Leonardo Spa: Cda conferma Profumo a.d.
20 Maggio 2020 - 05:26PM
MF Dow Jones (Italiano)
Si è riunito oggi, per la prima volta sotto la presidenza di
Luciano Carta, il Consiglio di amministrazione di Leonardo Spa
nominato dall'assemblea svoltasi antecedentemente, sempre in data
odierna. Il board ha confermato Alessandro Profumo nella carica di
a.d. conferendogli, in linea con l'assetto precedente, tutte le
relative attribuzioni per la gestione unitaria della società e del
Gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio,
oltre a quelle non delegabili a norma di legge, ha riservato alla
propria competenza.
Il Consiglio, informa una nota, in linea con l'assetto
precedente, ha conferito al presidente Luciano Carta, al quale
spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale ai
sensi di legge e di Statuto, alcune attribuzioni relative a
"Sicurezza di Gruppo", "Group Internal Audit", attuazione delle
regole di governo societario con riguardo all'integrità dei
comportamenti aziendali e al contrasto alla corruzione e "Rapporti
Istituzionali" (da esercitarsi in coordinamento con l'a.d.).
Sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle
informazioni a disposizione della Società, nella riunione odierna
il Consiglio di amministrazione ha accertato in capo a tutti i
consiglieri il possesso dei requisiti di onorabilità e l'assenza di
cause di ineleggibilità e incompatibilità, come richiesto dalla
normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza
previsti dalla legge, richiamati dallo Statuto della Società, da
parte del Presidente Luciano Carta e dei Consiglieri Carmine
America, Pierfrancesco Barletta, Dario Frigerio, Patrizia Michela
Giangualano, Paola Giannetakis, Federica Guidi, Maurizio Pinnarò,
Ferruccio Resta e Marina Rubini.
Il board ha inoltre valutato la sussistenza dei requisiti di
indipendenza previsti dal vigente Codice di Autodisciplina in capo
a tutti gli Amministratori non esecutivi (Carmine America,
Pierfrancesco Barletta, Dario Frigerio, Patrizia Michela
Giangualano, Paola Giannetakis, Federica Guidi, Maurizio Pinnarò,
Ferruccio Resta e Marina Rubini), ad eccezione del Presidente
Luciano Carta, in conformità a quanto previsto dal menzionato
Codice in quanto esponente di rilievo della Società, nonché
dell'Amministratore Elena Comparato, in virtù del suo rapporto di
lavoro con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Nella propria valutazione il Consiglio ha adottato gli stessi
parametri e criteri applicativi contemplati dal Codice di
Autodisciplina e recepiti nel Regolamento consiliare. Il Collegio
Sindacale ha positivamente verificato la corretta applicazione di
tali criteri, nonché delle procedure di accertamento adottate dal
Consiglio.
La società risulta pertanto ampiamente in linea con
l'indicazione del citato Codice che prevede, per gli emittenti
appartenenti all'indice Ftse-Mib, la presenza di almeno un terzo di
amministratori indipendenti, nonché già conforme alle più
stringenti indicazioni del nuovo Codice di Corporate Governance che
avrà decorrenza dal 2021 (almeno la metà dell'organo consiliare per
le società con maggiore capitalizzazione).
Il Consiglio procederà, in occasione di una prossima riunione,
ad istituire i nuovi Comitati endoconsiliari previsti anche in
adesione al Codice di Autodisciplina.
Il Consiglio ha infine proceduto alla nomina del dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi
dell'art. 154-bis del Tuf e degli artt. 25.4 e 25.5 dello Statuto
sociale, confermando in tale carica Alessandra Genco, Chief
Financial Officer della società, fino alla scadenza dell'attuale
Consiglio.
gug
guglielmo.valia@mfdowjones.it
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May 20, 2020 11:11 ET (15:11 GMT)
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