'Aeroporto Internazionale di Dulles mercoledì mentre aspettavano un volo internazionale di sola andata.

John Dowd, un ex legale di Trump che ora rappresenta Parnas e Fruman, si è rifiutato di commentare ma aveva precedentemente dichiarato al Congresso che i due uomini assistevano Giuliani. I due avrebbero aiutato l'avvocato di Trump nei tentativi di indagare sul figlio di Joe Biden, ormai questione centrale attorno a cui ruota la richiesta di impeachment condotta dai democratici della Camera dei rappresentanti.

"Non conosco i due signori", avrebbe riferito Trump in risposta alle accuse, aggiungendo che non ha ancora affrontato la questione col suo avvocato personale.

Tuttavia, secondo quanto riportato da alcuni post su Facebook, ormai rimossi, ma immortalati in un report del Progetto sul crimine organizzato e la corruzione, Parnas e Fruman hanno cenato con il presidente alla Casa Bianca a maggio del 2018, poco prima che facessero fluire le loro donazioni nelle casse del comitato per la rielezione dell'inquilino della Casa Bianca.

Giuliani ha dichiarato che i due uomini d'affari stavano per prendere un volo per Vienna, in Austria, nella serata di mercoledì per ragioni legate alle loro attività economiche, e che avevano fatto la stessa cosa circa due settimane fa. Solo negli ultimi due mesi si sono recati tra le tre e le sei volte a Vienna. Giuliani ha detto anche che avrebbe incontrato i due quando sarebbero tornati a Washington tra pochi giorni.

Uno studio legale, gestito da Joe DiGenova and Victoria Toensing, due avvocati vicini al presidente Trump, ha assunto Parnas a luglio nel ruolo di interprete per la difesa di Dimitry Firtash, un oligarca ucraino, arrestato a Vienna nel 2014 per accuse di corruzione negli Usa. Parnas non avrebbe dovuto recarsi a Vienna in relazione a quel caso, ha riferito il legale DiGenova.

Un procuratore federale ha riferito a un giudice che il Governo teme che i due uomini possano lasciare gli Stati Uniti. I legali di entrambe le parti hanno rassicurato sul fatto che torneranno di fronte al giudice molto presto, non appena sarà definito l'ammontare della cauzione.

Le loro donazioni sono state finanziate in parte da un cittadino russo, riporta l'accusa. La legge federale vieta finanziamenti da contributori stranieri nelle elezioni politiche. Una società per azioni creata dai due uomini è stata usata per nascondere l'origine straniera dei 325 mila dollari.

Fruman e Parnas hanno presentato Giuliani a parecchi procuratori ucraini per discutere del caso Biden, agendo come tramite di informazione sin dal 2018. A luglio, Parnas ha accompagnato Giuliani a un incontro con Kurt Volker, allora rappresentante americano speciale per le trattative ucraine. Durante quella colazione, Giuliani menzionò le indagine che stava conducendo nei confronti di Joe Biden e del figlio, così come la vicenda delle interferenze nelle elezioni presidenziali del 2016, secondo quanto riportato nella testimonianza di Volker al Congresso.

I due uomini d'affari hanno inoltre pranzato con Giuliani nell'Hotel internazionale di Trump a Washington mercoledì, secondo un ospite dell'Hotel che ha visto i tre insieme.

Poche ore dopo che l'accusa era stata resa pubblica, le tre Commissioni della Camera che stanno portando avanti la richiesta di impeachment nei confronti del presidente degli Usa, hanno presentato un mandato per i due uomini. Un legale dei due aveva dichiarato in una lettera dell'8 ottobre che ci sarebbe voluto del tempo per recuperare i documenti e che i due non sarebbero stati disponibili per le deposizioni previste per questa settimana.

I due uomini non soltanto hanno aiutato Giuliani a condurre le sue indagini su Joe e Hunter Biden ma hanno anche chiesto denaro agli ucraini, facendo leva sui loro legami con Washington.

Giuliani ha parlato a maggio dei due uomini come suoi clienti, mentre ieri ha dichiarato di non essere il loro legale in questo caso, aggiungendo di non essere stato contattato dai procuratori federali di Manhattan. Jay Sekulow, uno dei legali del presidente Trump, ha detto che né il presidente né gli organizzatori della sua campagna elettorale erano a conoscenza di queste transazioni.

Non si era parlato di donazioni politiche da parte dei due uomini prima di marzo 2018, quando, invece, hanno iniziato a spendere generosamente in attività politiche, benché Parnas avesse già contribuito con circa 100.000 dollari alla prima campagna elettorale del presidente Trump nell'ottobre del 2016.

