Ing Bank: arriva la multa di Bankitalia da 3,5 mln (MF)
13 Febbraio 2020 - 8:39AM
MF Dow Jones (Italiano)
Alla fine la multa è arrivata. Dopo mesi di indagini da Banca
d'Italia è scattata la mannaia su Ing Bank. La sanzione comminata
da Via Nazionale all'istituto olandese per carenze negli obblighi
di adeguata verifica della clientela, collaborazione attiva e
conservazione di dati e informazioni ammonta a 3,5 milioni.
E' questo, scrive MF, il responso finale del provvedimento
firmato dal governatore Ignazio Visco lo scorso 21 gennaio e reso
noto nella giornata di ieri. Il tutto è collegato al decreto
legislativo numero 90 del 25 maggio 2017 relativo all'attuazione
della direttiva europea 2015/849 in materia di prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Si conclude
così quel lungo percorso che aveva portato ad aprire un'indagine
per riciclaggio da parte della Procura di Milano. I magistrati
avevano poi chiuso l'inchiesta sul finire dello scorso anno
determinando in 30 milioni la multa complessiva a Ing.
red/lab
(END) Dow Jones Newswires
February 13, 2020 02:24 ET (07:24 GMT)
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