Approvazione Delibere Assemblee Ordinaria e Straordinaria
29 Aprile 2013 - 5:58PM
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Comunicato Stampa
Riunite l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di First Capital
Approvato il Bilancio al 13.12.2012 Nominato il Consiglio di
Amministrazione Deliberato l'acquisto di azioni proprie Deliberata
la riduzione del capitale sociale da Euro 23.144.794 a Euro
5.000.000 Deliberata la modifica all'art. 8 dello Statuto sociale,
diritto di recesso dei soci Deliberata la modifica degli artt. 6,
7, e 20 dello Statuto sociale
Milano, 29 aprile 2013- First Capital S.p.A., (la "Società"),
società italiana specializzata negli investimenti in Small e Mid
Cap quotate ed in operazioni PIPE ("Private Investment in Public
Equity"), comunica che l'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in
data odierna in seconda convocazione, in sede ordinaria e
straordinaria, ha approvato il Bilancio al 31 dicembre 2012,
nominato il Consiglio di Amministrazione, ha deliberato l'acquisto
di azioni proprie e la riduzione del capitale sociale da Euro
23.144.794 a Euro 5.000.000 per la creazione di una riserva
disponibile, al fine di migliorare la configurazione della
struttura del patrimonio netto della Società. L'Assemblea ha,
inoltre, modificato i termini per l'esercizio del diritto di
recesso e gli artt. 6, 7 e 20 dello Statuto Sociale.
Parte Ordinaria Approvazione Bilancio 31.12.2012
L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha approvato il
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 nei termini proposti dal
Consiglio di Amministrazione, già resi pubblici in data 28 marzo
2013, registrando una perdita di Euro 434 migliaia. Il calo dei
ricavi è in parte imputabile a politiche più restrittive sui
dividendi attuate dalle partecipate e al calo generale dei tassi
d'interesse, oltre al fatto che lo scorso esercizio il bilancio
aveva beneficiato della plusvalenza sulla vendita di una
partecipazione per oltre 1 mln di euro. Ciò nonostante, l'andamento
del portafoglio è cresciuto di circa 0,5 mln di Euro ed è cresciuta
la liquidità depositata presso gli istituti di credito per circa
1,5 mln di Euro. In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento
Emittenti AIM Italia, la Società rende noto che la copia del
Bilancio 2012 è a disposizione del pubblico presso la sede legale
della Società a Milano, viale Majno 17/A, e sul sito internet della
Società all'indirizzo www.firstcapital.it.
1
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, ha altresì nominato
il nuovo Consiglio di Amministrazione, che sarà composto da nove
membri, con il Dottor Paolo La Pietra nella carica di Presidente.
Il Dottor La Pietra succede quindi nell'incarico al Prof. Francesco
Cesarini, che lascia per motivi personali e a cui l'intera
Assemblea ha tributato un caloroso saluto e ringraziamento per
l'importante lavoro svolto negli anni. L'Assemblea ha, inoltre,
provveduto a definire gli emolumenti annui dell'organo
amministrativo nella misura complessiva di Euro 230.000, da
ridistribuirsi successivamente all'interno del Consiglio di
Amministrazione, e di delegare il Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell'art. 25 dello Statuto Sociale, la determinazione
dell'emolumento dei singoli Amministratori investiti di particolari
cariche, previo parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di
Amministrazione di First Capital, che resterà in carica per la
durata di tre esercizi sociali, e quindi fino all'approvazione del
Bilancio al 31 dicembre 2015, risulta così costituito: Presidente
Paolo La Pietra Consigliere Renzo Torchiani Consigliere Elena Magri
Consigliere Vincenzo Polidoro Consigliere Stefano Ghidoni
Consigliere Alessandro Binello Consigliere Walter Ricciotti
Consigliere Giuseppe Distefano Consigliere Mario Gabbrielli I
membri del Consiglio di Amministrazione sono stati eletti sulla
base di un'unica lista presentata dagli azionisti di categoria B. I
curriculum vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione sono
disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo
www.firstcapital.it.
Acquisto di azioni proprie
L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta di
autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
da parte del Consiglio di Amministrazione, in una o più tranche,
entro 18 mesi, dalla data in cui l'Assemblea approverà un
successivo Bilancio anche infrannuale dal quale risulteranno le
riserve disponibili necessarie per l'acquisto delle azioni proprie,
in misura liberamente determinabile dal Consiglio, sino ad un
numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale
sociale. 2
Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore
al valore dell'ultimo Net Asset Value ufficiale pubblicato
trimestralmente dalla Società e né inferiore né superiore del 20%
al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta
di Borsa precedente ogni singola operazione. In ogni caso, gli
acquisti saranno effettuati, in conformità a quanto disposto
dall'art. 2357 cod. civ., nei limiti degli utili distribuibili e
delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della
Società regolarmente approvato.
