FIC First Capital S.p.A.

Comunicato Stampa
Riunite l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di First Capital
Approvato il Bilancio al 13.12.2012 Nominato il Consiglio di Amministrazione Deliberato l'acquisto di azioni proprie Deliberata la riduzione del capitale sociale da Euro 23.144.794 a Euro 5.000.000 Deliberata la modifica all'art. 8 dello Statuto sociale, diritto di recesso dei soci Deliberata la modifica degli artt. 6, 7, e 20 dello Statuto sociale

Milano, 29 aprile 2013- First Capital S.p.A., (la "Società"), società italiana specializzata negli investimenti in Small e Mid Cap quotate ed in operazioni PIPE ("Private Investment in Public Equity"), comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in data odierna in seconda convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2012, nominato il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato l'acquisto di azioni proprie e la riduzione del capitale sociale da Euro 23.144.794 a Euro 5.000.000 per la creazione di una riserva disponibile, al fine di migliorare la configurazione della struttura del patrimonio netto della Società. L'Assemblea ha, inoltre, modificato i termini per l'esercizio del diritto di recesso e gli artt. 6, 7 e 20 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria Approvazione Bilancio 31.12.2012
L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 28 marzo 2013, registrando una perdita di Euro 434 migliaia. Il calo dei ricavi è in parte imputabile a politiche più restrittive sui dividendi attuate dalle partecipate e al calo generale dei tassi d'interesse, oltre al fatto che lo scorso esercizio il bilancio aveva beneficiato della plusvalenza sulla vendita di una partecipazione per oltre 1 mln di euro. Ciò nonostante, l'andamento del portafoglio è cresciuto di circa 0,5 mln di Euro ed è cresciuta la liquidità depositata presso gli istituti di credito per circa 1,5 mln di Euro. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che la copia del Bilancio 2012 è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società a Milano, viale Majno 17/A, e sul sito internet della Società all'indirizzo www.firstcapital.it.

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Nomina del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha altresì nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da nove membri, con il Dottor Paolo La Pietra nella carica di Presidente. Il Dottor La Pietra succede quindi nell'incarico al Prof. Francesco Cesarini, che lascia per motivi personali e a cui l'intera Assemblea ha tributato un caloroso saluto e ringraziamento per l'importante lavoro svolto negli anni. L'Assemblea ha, inoltre, provveduto a definire gli emolumenti annui dell'organo amministrativo nella misura complessiva di Euro 230.000, da ridistribuirsi successivamente all'interno del Consiglio di Amministrazione, e di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, la determinazione dell'emolumento dei singoli Amministratori investiti di particolari cariche, previo parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione di First Capital, che resterà in carica per la durata di tre esercizi sociali, e quindi fino all'approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015, risulta così costituito: Presidente Paolo La Pietra Consigliere Renzo Torchiani Consigliere Elena Magri Consigliere Vincenzo Polidoro Consigliere Stefano Ghidoni Consigliere Alessandro Binello Consigliere Walter Ricciotti Consigliere Giuseppe Distefano Consigliere Mario Gabbrielli I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti sulla base di un'unica lista presentata dagli azionisti di categoria B. I curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.firstcapital.it.

Acquisto di azioni proprie
L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte del Consiglio di Amministrazione, in una o più tranche, entro 18 mesi, dalla data in cui l'Assemblea approverà un successivo Bilancio anche infrannuale dal quale risulteranno le riserve disponibili necessarie per l'acquisto delle azioni proprie, in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale. 2


Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al valore dell'ultimo Net Asset Value ufficiale pubblicato trimestralmente dalla Società e né inferiore né superiore del 20% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione. In ogni caso, gli acquisti saranno effettuati, in conformità a quanto disposto dall'art. 2357 cod. civ., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato.

Parte Straordinaria Riduzione del capitale sociale
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato l'operazione di riduzione del capitale sociale per un importo pari ad Euro 18.144.794, e quindi da Euro 23.144.794 ad Euro 5.000.000. In particolare, tale riduzione sarà destinata alla costituzione di una specifica riserva di Patrimonio, denominata "Riserva disponibile", per una esigenza di migliorare la configurazione della struttura del patrimonio netto della Società e al fine di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività.

Modifica dell'Articolo 8 dello Statuto Sociale
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato l'operazione di modifica dell'art. 8 dello Statuo Sociale che prevede che i soci avranno il diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni qualora la Società non sia ammessa a quotazione presso un mercato regolamentato dell'Unione Europea entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016. L'Assemblea degli Azionisti, ha inoltre modificato il criterio per la determinazione del valore di liquidazione, dando piena applicazione all'art. 2437-ter, comma 2° cod. civ. Le modifiche approvate, costituendo una modifica di una causa legittima di recesso da parte del socio, nonché la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, hanno determinato l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso all'adozione della deliberazione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. e) ed f), cod. civ. Il corrispettivo spettante a ciascun azionista che eserciti il diritto di recesso è stato determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della società di revisione legale, in Euro 0,807 (zero virgola ottocentosette) per azione. La modifica approvata dall'Assemblea diverrà definitivamente efficace soltanto se il controvalore complessivo dei recessi non superi il 10% del numero complessivo delle azioni in circolazione, pari ad un numero massimo di 2.314.479 azioni.

Modifica degli artt. 6, 7, e 20 dello Statuto Sociale
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha approvato la proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale, finalizzata ad uniformare lo Statuto stesso alle previsioni contenute nel nuovo "Regolamento dei Warrant First Capital S.p.A. 2010 ­ 2016".

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In particolare, le modifiche hanno ad oggetto l'estensione della durata del periodo di esercizio dei Warrant First Capital S.p.A. 2010 ­ 2013 e l'allineamento dei prezzi di esercizio all'andamento del Net Asset Value, a cui viene applicato uno sconto del 25%. L'Assemblea inoltre ha approvato le proposte di modifica agli artt. 7 e 20, prevedendo rispettivamente l'adeguamento dello Statuto Sociale alle nuove disposizioni previste dal Regolamento Emittenti Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale ­ in tema di raggiungimento o superamento delle soglie di partecipazioni rilevanti, e l'ampliamento della possibilità di scelta da parte dell'Assemblea del numero di membri del Consiglio di Amministrazione, non inferiore a 5 e non superiore a 13. Tali delibere sono state preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli Azionisti di categoria B, riunitasi sempre in data odierna.

First Capital è il primo operatore italiano con strumenti quotati su AIM Italia, specializzato in operazioni Private Investments in Public Equity ("PIPE") e focalizzato sul mercato delle Small Caps quotate (società con capitalizzazione inferiore a 350 Milioni). La strategia è quella di investire in società leader nelle loro nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e un piano di sviluppo sostenibile. La filosofia di gestione delle partecipazioni è di tipo "attivo", con l'ingresso, ove possibile, nel board o in altro organo di controllo.

First Capital: Vincenzo Polidoro Consigliere Delegato Tel 02 76390184

Unipol Merchant (Nomad): Stefano Taioli Tel 0516318284 E-mail stefano.taioli@unipolmerchant.it

E-mail: v.polidoro@firstcapital.it

Spriano Communication Ufficio Stampa Lorenza Spriano e Matteo Russo Tel.347/9834881 lspriano@sprianocommunication.com mrusso@sprianocommunication.com

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