Convocazione Assemblea Ordinaria per l'approvazione del bilancio al 30.6.2013
26 Settembre 2013 - 9:33AM
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DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE S.P.A. SEDE LEGALE:
BUTTRIO (UDINE) VIA NAZIONALE 41 CAPITALE SOCIALE EURO 81.304.566
I.V. NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DI UDINE, P.IVA E
CODICE FISCALE: 00167460302 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti
della Società sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede
sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 in unica convocazione
per il giorno 28 ottobre 2013 alle ore 14.00, per deliberare sul
seguente ordine del giorno: 1. Bilancio della società e consolidato
al 30.6.2013. Relazione del Consiglio di amministrazione e della
Società di Revisione; Relazione del Collegio sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Relazione annuale sulla
Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98; 3.
Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Capitale sociale Il capitale
sociale è di Euro 81.304.566,00 rappresentato da complessive n.
81.304.566 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui
n. 40.879.533 azioni ordinarie e n. 40.425.033 azioni di risparmio.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie della Società. La società detiene n.
2.961.213 azioni ordinarie (pari al 7,24% del capitale riferito
alle azioni ordinarie) il cui diritto di voto risulta quindi
sospeso. Partecipazione all'Assemblea Ai sensi di legge e di
statuto possono partecipare all'assemblea ed esercitare il diritto
di voto gli azionisti portatori di azioni ordinarie per i quali gli
intermediari autorizzati abbiano effettuato la comunicazione
prevista dalla normativa in vigore e che risultino effettivi
titolari al termine della giornata contabile del 17 ottobre 2013
record date (settimo giorno di mercato aperto antecedente la data
fissata per l'assemblea in unica convocazione); coloro che
risultassero titolari delle azioni solo successivamente a tale data
non sono legittimati ad intervenire e votare in assemblea. Resta
ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la
comunicazione pervenga alla Società anche oltre il predetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. I soci
possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta
nei limiti e
con le modalità di legge; a tal fine potranno avvalersi del modello
di delega reperibile sul sito internet della società
www.danieli.com, sezione Investors. Viene auspicato che coloro che
intendono partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o per
delega facciano pervenire la documentazione comprovante tali loro
poteri al n. fax +39.0432.1958863 o all'indirizzo e-mail
investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza. Non
sono consentite procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici. Lo statuto non prevede la designazione da parte della
società di un rappresentante degli azionisti. Domande sulle materie
all'ordine del giorno I soggetti legittimati all'intervento in
assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'assemblea, mediante invio a mezzo raccomandata
presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo investors@danieli.it. Le domande dovranno pervenire
alla società entro il 25 ottobre 2013; alle domande pervenute prima
dell'assemblea è data risposta pubblicata sul sito internet della
società www.danieli.com, sezione Investors o, al più tardi, durante
la riunione stessa, con facoltà della società di fornire risposte
unitarie alle domande aventi analogo contenuto. Integrazione
dell'ordine del giorno Ai sensi dell'articolo 126-bis del D.Lgs.
58/1998, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere con
domanda che deve pervenire per iscritto presso la sede sociale a
mezzo raccomandata entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso - l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli argomenti ulteriori da loro
proposti. Entro il medesimo termine deve essere presentata da parte
degli eventuali soci proponenti, con le stesse modalità, una
relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. Delle
eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea
dovrà trattare a seguito delle predette richieste e della relativa
relazione, accompagnata dalle eventuali osservazioni della società,
sarà data notizia, nelle medesime forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. Documentazione Le
relazioni illustrative sulle materie poste all'ordine del giorno
con le proposte di deliberazione saranno messe a disposizione del
pubblico, nei termini di legge,
presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e
pubblicati sul sito internet della società all'indirizzo
www.danieli.com sezione Investors; sullo stesso sito e nei termini
di legge saranno reperibili i documenti che saranno sottoposti
all'assemblea, così come le altre informazioni di cui all'art.
125-quater del D.Lgs. 58/1998. I soci avranno facoltà di ottenerne
copia. Il presente avviso di convocazione è pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis c.2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, sul sito
internet della società www.danieli.com, sezione Investors e sul
Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR NIS)
gestito da Borsa Italiana S.p.A. L'estratto del presente avviso è
pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del 26.9.2013. Buttrio, 25
settembre 2013 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente:
Gianpietro Benedetti (Firmato)
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