Si invia copia integrale della convocazione assemblea speciale azionisti risparmio del 12/15/16 febbraio 2016 convocata dal R...
12 Gennaio 2016 - 7:36PM
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Sede Legale: 20121 Milano (MI) Foro Buonaparte, 44 Capitale
sociale Euro 314.225.009,80 i.v. Reg. Imprese Milano - Cod. fiscale
00931330583 www.itkgroup.it
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE Su richiesta di un azionista di
risparmio detentore di una percentuale del capitale di categoria
superiore all'1%, effettuata ai sensi dell'art. 146, 2° comma del
D. Lgs. 58/1998, gli azionisti di risparmio di Intek Group SpA sono
convocati in Assemblea Speciale, in Genova, Corte Lambruschini n.
4, presso lo Star Hotel President alle ore 10,30, nei giorni: 12
febbraio 2016 in prima convocazione; 15 febbraio 2016 in seconda
convocazione; 16 febbraio 2016 in terza convocazione; per
deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO 1. Ipotesi di
conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e/o altri
strumenti finanziari: valutazione delle iniziative da intraprendere
a seguito del Comunicato Stampa agli Azionisti di Risparmio Intek
Group Spa del 24.11.2015 e formulazione di proposte di conversione
da sottoporre alla Società.
Partecipazione all'Assemblea Ogni azione di risparmio dà diritto ad
un voto nelle Assemblee Speciali degli Azionisti di Risparmio della
Società. Nell'area del sito internet www.itkgroup.it dedicata
all'Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio
sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione. Ai
sensi di legge e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la
legittimazione all'intervento in Assemblea Speciale ed
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta
dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea Speciale in prima convocazione, ossia il 3
febbraio 2016 (record date); le registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di
voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea Speciale in prima
convocazione (ossia entro il 9 febbraio 2016). Resta ferma la
legittimazione all'intervento ed al voto anche qualora le
comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine,
purché entro l'inizio dei lavori assembleari della prima
convocazione. Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in
Assemblea Speciale può farsi rappresentare mediante delega scritta
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di
sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet
della Società all'indirizzo www.itkgroup.it (Sezione
Governance/Assemblee) e presso la sede legale in Milano (MI), Foro
Buonaparte n. 44. La delega può essere trasmessa alla Società
mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale,
Segreteria Societaria, Milano (20121), Foro Buonaparte n. 44,
oppure mediante notifica
elettronica all'indirizzo di posta certificata
kmegspa@legalmail.it; l'eventuale notifica preventiva della delega
non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai
lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità
dell'originale alla copia notificata e l'identità del delegante. La
delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto
in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82. La Società ha designato quale Rappresentante
degli Azionisti di Risparmio, ai sensi dell'art. 135undecies del D.
Lgs. 58/1998 (il "TUF"), la Società per Amministrazioni Fiduciarie
"SPAFID S.p.A." a cui potrà essere conferita la delega con
istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno. La delega
e le istruzioni di voto possono essere conferite al medesimo
soggetto entro le ore 24:00 della fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia
entro le ore 24:00 del 10 febbraio 2016 (ove l'Assemblea si tenga
in prima convocazione), entro ore 24:00 del 11 febbraio 2016 (ove
l'Assemblea si tenga in seconda convocazione) o entro le ore 24:00
del 12 febbraio 2016 (ove l'Assemblea si tenga in terza
convocazione), con le seguenti modalità: 1. consegna presso gli
uffici operativi di Foro Buonaparte n. 10 (20121) Milano
dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro
presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento
di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria
possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio
Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di
copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca:
(i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore
del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato;
(ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in
tal senso; spedizione della documentazione a mezzo corriere o
raccomandata a.r., unitamente alla copia di un documento di
identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il
Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale
rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di
idonei poteri.
2.
Il modulo di delega e le relative istruzioni saranno disponibili
sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione
Governance/Assemblee) e presso la sede legale in Milano (MI), Foro
Buonaparte n. 44. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in
relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto.
Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante
degli Azionisti sono revocabili entro i medesimi termini di cui
sopra. Diritto di proporre domande sulle materie all'ordine del
giorno prima dell'Assemblea Ai sensi dell'art. 127-ter TUF, gli
Azionisti di Risparmio possono porre domande scritte sulle materie
all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea Speciale, e
comunque entro (e non oltre) il 9 febbraio 2016, mediante invio
delle domande a mezzo lettera raccomandata presso la sede legale,
in Milano Foro Buonaparte, 44, ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata
kmegspa@legalmail.it. La legittimazione all'esercizio di tale
diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte
dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
Provvedimento Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008 come
successivamente modificato. La comunicazione non è tuttavia
necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione
dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in
Assemblea. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio
intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per
partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella
richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente
rilasciati dall'intermediario. Alle domande pervenute prima
dell'Assemblea verrà data risposta al più tardi durante la stessa,
con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle
domande aventi lo stesso contenuto. Diritto di richiedere
l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove
proposte di delibera Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli
Azionisti di Risparmio che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale espresso in azioni di
risparmio possono
chiedere, entro dieci giorni di calendario dalla pubblicazione del
presente avviso di convocazione, e quindi entro (e non oltre) il
giorno 22 gennaio 2016, l'integrazione delle materie da trattare,
nell'ambito di quelle indicate nell'art. 146 comma 1 del TUF,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da loro stessi
proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie
già all'ordine del giorno. La legittimazione all'esercizio di tale
diritto è attestata da una comunicazione alla Società da parte
dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma 1, del
Provvedimento Banca d'Italia Consob del 22 febbraio 2008 come
successivamente modificato. La domanda corredata da copia di un
documento di identità valido - deve essere presentata per iscritto,
anche mediante invio a mezzo raccomandata, presso la sede legale in
Milano Foro Buonaparte, 44, oppure all'indirizzo di posta
certificata kmegspa@legalmail.it, a condizione che pervenga alla
Società entro il termine di cui sopra. Entro detto termine e con le
medesime modalità deve essere presentata da parte degli eventuali
Azionisti di Risparmio proponenti una relazione sulle materie di
cui viene proposta la trattazione ovvero la motivazione relativa
alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già
all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno
ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione
su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse
forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione,
almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in
prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della
notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta,
accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea Speciale delibera, a norma di legge, su proposta
degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione
da loro predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter,
comma 1, del TUF. Sul sito internet www.itkgroup.it della Società
(Sezione Governance/Assemblee) sono riportate le informazioni di
maggiore dettaglio relative al diritto di richiedere l'integrazione
dell'ordine del giorno e di presentare proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno. Voto per corrispondenza Il voto
può essere esercitato anche per corrispondenza. Le schede di
votazione, con le relative modalità d'esercizio, saranno
disponibili presso la sede legale in Milano Foro Buonaparte, 44,
nonché sul sito internet della Società www.itkgroup.it (Sezione
Governance/Assemblee). La busta contenente la scheda di voto,
debitamente compilata e sottoscritta, unitamente a copia della
comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della
partecipazione all'Assemblea Speciale e copia di un valido
documento di identità del titolare del diritto di voto, dovrà
pervenire in originale, mediante invio a mezzo lettera
raccomandata, entro il giorno precedente l'Assemblea Speciale in
prima convocazione presso la sede legale in Milano Foro
Buonaparte, 44. Si segnala che le schede pervenute oltre i termini
previsti o prive di sottoscrizione non sono prese in considerazione
ai fini della costituzione dell'Assemblea Speciale né ai fini della
votazione. Il voto espresso per corrispondenza può essere revocato
mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza della Società,
entro il giorno precedente l'Assemblea Speciale in prima
convocazione, ovvero mediante dichiarazione espressa resa
dall'interessato nel corso dell'Assemblea Speciale medesima. Non è
prevista alcuna procedura di voto con mezzi elettronici.
Documentazione La Relazione illustrativa del Rappresentante Comune
degli Azionisti di Risparmio sul punto all'ordine del giorno sarà
messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Milano,
Foro Buonaparte, 44 e sarà inoltre pubblicata sul sito internet
della Società www.itkgroup.it (Sezione Governance/Assemblee),
nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato NIS-Storage gestito da
BIt Market Services SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com almeno
30 giorni prima della data
dell'Assemblea in prima convocazione. I Signori Azionisti di
Risparmio hanno facoltà di ottenerne gratuitamente copia.
Pubblicazione dell'avviso di convocazione Il presente avviso di
convocazione viene pubblicato ai sensi di legge e di Statuto, sul
sito internet della Società www.itkgroup.it, (Sezione
Governance/Assemblee) nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato
NIS-Storage gestito da BIt Market Services SpA all'indirizzo
www.emarketstorage.com, e, per estratto, sul quotidiano "Italia
Oggi" e inviato a Borsa Italiana S.p.A. Milano, 12 gennaio 2016 Il
Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio Dott.ssa
Simonetta Pastorino
Grafico Azioni KME (BIT:KMER)
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Grafico Azioni KME (BIT:KMER)
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