Avviso Convocazione Assemblea Straordinaria 31 marzo 2014
28 Febbraio 2014 - 10:36AM
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AS ROMA S.P.A. - Sede Sociale Roma, Piazzale Dino Viola, 1 -
Capitale Sociale sottoscritto e versato Euro 19.878.494 - Registro
Imprese n. 862/67 R.E.A. n. 303093 - Codice Fiscale 03294210582
P. IVA. 01180281006 - Società soggetta ad attività di controllo e
coordinamento da parte di AS Roma SPV LLC (USA)
"CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA"
I Signori Azionisti sono convocati presso la Sede Sociale in Roma,
Piazzale Dino Viola n. 1, per il giorno 31 marzo 2014, alle ore
15.00, in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione, per il giorno 1 aprile 2014 stesso luogo ed ora, per
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Appr
ovazione di un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento
per un ammontare massimo di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00)
pr evio annullamento del precedente aumento di capitale sociale
deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 30
gennaio 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti. Capitale
sociale e diritti di voto Il capitale sociale sottoscritto e
versato è pari ad Euro 19.878.494,40 rappr esentato da n.
132.523.296 azioni ordinarie del valore di Euro 0,15 ciascuna. Ogni
azione dà diritto ad un voto. Partecipazione all'Assemblea La
partecipazione e l'intervento all'Assemblea sono regolati dalle
norme di Legge e di Statuto. Hanno diritto di intervenire
all'Assemblea gli Azionisti e gli altri titolari di diritto di
voto, per i quali sia pervenuta alla Società tempestiva
comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, ai sensi
e nei termini della normativa vigente. A tale riguardo, ai sensi
dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della gior nata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione (ovvero il 20 marzo 2014). Coloro
che risulteranno titolari delle azioni della Società solo
successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire
e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui
sopra dovrà pervenir e alla Società entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in
prima convocazione (ossia, entro le or e 24 del 26 marzo 2014).
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto
termine, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola
convocazione. Per agevolare l'accertamento della loro
legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia
della comunicazione effettuata alla Società che l'inter mediario
avrà rilasciato. Gli Azionisti titolari di azioni non ancora
dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata e richiedere la trasmissione della comunicazione sopra
citata ai fini dell'intervento in Assemblea. Diritto di porre
domande prima dell'Assemblea Prima dell'Assemblea gli Azionisti
possono porre domande secondo quanto previsto dall'articolo 127-ter
D. Lgs. 58/1998, mediante l'invio delle stesse a mezzo raccomandata
presso la sede legale della Società, o v v e r o mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta a z i o n i
sti@asr oma.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà
data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Società può
fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo
contenuto. Integrazione dell'ordine del giorno I Soci che, anche
congiuntamente rappresentano un quarantesimo del capitale sociale
possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti ovvero pr esentar e proposte di deliberazione su materie
già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per
iscritto, corredate dalla relativa certificazione
dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni
necessario alla presentazione della richiesta. I Soci che
richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una
relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La
relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il
termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a
norma di legge, su proposta degli amministratori, o sulla base di
un progetto o di una relazione da essi pr edisposta. Le
integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno
pervenir e tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede
legale ovver o mediante comunicazione via posta elettronica
all'indirizzo di posta azionisti@asr oma.it. Delle integrazioni
all'elenco delle materie da trattare sarà data notizia con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, quindici
giorni prima della data dell'Assemblea. Voto per delega Gli
Azionisti e gli altri titolari del diritto di voto possono farsi
rappresentar e in Assemblea mediante delega scritta, salve le
incompatibilità e nei limiti previsti dalla normativa vigente e
dallo statuto. Un facsimile del modulo di delega è reperibile
presso gli intermediari abilitati e sul sito della Società. La
delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata A.R. presso la sede della Società (in Roma, Piazzale
Dino Viola n. 1) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta
elettronica azionisti@asroma.it. Inoltr e, per l'Assemblea di cui
al presente avviso, la Società ha designato la Computershare S.p.A.
quale rappresentante cui i titolari di diritto di voto possono
conferire, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-undecies
del TUF, una delega con istruzioni di voto sulle proposte
all'ordine del gior no. La delega al suddetto rappresentante
designato dalla Società deve esser e conferita entro le ore 24 del
27 marzo 2014 per la prima convocazione e entro le ore 24 del 28
marzo 2014 per la seconda convocazione, mediante lo specifico
modulo che sarà disponibile sul sito internet della Società
(www.asroma.it) e pervenire in originale, entro il medesimo
termine, presso Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n.29, 00138
Roma, eventualmente anticipandone copia, con dichiarazione di
conformità all'originale, all'indirizzo di posta elettronica
certificata uf ficior oma@pecserviziotitoli.it o a mezzo fax al n.
+39 0645417450. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili
entro i medesimi termini (le ore 24 del 27 marzo 2014 per la prima
convocazione e entro le ore 24 del 28 marzo 2014 per la seconda
convocazione) e con le modalità di cui sopra. La delega non ha
effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state
conferite istruzioni di voto. Documentazione Le relazioni degli
Amministratori e le proposte di delibera relative ai punti all'or
dine del giorno nonché le altre informazioni di cui all'articolo
125quater TUF verranno messe a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e presso la Società di gestione del mercato Borsa
Italiana S.p.A. e saranno altresì pubblicate sul sito internet
della Società www.asroma.it nei ter mini di legge. Gli Azionisti
hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti depositati pr
esso la sede sociale ed ottenerne copia a proprie spese. Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. James Joseph
Pallotta
www.asroma.it
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