TIDMQPR1V 
 
 
   PÖRSSITIEDOTE 27.2.2020 KLO 11.00 
 
   QPR Software Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 7.4.2020 kello 
13.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki. 
 
   Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
 
   1. OYL:n ja yhtiöjärjestyksen 9 --:n mukaan varsinaiselle 
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat 
 
   2. Hallituksen valtuuttaminen päättämään 
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien 
antamisesta 
 
   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja 
yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakeanti 
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina. 
 
   Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa 
osakeyhtiölain 10 luvun 1--:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia 
osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
   Hallitus ehdottaa, että valtuutus sisältää oikeuden 
poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. 
 
   Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka. 
 
   3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien 
osakkeiden hankkimisesta 
 
   Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. 
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi 
hallituksen valtuuttamisesta sellaiseen hankkimiseen, jossa ei suljeta 
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta 
hankkimisesta. 
 
   Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
saakka. 
 
   4. Osingonmaksu 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 
1.1.--31.12.2019 ei makseta osinkoa. 
 
   5. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta 
 
   Yhtiön merkittävät osakkeenomistajat valmistelevat 
ehdotuksen QPR Software Oyj:n hallituksen kokoonpanosta sekä 
ehdotuksen hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiksi vuosittain 
yhtiökokoukselle. Yhteydenpidosta merkittäviin 
osakkeenomistajiin vastaa hallituksen puheenjohtaja, joka kutsuu 
valmisteluun vuosittain yhtiön vähintään kolme 
suurinta osakkeenomistajaa. 
 
   Yhtiön hallituksen tietoon on saatettu, että osakkeenomistajat, 
jotka edustavat 44,4 % yhtiön osake- ja 
äänimäärästä, tulevat ehdottamaan 
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten 
lukumääräksi vahvistetaan neljä (4) ja että 
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Topi Piela, Vesa-Pekka 
Leskinen, Jarmo Rajala sekä Salla Vainio. 
 
   6. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely 
 
   Palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä. 
 
   ASIAKIRJAT 
 
   Hallituksen ehdotukset julkistetaan pörssitiedotteena 
(yhtiökokouskutsun liite). 
 
 
 
   Tilinpäätösasiakirjat ovat 12.3.2020 alkaen 
osakkeenomistajien nähtävissä yhtiön 
internetsivuilla osoitteessa www.qpr.fi. Hallituksen ehdotuksista ja 
tilinpäätösasiakirjoista lähetetään 
pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajalle. 
 
 
 
   OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE 
 
   Osallistuminen ja ilmoittautuminen 
 
   Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 
merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n 
pitämään yhtiön osakasluetteloon 26.3.2020. 
 
   Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee 
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 
31.3.2020 kello 16.00 kirjallisesti osoitteeseen QPR Software Oyj, 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki, puhelimitse numeroon 050 4361 658 tai 
sähköpostitse osoitteeseen ilmoittautumiset@qpr.com. 
 
   Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat 
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen 
ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
   Kyselyoikeus 
 
   Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on 
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 --:n mukainen 
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 
 
   Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat 
 
   Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja 
käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen 
välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on 
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on 
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan 
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu 
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka 
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla 
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, 
joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset 
valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä 
osoitteeseen QPR Software Oyj, Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki ennen 
ilmoittautumisajan päättymistä. 
 
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja 
 
   Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua 
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella 
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland 
Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.3.2020. Osallistuminen 
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on 
näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear 
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 
viimeistään 2.4.2020 klo 10.00 mennessä. 
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä 
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 
 
   Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan 
pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan 
tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä 
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja 
ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan 
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn 
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen 
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti 
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä 
mainittuun ajankohtaan 2.4.2020 klo 10.00 mennessä. 
 
 
 
   VUOSIKERTOMUS 
 
   QPR Software Oyj:n vuosikertomus vuodelta 2019 ilmestyy torstaina 
12.3.2020 ja se on saatavissa yhtiön internetsivuilta osoitteessa 
www.qpr.fi. Kopioita vuosikertomuksesta on saatavana myös 
yhtiön Helsingin pääkonttorista osoitteessa 
Huopalahdentie 24, 00350 Helsinki (puh. 045 325 8285, Tarja Viantie). 
 
