QPR SOFTWARE PLC Kutsu Qpr Software Oyj:n Varsinaiseen Yhtiökokoukseen; Hallituksen Ehdotukset
27 Febbraio 2020 - 10:00AM
UK Regulatory
TIDMQPR1V
PÖRSSITIEDOTE 27.2.2020 KLO 11.00
QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2020 kello
13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. OYL:n ja yhtiöjärjestyksen 9 --:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeanti
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1--:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi
hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
hankkimisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka.
4. Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.--31.12.2019 ei makseta osinkoa.
5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta
Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat
ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä
ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain
yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin
osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu
valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme
suurinta osakkeenomistajaa.
Yhtiön hallituksen tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat,
jotka edustavat 44,4 % yhtiön osake- ja
äänimäärästä, tulevat ehdottamaan
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Topi Piela, Vesa-Pekka
Leskinen, Jarmo Rajala sekä Salla Vainio.
6. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
Palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä.
ASIAKIRJAT
Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena
(yhtiökokouskutsun liite).
Tilinpäätösasiakirjat ovat 12.3.2020 alkaen
osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja
tilinpäätösasiakirjoista lähetetään
pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle.
OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE
Osallistuminen ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon 26.3.2020.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään
31.3.2020 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj,
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 050 4361 658 tai
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com.
Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisen yhteydessä.
Kyselyoikeus
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet,
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland
Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.3.2020. Osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 2.4.2020 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan
tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä
mainittuun ajankohtaan 2.4.2020 klo 10.00 mennessä.
VUOSIKERTOMUS
QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 ilmestyy torstaina
12.3.2020 ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa
www.qpr.fi. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös
yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (puh. 045 325 8285, Tarja Viantie).
MUUT TIEDOT
QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä
yhteensä 12 444 863 osaketta ja ääntä.
Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2020
QPR SOFTWARE OYJ
Hallitus
Lisätietoja:
Vesa-Pekka Leskinen
Hallituksen puheenjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040 500 9830
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.qpr.fi
LIITE 1
HALLITUKSEN EHDOTUKSET
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN
OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN
ANTAMISESTA
Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 7.4.2020 pidettävä
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
(osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen
määräämin ehdoin.
Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:ssä tarkoitettuja erityisiä
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia
osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
-- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000
kappaletta;
-- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta;
-- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa
muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai
Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta
ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai
muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä;
-- Valtuutus sisältää oikeuden päättää
osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä
siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä
kuittausoikeutta;
-- Valtuutus sisältää oikeuden päättää
maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että
Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä
osakeannin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10)
Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan Yhtiöllä
itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 --:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla;
-- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka; ja
-- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään
osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 7.4.2020 pidettävä
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavin ehdoin:
-- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000
kappaletta;
-- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena
yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa
liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön
henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen
päättämällä tavalla ja
päättämässä laajuudessa, sekä muutoin
edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi;
-- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15
luvun 6 --:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin;
-- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti
arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
julkisessa kaupankäynnissä;
-- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla;
-- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka; ja
-- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien
osakkeiden hankinnan muista ehdoista.
OSINGONMAKSU
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta
1.1.--31.12.2019 ei makseta osinkoa.
LIITE 2
Toimielinten palkitsemispolitiikka
Liite
-- QPR Palkitsemispolitiikka
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/aa164d41-34f0-4eb2-81fa-bd88a3165910
(END) Dow Jones Newswires
February 27, 2020 04:00 ET (09:00 GMT)
Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
Grafico Azioni Qpr Software (LSE:0OA2)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024
Grafico Azioni Qpr Software (LSE:0OA2)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024