duca minimo
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SINTESI - Delibere Assemblea e dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale
Reuters - 22/12/2011 19:59:20
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Comunicato stampa L'Assemblea ordinaria di Sintesi S.p.A. ha deliberato: # la riduzione del numero degli amministratori da 9 a 7 membri # la nomina dei consiglieri Mario Lugli, Elisa Faccio edElena Nembrini # la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A.
# il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Ria & Partners S.p.A. per gliesercizi 2011-2019 # l'avvio di un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratori esecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni
* * * * * Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale rag. Raffaele Grimaldi
* * * * * L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (in seguito #Sintesi S.p.A.# o #la Società#) si è riunita in data odierna in seconda convocazione e ha deliberato quanto segue.
Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso.
L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha deliberato in data odierna di ridurre il numero dei Consiglieri da 9 a 7 membri, approvando la proposta del Socio A.C. Holding S.r.l., nonché di nominare Amministratori della Società i Signori Mario Lugli, Elisa Faccioed Elena Nembrini, che resteranno in carica, insieme ai quattro Amministratori nominati dalla precedente assemblea del 2 Novembre 2011, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.
La nomina di Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembriniè avvenuta sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dalla stessa A.C. Holding S.r.l., come di seguito composta: # Lista dei canditati presentata dall'Azionista A.C. Holding S.r.l., titolare di n. 393.672 azioni, pari a circa il 28,66%del capitale sociale di Sintesi S.p.A.: 1. Mario Lugli (Indipendente) 2. Elisa Faccio (Indipendente) 3. Elena Nembrini (Indipendente)
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Via Solferino 7 Codice fiscale e numero 20121 Milano Iscrizione Registro Imprese Milano, Tel. +39 02 92886300 Partita IVA 129592030154 Fax +39 02 92886349 Società soggetta all'attività di direzione e www.sinpar.it coordinamento di A.C. Holding S.r.l.
info@sinpar.it Tutti i Consiglieri nominati in data odierna hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998,e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato: 1. Andrea Tempofosco (Vice Presidente) 2. Corrado Coen (Amministratore Delegato) 3. RinoGarbetta (Amministratore esecutivo) 4. Paolo Buono (Amministratore indipendente) 5. Mario Lugli (Amministratore indipendente) 6. Elisa Faccio (Amministratore indipendente) 7. Elena Nembrini (Amministratore indipendente) I curricula vitae deicomponenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it.
Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 L'Assemblea della Società ha inoltre deliberato di: # revocare l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., per giusta causa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.
39/2010; # conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della Società alla società Ria & Partners S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n.
39/2010, per gli esercizi dal 2011 al 2019.
Larevoca per giusta causa del rapporto di revisione con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Ria & Partners S.p.A. sono state assunte avendo rilevato l'esistenza di un vulnusnell'indipendenza della società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.., nonché avendo riscontrato l'esigenza e la convenienza di nominare un revisore unico di Gruppo.
A tal proposito, si informa che A.C. Holding S.r.l., azionista diriferimento di Sintesi, ha sottoscritto in data 25 novembre 2011 una proposta della stessa società di revisione Ria & Partners S.p.A., per l'incarico di revisione legale dei conti di A.C. Holding S.r.l. e del gruppo A.C. Holding per gli esercizi dal2011 al 2019. Inoltre, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., di cui Sintesi S.p.A. è azionista di riferimento, riunitasi in data 19 dicembre 2011, ha deliberato di revocare l'incarico di revisione legale deiconti conferito alla società Mazars S.p.A., per la sussistenza di una giusta causa di revoca, nonché di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato della società a Ria & Partners S.p.A per gli esercizidal 2011####
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info@sinpar.it 2019. Si rimanda al comunicato stampa diffuso da Investimenti e Sviluppo in data 19 dicembre 2011, presente sul sito internet della società all'indirizzo www.investimentiesviluppo.it.
Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).
Azione sociale diresponsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di ex amministratori esecutivi L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha infine deliberato di promuovere un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratoriesecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni, dando mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente tra loro, di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterranno piùopportuni.
Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11 novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).
* * * * * Il verbaled'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà resodisponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
* * * * * Si comunica infine che prima del terminedella suddetta Assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Raffaele Grimaldi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Collegio Sindacale della Società con effetto immediato.
Le motivazioni del rag.Grimaldi sono esposte nella lettera allegata al presente comunicato stampa. La Società non condivide le motivazioni esposte dal rag. Grimaldi, in quanto conseguenza della conflittualità da lui strumentalmente creata all'interno del Collegio Sindacale e nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto la Società si riserva ogni più opportuna iniziativa sul piano legale, a tutela dei propri diritti, interessi e della propria immagine.
Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile aldimissionario rag. Raffaele Grimaldi subentra, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente più anziano
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info@sinpar.it di età, dott.ssa Carla Gatti, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società. Si precisa che Raffaele Grimaldi non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società,alcuna partecipazione azionaria in Sintesi S.p.A.
Milano, 22 dicembre 2011 [Allegato: Rinuncia all'incarico nel Collegio Sindacale di Sintesi S.p.A. da parte del Presidente, rag. Raffaele Grimaldi, in data 22 dicembre 2011] SintesiSocietà di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelleattività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.
