FIC First Capital S.p.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno: 28 aprile 2013, alle ore 9:00, in Milano ­ presso la sede legale della Società, Viale Luigi Majno, 17/A, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione e occorrendo per il giorno; 29 aprile 2013, alle ore 9:00, in Milano ­ presso NCTM ­ Studio Legale Associato, Via Agnello 12, in sede ordinaria, in seconda convocazione, e in sede straordinaria, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte ordinaria Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero e della durata in carica dei consiglieri. Determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.





Parte straordinaria Riduzione del capitale sociale da euro 23.144.794 a euro 5.000.000 ai fini della costituzione di una riserva disponibile. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove diposizioni previste dal Regolamento emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, con conseguente modifica dell'art. 7.1 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell'Art. 6 dello Statuto Sociale in tema di warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell'Art. 8 dello Statuto Sociale, Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell'Art. 20 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.





Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno della parte straordinaria, ai sensi del secondo comma dell'art. 2445, cod. civ, si precisa che la riduzione del capitale sociale proposta è volta alla creazione di una riserva disponibile col fine di una migliore

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configurazione della struttura del patrimonio netto della Società, che a oggi non evidenzia sostanzialmente riserve da utili o di altre origini che siano disponibili, anche al fine di ottimizzare l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2013 ­ record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello statuto sociale, al quale si rinvia. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti titolari di azioni di categoria B e gli azionisti titolari di azioni ordinarie che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 20% del capitale sociale. La presentazione delle liste dovrà avvenire secondo quanto previsto dall'art. 20 dello statuto. Nel caso di mancata presentazione di liste l'elezione avverrà con le maggioranze di legge. DOCUMENTAZIONE La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno, unitamente al progetto di bilancio di esercizio, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, resteranno depositati durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale, verranno inviati a Borsa Italiana S.p.A. e

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saranno, altresì, disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.firstcapital.it.. Eventuali liste dei candidati per la nomina degli organi sociali, depositate dagli Azionisti e corredate dalle informazioni e dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente e/o dallo statuto sociale, saranno messe a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società (all'indirizzo http://www.firstcapital.it). Milano, 5 aprile 2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione F.to Prof. Francesco Cesarini

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