Parte Straordinaria Riduzione del capitale sociale
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha
approvato l'operazione di riduzione del capitale sociale per un
importo pari ad Euro 18.144.794, e quindi da Euro 23.144.794 ad
Euro 5.000.000. In particolare, tale riduzione sarà destinata alla
costituzione di una specifica riserva di Patrimonio, denominata
"Riserva disponibile", per una esigenza di migliorare la
configurazione della struttura del patrimonio netto della Società e
al fine di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della
possibile operatività.
Modifica dell'Articolo 8 dello Statuto Sociale
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha
approvato l'operazione di modifica dell'art. 8 dello Statuo Sociale
che prevede che i soci avranno il diritto di recedere per tutte o
parte delle loro azioni qualora la Società non sia ammessa a
quotazione presso un mercato regolamentato dell'Unione Europea
entro la data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016.
L'Assemblea degli Azionisti, ha inoltre modificato il criterio per
la determinazione del valore di liquidazione, dando piena
applicazione all'art. 2437-ter, comma 2° cod. civ. Le modifiche
approvate, costituendo una modifica di una causa legittima di
recesso da parte del socio, nonché la modifica dei criteri di
determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, hanno
determinato l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli
Azionisti che non abbiano concorso all'adozione della
deliberazione, ai sensi dell'art. 2437, comma 1°, lett. e) ed f),
cod. civ. Il corrispettivo spettante a ciascun azionista che
eserciti il diritto di recesso è stato determinato dagli
Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e della
società di revisione legale, in Euro 0,807 (zero virgola
ottocentosette) per azione. La modifica approvata dall'Assemblea
diverrà definitivamente efficace soltanto se il controvalore
complessivo dei recessi non superi il 10% del numero complessivo
delle azioni in circolazione, pari ad un numero massimo di
2.314.479 azioni.
Modifica degli artt. 6, 7, e 20 dello Statuto Sociale
L'Assemblea degli Azionisti, riunitasi in sede straordinaria, ha
approvato la proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto
Sociale, finalizzata ad uniformare lo Statuto stesso alle
previsioni contenute nel nuovo "Regolamento dei Warrant First
Capital S.p.A. 2010 2016".
3
In particolare, le modifiche hanno ad oggetto l'estensione della
durata del periodo di esercizio dei Warrant First Capital S.p.A.
2010 2013 e l'allineamento dei prezzi di esercizio all'andamento
del Net Asset Value, a cui viene applicato uno sconto del 25%.
L'Assemblea inoltre ha approvato le proposte di modifica agli artt.
7 e 20, prevedendo rispettivamente l'adeguamento dello Statuto
Sociale alle nuove disposizioni previste dal Regolamento Emittenti
Aim Italia - Mercato Alternativo del Capitale in tema di
raggiungimento o superamento delle soglie di partecipazioni
rilevanti, e l'ampliamento della possibilità di scelta da parte
dell'Assemblea del numero di membri del Consiglio di
Amministrazione, non inferiore a 5 e non superiore a 13. Tali
delibere sono state preventivamente autorizzate dall'Assemblea
degli Azionisti di categoria B, riunitasi sempre in data
odierna.
First Capital è il primo operatore italiano con strumenti quotati
su AIM Italia, specializzato in operazioni Private Investments in
Public Equity ("PIPE") e focalizzato sul mercato delle Small Caps
quotate (società con capitalizzazione inferiore a 350 Milioni). La
strategia è quella di investire in società leader nelle loro
nicchie di mercato, con un management di comprovata capacità e un
piano di sviluppo sostenibile. La filosofia di gestione delle
partecipazioni è di tipo "attivo", con l'ingresso, ove possibile,
nel board o in altro organo di controllo.
First Capital: Vincenzo Polidoro Consigliere Delegato Tel 02
76390184
Unipol Merchant (Nomad): Stefano Taioli Tel 0516318284 E-mail
stefano.taioli@unipolmerchant.it
E-mail: v.polidoro@firstcapital.it
Spriano Communication Ufficio Stampa Lorenza Spriano e Matteo Russo
Tel.347/9834881 lspriano@sprianocommunication.com
mrusso@sprianocommunication.com
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