Cattolica: Cda approva proposte modifiche statutarie
18 Maggio 2020 - 9:19AM
MF Dow Jones (Italiano)
Il Cda di Cattolica Ass., tra altre determinazioni, ha
approvato, col solo voto contrario di Alberto Minali, in via
definitiva le proposte di modifiche statutarie che verranno
sottoposte all'Assemblea straordinaria fissata in prima
convocazione per il 26 giugno 2020 e in seconda convocazione per il
27 giugno 2020.
Le modifiche, si legge in una nota, riguardano vari articoli
inerenti composizione e funzionamento del Cda. Riprendono la
totalità di quelle già licenziate dal Consiglio il 20 marzo, con
alcuni ulteriori
affinamenti. Le riforme approvate, in sintesi e nelle parti più
significative, prevedono: la riduzione
del numero degli Amministratori da 17 a 15; l'aumento da 1 a 2
degli Amministratori della lista di minoranza; la possibilità che
l'a.d. possa non avere la qualità di socio; l'introduzione di
criteri (di genere, di esperienza e professionalità nonché
anagrafici) per assicurare una più articolata e trasparente
diversity nella composizione del Consiglio e altresì un
equilibrato, prospettico ricambio professionale e generazionale; la
specificazione del requisito di indipendenza, individuando talune
situazioni che potrebbero incidere ai fini della valutazione della
sussistenza del requisito, in
particolare una anzianità di carica temporalmente
significativa;
l'introduzione di un limite temporale di tre mandati
continuativi per l'eleggibilità alle cariche speciali di Presidente
e Vice Presidente;
una più precisa configurazione delle funzioni in capo
all'Amministratore Delegato e dei flussi informativi
endoconsiliari; una parziale revisione della disciplina e del
funzionamento dei Comitati endoconsiliari, coerente con le prassi
migliori e con l'esperienza di Cattolica; la previsione che spetta
all'Assemblea dei Soci la determinazione di un tetto complessivo di
compensi per gli Amministratori, fatto salvo quello
dell'Amministratore Delegato.
Il Consiglio ha inoltre ritenuto di prendere atto e recepire
alcune indicazioni provenienti dai soci Francesco Brioschi,
Massimiliano Cagliero, Giuseppe Lovati Cottini, Credit Network
& Finance e SH64, che avevano lo scorso 18 dicembre 2019
richiesto una convocazione di Assemblea straordinaria con
all'ordine del giorno una proposta di varie modifiche dello
Statuto, Assemblea straordinaria prima convocata per
il 6/7 marzo 2020 e poi rinviata per la nota emergenza
Covid-19.
In conseguenza delle proposte del Consiglio e altresì della
posizione assunta dai predetti soci, con indicazioni aggiuntesi
positivamente alle proposte del Consiglio, in una prospettiva di
tutela della Compagnia in questo particolare contesto
socioeconomico, gli stessi Soci hanno già dichiarato di rinunciare
alla loro richiesta di un o.d.g. di Assemblea straordinaria,
apprezzando e condividendo l'esigenza che all'Assemblea venga
portata in approvazione una sola proposta di riforma dello
Statuto
come definita e licenziata dal Cda., dopo le opportune
interlocuzioni, sia per chiarezza verso i Soci sia nel superiore
interesse della Società.
Il Presidente Paolo Bedoni, a margine della riunione del
Consiglio di Amministrazione, ha dichiarato: "con grande
soddisfazione il Consiglio di Cattolica propone ai soci un nuovo
passo in avanti nel processo di riforma dello statuto della
società, per adeguarlo alle novità del Codice di Autodisciplina e
alle migliori esperienze del mercato e della
governance. È un processo di costante riforma del nostro Statuto
avviato da anni e che, nel 2018, ha avuto significativi
aggiornamenti, con l'adozione del sistema di amministrazione e
controllo monistico. Esprimo anche a nome del Cda il compiacimento
per la decisione di alcuni Soci che, contribuendo all'affinamento
della proposta, hanno ritirato la richiesta di Assemblea
straordinaria".
Il Cda di Cattolica aveva avviato un nuovo cantiere di riforme
già nell'autunno dello scorso anno, in attesa delle modifiche del
Codice di Autodisciplina poi intervenute solo a gennaio scorso. La
proposta di modifiche allo Statuto, approvata dal Cda il 20 marzo
scorso, è stata quindi man mano perfezionata. Solo alla fine di
questo percorso il Cda ha valutato il confronto con le proposte di
alcuni soci, raccogliendone alcune istanze.
com/sda
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May 18, 2020 03:04 ET (07:04 GMT)
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