I procuratori hanno evidenziato lo schema attraverso cui i due uomini d'affari hanno fatto donazioni e grazie al quale sono riusciti a celare l'origine straniera dei fondi.

Le accuse recitano che Parnas e Fruman hanno cospirato con altri due uomini, anche loro chiamati a testimoniare - David Correia, partner di Parnas da lungo tempo, e il numero due, Andrey Kukushkin, per effettuare donazioni finanziate da cittadini stranieri a candidati alle elezioni federali e degli Stati Usa, "così da acquisire influenza su quei candidati e avere una leva per ottenere politiche a beneficio di futuri affari commerciali", nel giro della marijuana ricreativa. Kukushkin è stato arrestato a San Francisco ma Correia non è stato catturato, hanno dichiarato le autorità.

A maggio del 2018, Parnas e Fruman hanno donato ognuno 325.000 dollari al principale comitato d'azione politica pro-Trump, America First Action, attraverso la compagnia Llc Global Energy Producers, secondo l'accusa e le registrazioni della Commissione elettorale federale (Fec). Il modo in cui hanno strutturato quel finanziamento puntava a evadere i requisiti di segnalazione messi a punto dalla legge federale, sostengono i pubblici ministeri. L'accusa afferma anche che Fruman ha intenzionalmente sbagliato a scrivere il suo nome per eludere ulteriormente i controlli della Fec.

Il procuratore generale Usa, William Barr, ha discusso il caso ieri coi procuratori federali a Manhattan. Un funzionario del dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Barr ha aiutato il lavoro del dipartimento su questo caso, indagine di cui è stato informato per la prima volta dopo essere stato confermato come procuratore generale a febbraio. Mercoledì sapeva che ieri sera i due uomini d'affari sarebbero stati accusati e presi in custodia, ha confermato il funzionario.

Oltre a cenare alla Casa Bianca a maggio del 2018, Parnas e Fruman si sono incontrati lo scorso mese col figlio del presidente americano, Donald Trump Junior, a una colazione per la raccolta fondi a Beverly Hills, in California, insieme a Tommy Hicks Junior, un intimo amico che in quel periodo era a capo del comitato per la campagna elettorale. Parnas ha postato una foto della loro colazione quattro giorni dopo che la sua compagnia, Llc, donasse all'America First Action.

Un portavoce del comitato ha dichiarato che l'America First Action ha proceduto subito a trasferire i fondi ricevuti in un conto bancario secretato, dopo che un reclamo della Fec era stato presentato a luglio del 2018. La donazione "non è stata usata per nessuno scopo e i fondi rimarranno su questo conto separato fino a quando tali questioni non saranno chiarite", ha detto la portavoce, aggiungendo che "prendiamo sul serio i nostri obblighi e rispettiamo scrupolosamente la legge".

L'accusa riguarda anche un deputato, il repubblicano texano Pete Sessions, il cui supporto è stato cercato da Parnas per "indurre il Governo degli Stati Uniti a rimuovere o richiamare l'allora ambasciatore americano in Ucraina". Si legge nell'accusa che tali sforzi sono stati condotti "almeno in parte, su richiesta di una o più autorità ucraine". In una dichiarazione, il senatore ha negato qualsiasi illecito e ha affermato di essere stato avvicinato dai due uomini d'affari per un incontro per discutere "il bisogno strategico dell'Ucraina di rendersi indipendente dall'energia".

A maggio del 2018, Sessions ha mandato una lettera al segretario di Stato, Mike Pompeo, per chiedere la rimozione dell'ambasciatore Yovanovitch, accusandolo di mostrare un pregiudizio nei confronti del presidente durante conversazioni private.

Il presidente americano Trump si è affrettato a cacciare l'ambasciatore questa primavera in seguito ai commenti di Giuliani, secondo cui la diplomatica stava minando la sua figura all'estero e ostacolando i tentativi di indagare su Biden. Lei ha rifiutato di commentare e le commissioni della Camera stanno chiedendo una sua testimonianza.

L'accusa cita anche l'incontro dei due uomini a luglio del 2018 a Las Vegas per delineare nuovi piani per avviare un'attività sulla marijuana in Nevada, New York e altri Stati, finanziata da un cittadino russo non noto. Quando hanno oltrepassato la scadenza per presentare la domanda per ottenere la licenza in Nevada, hanno fatto fluire ulteriori fondi ad alcuni candidati per cercare di ottenere il via libera per i loro affari.

fux

(END) Dow Jones Newswires

October 11, 2019 05:59 ET (09:59 GMT)

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