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che banca per trading questa Mediolanum, non ha ancora aggiornato il valore di mmg
151 di 919-21/5/2012 18:540
duca minimo
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152 di 919-21/5/2012 22:140
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153 di 919-21/5/2012 23:470
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154 di 919-25/5/2012 16:520
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SINTESI SOCIETÀ DI INVESTIMENTI E PARTECIPAZIONI S.p.A.
Sede in Milano, Via Solferino n. 7
Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 120.000,00
Registro delle Imprese di Milano n. 00849720156 - Sito Internet: www.sinpar.it (“Sito Internet”)
Società soggetta a direzione e coordinamento di AC Holding S.r.l.
Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti
(pubblicato sul Sito Internet in data 25 maggio 2012)
L’Assemblea della società Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (di seguito “Sintesi” o la “Società”)
è convocata in Milano, presso la sede sociale in via Solferino, 7, per il giorno 25 giugno 2012, alle ore 15:00 in prima
convocazione e, occorrendo, per il giorno 26 giugno 2012, in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, e per
il giorno 27 giugno 2012, in terza convocazione, stesso luogo e stessa ora, per discutere e assumere le deliberazioni
relative alle materie di cui al seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1 - Proposta di proroga del termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale scindibile di massimi Euro
30.905.000,00 (incluso il sovrapprezzo), da effettuarsi mediante emissione di n. 137.355.556 azioni ordinarie,
senza valore nominale, godimento regolare, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 3 novembre 2011 -
Delibere inerenti e conseguenti.
In relazione all’intervento e al voto da parte degli Azionisti, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità
all’art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998):
- ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio
del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’intermediario, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla
base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (ossia il 14 giugno 2012);
- coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea;
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega reperibile sul Sito
Internet della Società;
- la delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione
elettronica all’indirizzo di posta certificata: sintesispa@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID”
S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998, a condizione che essa pervenga
alla medesima entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in
prima convocazione (ossia entro il 21 giugno 2012) con le seguenti modalità: mediante invio a mezzo lettera
raccomandata o corriere presso il domicilio all’uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10; la delega ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è reperibile sul
Sito Internet della Società all’indirizzo www.sinpar.it;
- i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche
prima dell’Assemblea, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante
comunicazione elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it; alle domande
pervenute prima dell’Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto;
- i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere,
entro i termini di legge, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale ovvero inviata
a mezzo raccomandata, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata sintesispa@
legalmail.it a condizione che pervenga alla Società entro il termine di legge; entro il medesimo termine deve essere
presentata, con le stesse modalità, dagli stessi Soci richiedenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione.
Tutti i depositi relativi all’Assemblea di cui al presente avviso si intenderanno validamente eseguiti solo se effettuati:
(i) mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Via Solferino n. 7; ovvero
(ii) mediante invio di comunicazione e-mail presso l’indirizzo di posta elettronica certificata sintesispa@legalmail.it.
Sul Sito Internet sono messi a disposizione, a decorrere dal termine di pubblicazione del presente avviso di
convocazione, i seguenti documenti o informazioni:
- i moduli che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- le informazioni sull’ammontare del capitale sociale con l’indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è
suddiviso (dato atto che al momento di pubblicazione del presente avviso il capitale della Società ammonta ad Euro
120.000,00, suddiviso in numero 1.373.555 azioni ordinarie senza valore nominale);
La relazione ai sensi dell’art. 125-ter del D. Lgs. 58/1998 sarà messa a disposizione presso la sede sociale, Borsa
Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società entro il termine di pubblicazione del presente avviso di convocazione.
La relazione ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti Consob sarà messa a disposizione presso la sede sociale,
Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Società, intercorrendo non meno di 21 giorni tra la data di pubblicazione
di tale relazione e la data dell’Assemblea in prima convocazione.
I Soci hanno diritto di prenderne visione presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese.
All’Assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti, che a tal fine sono invitati a far pervenire
richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell’adunanza in prima convocazione al seguente recapito: fax
02 9288 6349.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi dell’art. 125-bis del D. Lgs. 58/1998, sul Sito Internet
della Società, nonché sul quotidiano Il Giornale.
Milano, 25 maggio 2012
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Corrado Coen
155 di 919-25/5/2012 16:580
duca minimo
N° messaggi: 38149 -
Iscritto da: 29/8/2006
trenta milioni e lancia OPA su TUTTO !
156 di 919-25/5/2012 17:000
webra
N° messaggi: 12248 -
Iscritto da: 13/1/2011
Posso essere confuso? eheheh
157 di 919-25/5/2012 17:110
duca minimo
N° messaggi: 38149 -
Iscritto da: 29/8/2006
E' una mia supposizione ( che non ha niente a che fare con la "supposta" teoria del complotto ...che molti pensano ci vogliano infilare là, dove Aldo Busi defeca i suoi romanzi ....) :
- I&S e MM ....se non anche UAI ...
158 di 919-25/5/2012 17:360
glat
N° messaggi: 475 -
Iscritto da: 19/6/2010
per adesso rinvia non è aria, troppa attenzione
159 di 919-25/5/2012 17:410
webra
N° messaggi: 12248 -
Iscritto da: 13/1/2011
Porta tutto nella nuova società svizzera ahahah
160 di 919-25/5/2012 17:570
duca minimo
N° messaggi: 38149 -
Iscritto da: 29/8/2006
"troppa attenzione" ? spiegati ...
Forse volevi dire : non ci sono soci con denari ...
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