Assemblea Azionisti approva bilancio 2015 e nuovo CdA
28 Aprile 2016 - 6:06PM
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28/04/2016 COMUNICATO STAMPA
Assemblea degli Azionisti approva bilancio 2015 e nomina il nuovo
Consiglio di Amministrazione
Trieste - L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di
Assicurazioni Generali S.p.A. si è riunita oggi sotto la presidenza
di Gabriele Galateri di Genola. L'Assemblea ha approvato il
bilancio dell'esercizio 2015, chiuso con un utile netto di 2.030
milioni, stabilendo di assegnare agli azionisti un dividendo
unitario di 0,72 per ciascuna azione che verrà posto in pagamento a
partire dal 25 maggio 2016, contro stacco della cedola n. 25. La
data di legittimazione a percepire il dividendo sarà il 24 maggio
2016. Le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a
partire dal 23 maggio 2016, giorno di stacco della cedola. E' stato
inoltre eletto, previa definizione del numero dei suoi componenti
in 13, il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per
tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre
2018, stabilendone il relativo compenso. Dalla lista di maggioranza
presentata da Mediobanca sono stati eletti: Gabriele Galateri di
Genola, Francesco Gaetano Caltagirone, Clemente Rebecchini,
Philippe Donnet, Lorenzo Pellicioli, Ornella Barra, Alberta Figari,
Sabrina Pucci, Romolo Bardin, Paolo Di Benedetto e Diva Moriani. Da
quella di minoranza, presentata da alcuni investitori
istituzionali, sono stati eletti Roberto Perotti e Paola Sapienza.
Tra gli amministratori eletti: Romolo Bardin, Ornella Barra, Paolo
Di Benedetto, Alberta Figari, Diva Moriani, Roberto Perotti,
Sabrina Pucci e Paola Sapienza hanno dichiarato di possedere sia il
requisito d'indipendenza definito dall'art. 147-ter, quarto comma e
148, terzo comma del D.lgs 58/1998 TUIF sia quello definito
dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
Gabriele Galateri di Genola, Francesco Gaetano Caltagirone,
Clemente Rebecchini e Lorenzo Pellicioli hanno dichiarato di essere
in possesso del requisito di indipendenza definito dall'art.
147-ter quarto comma e 148, terzo comma del TUIF. Philippe Donnet
ha dichiarato di non possedere né il requisito di indipendenza
definito dall'art. 147-ter quarto comma e 148, terzo comma del TUIF
né quello ex art. 3 del Codice di Autodisciplina. Tutti gli
amministratori eletti hanno dichiarato di possedere i requisiti di
professionalità, di onorabilità e di indipendenza previsti dalla
normativa applicabile al settore assicurativo. L'Assemblea ha
inoltre approvato la politica in materia di remunerazione, oltre al
Long Term incentive Plan di Gruppo (LTIP) 2016 ed ha autorizzato
l'acquisto e la disposizione di un numero massimo di 10 milioni di
azioni proprie al servizio del Long Term Incentive Plan. L'
autorizzazione è richiesta per un periodo di 12 mesi dalla data di
adozione della delibera assembleare. Il prezzo minimo di acquisto
delle azioni non potrà essere inferiore al valore nominale del
titolo, pari ad 1, mentre quello massimo non potrà essere superiore
del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà
registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al
compimento di ogni singola operazione di acquisto. Le operazioni di
acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi
dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b) e c) del Regolamento
Emittenti, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di
organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare
la parità di trattamento tra gli azionisti. E' stata infine
approvata la proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di
aumentare, in via gratuita e scindibile, al servizio del nuovo Long
Term Incentive Plan, il capitale sociale fino ad un massimo di 10
milioni, per un periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, con
revoca della delega conferita al Consiglio lo scorso anno.
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www.generali.com
Si segnala che, alla data odierna, la Società e le sue controllate
hanno in portafoglio 442.166 azioni Generali, pari allo 0,028% del
capitale sociale della Compagnia. L'Assemblea ha infine approvato
la modifica degli artt. 9 e 28 dello Statuto Sociale. Tali
modifiche riguardano rispettivamente la clausola statutaria che dà
conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del
patrimonio netto e la riduzione del numero minimo di consiglieri da
11 a 10. *** Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine
dei lavori dell'Assemblea degli Azionisti tenutasi oggi a Trieste,
ha deliberato sull'attribuzione delle cariche sociali per il
triennio 2016-2018 confermando: · · · Presidente: Gabriele Galateri
di Genola Vicepresidenti: Francesco Gaetano Caltagirone e Clemente
Rebecchini Group CEO e Amministratore Delegato: Philippe Donnet
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato i comitati
consiliari: Per il Comitato Controllo e Rischi: presidente Alberta
Figari; componenti: Romolo Bardin, Roberto Perrotti, Sabrina Pucci,
Clemente Rebecchini; · Per il Comitato Operazioni con Parti
Correlate: presidente Paolo Di Benedetto; componenti: Romolo
Bardin, Diva Moriani, Roberto Perotti, Paola Sapienza; · Per il
Comitato Nomine e Remunerazione: presidente Ornella Barra;
componenti: Diva Moriani e Lorenzo Pelliccioli. Fanno parte del
Comitato anche Sabrina Pucci e Francesco Gaetano Caltagirone in
occasione delle riunioni dedicate al tema nomine; · Per il Comitato
Corporate Governance, Responsabilità Sociale ed Ambientale:
presidente Gabriele Galateri di Genola; componenti: Alberta Figari
e Paolo Di Benedetto; · Per il Comitato per gli Investimenti:
presidente Philippe Donnet; componenti: Francesco Gaetano
Caltagirone, Clemente Rebecchini, Paola Sapienza, Alberto Minali,
Nikhil Srinivasan; Giuseppe Catalano è stato confermato Segretario
del Consiglio di Amministrazione. · Il Consiglio di Amministrazione
ha altresì accertato, in capo ai suoi componenti, il possesso dei
requisiti di onorabilità, professionalità, ed indipendenza previsti
dalla normativa applicabile alle imprese di assicurazione. Sul sito
internet della Società, all'indirizzo www.generali.com, è possibile
reperire il curriculum vitae di tutti gli amministratori.
IL GRUPPO GENERALI Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori
assicuratori globali con una raccolta premi complessiva superiore a
74 miliardi nel 2015. Con oltre 76mila collaboratori nel mondo,
presente in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di
leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre
più significativa nei mercati dell'Europa Centro-orientale ed in
quelli asiatici. Generali, nel 2015, è stata l'unica compagnia
assicurativa ad essere nominata tra le 50 aziende più smart del
mondo dall'MIT Technology Review.
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