 
 
   MUUT TIEDOT 
 
   QPR Software Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 
yhteensä 12 444 863 osaketta ja ääntä. 
 
   Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2020 
 
   QPR SOFTWARE OYJ 
 
 
 
   Hallitus 
 
   Lisätietoja: 
 
 
 
   Vesa-Pekka Leskinen 
 
   Hallituksen puheenjohtaja 
 
   QPR Software Oyj 
 
   puh. 040 500 9830 
 
 
 
   JAKELU 
 
   NASDAQ OMX Helsinki Oy 
 
   Keskeiset tiedotusvälineet 
 
   www.qpr.fi 
 
   LIITE    1 
 
   HALLITUKSEN EHDOTUKSET 
 
   HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN 
OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN 
ANTAMISESTA 
 
   Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 7.4.2020 pidettävä 
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja 
Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta 
(osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti 
voidaan toteuttaa maksullisena tai maksuttomana osakeantina hallituksen 
määräämin ehdoin. 
 
   Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa 
osakeyhtiölain 10 luvun 1 --:ssä tarkoitettuja erityisiä 
oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan Yhtiön uusia 
osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. 
 
 
   -- Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien 
      nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja Yhtiön hallussa 
      olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 700.000 
      kappaletta; 
 
   -- Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien 
      merkintäetuoikeudesta; 
 
   -- Valtuutusta voidaan käyttää maksullisessa osakeannissa 
      muun muassa Yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, 
      omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai 
      Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta 
      ja henkilöstön kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi tai 
      muusta yhtiön kannalta painavasta taloudellisesta syystä; 
 
   -- Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
      osakkeiden hinnasta ja sen määrittelyperusteista sekä 
      siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös 
      apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä 
      kuittausoikeutta; 
 
   -- Valtuutus sisältää oikeuden päättää 
      maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen siten, että 
      Yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä 
      osakeannin jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) 
      Yhtiön kaikista osakkeista. Tähän 
      määrään lasketaan Yhtiöllä 
      itsellään tai sen tytäryhtiöillä olevat omat 
      osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 --:n 1 momentissa tarkoitetulla 
      tavalla; 
 
   -- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
      saakka; ja 
 
   -- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään 
      osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. 
 
 
   HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN 
OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA 
 
   Hallitus ehdottaa, että Yhtiön 7.4.2020 pidettävä 
varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen 
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta 
seuraavin ehdoin: 
 
 
   -- Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai 
      useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 
      kappaletta; 
 
   -- Osakkeita voidaan hankkia Yhtiön pääomarakenteen 
      kehittämiseksi, käytettäväksi vastikkeena 
      yrityskaupoissa tai Yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa 
      liittyvää omaisuutta, sekä osana Yhtiön 
      henkilöstön kannustusjärjestelmää hallituksen 
      päättämällä tavalla ja 
      päättämässä laajuudessa, sekä muutoin 
      edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; 
 
   -- Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin 
      osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakeyhtiölain 15 
      luvun 6 --:n 1 momentissa säädetyin edellytyksin; 
 
   -- Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti 
      arvoon, joka Yhtiön osakkeille muodostuu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n 
      julkisessa kaupankäynnissä; 
 
   -- Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla 
      pääomalla; 
 
   -- Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 
      saakka; ja 
 
   -- Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien 
      osakkeiden hankinnan muista ehdoista. 
 
 
   OSINGONMAKSU 
 
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 
1.1.--31.12.2019 ei makseta osinkoa. 
 
   LIITE 2 
 
   Toimielinten palkitsemispolitiikka 
 
   Liite 
 
 
   -- QPR Palkitsemispolitiikka 
      https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/aa164d41-34f0-4eb2-81fa-bd88a3165910 
 
 
 
 
 
 
 

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2020 04:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.
Grafico Azioni Qpr Software (LSE:0OA2)
Storico
Da Feb 2024 a Mar 2024 Clicca qui per i Grafici di Qpr Software
Grafico Azioni Qpr Software (LSE:0OA2)
Storico
Da Mar 2023 a Mar 2024 Clicca qui per i Grafici di Qpr Software