Sede sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Capitale
sociale Euro 2.791.421.761,37 interamente versato Registro delle
Imprese di Genova - Codice Fiscale - Partita I.V.A. n. 03285880104
Società Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei
gruppi bancari presso la Banca d'Italia AVVISO DI CONVOCAZIONE DI
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA Gli aventi diritto al voto
nell'Assemblea degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di
Risparmio di Genova e Imperia sono convocati, presso il Centro
Congressi Magazzini del Cotone, Area Porto Antico, Sala Maestrale,
Via ai Magazzini del Cotone 59, Genova, in Assemblea straordinaria
e ordinaria in unica convocazione, giovedì 31 marzo 2016 alle ore
10.30 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte
straordinaria: 1) Modifica degli articoli 18, 20, 22, 23, 24, e 25
dello Statuto sociale
Parte ordinaria: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Bilancio al 31 dicembre 2015,
relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
relazione del Collegio Sindacale: relative deliberazioni
Comunicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 del
Gruppo Banca CARIGE Politiche di remunerazione del Gruppo Banca
CARIGE Nomina di nuovo Consiglio di Amministrazione, previa
determinazione del numero dei membri del Consiglio medesimo, ai
sensi dell'art. 2364 del Codice Civile e dell'art. 18 dello Statuto
Determinazione dei compensi degli Amministratori Integrazione del
Collegio Sindacale: nomina di un Sindaco supplente Polizza
assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti
degli organi sociali
Legittimazione all'intervento e al voto La legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione, effettuata alla Banca da un
intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto
attribuito dalle azioni ordinarie. Al riguardo si precisa che, in
base al capitale ad oggi iscritto nel registro delle imprese, le
azioni ordinarie sono n. 830.155.633, ciascuna delle quali
attribuisce il diritto ad un voto. La Banca detiene n. 219.511
azioni proprie. La comunicazione è effettuata dall'intermediario
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile di venerdì 18 marzo 2016, settimo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (cd. record
date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea:
pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e
di votare in Assemblea. La comunicazione effettuata
dall'intermediario deve pervenire alla Banca entro la fine del
terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e
cioè entro giovedì 24 marzo 2016. Resta tuttavia ferma la
legittimazione alla partecipazione e al voto in Assemblea qualora
le comunicazioni pervengano alla Banca oltre detto termine, purché
entro l'inizio dei lavori assembleari.
La partecipazione in Assemblea è regolata dalle norme di legge e
regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nel
Regolamento assembleare vigente, disponibile sul sito internet
www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Documenti societari.
Rappresentanza in Assemblea Colui al quale spetta il diritto di
voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge,
sottoscrivendo la formula di delega inserita in calce alla copia
della comunicazione rilasciata dall'intermediario o compilando il
modulo di delega disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it,
nella sezione Governance/Assemblee. La delega può essere conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica e potrÃ
essere notificata anche tramite l'apposita applicazione disponibile
nella medesima sezione del suddetto sito internet. Il
rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o
trasmettere una copia della delega, attestando sotto la propria
responsabilità la conformità della delega all'originale e
l'identità del delegante. Ai sensi della normativa vigente, il
rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere
traccia per un anno, a decorrere dalla conclusione dei lavori
assembleari, delle istruzioni di voto eventualmente ricevute. In
conformità alla normativa applicabile, i soci possono conferire
delega scritta, senza spese a loro carico, al Rappresentante
Designato dalla Banca ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"). La Società ha designato quale
Rappresentante la Computershare S.p.A., con uffici in Torino, Via
Nizza 262/73, alla quale i titolari di diritto di voto potranno
conferire entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la
data dell'Assemblea, ossia entro martedì 29 marzo 2016 una delega
scritta con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte
all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega al suddetto
rappresentante deve essere conferita mediante lo specifico modulo
disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione
Governance/Assemblee, e avrà , in ogni caso, effetto per le sole
proposte in relazione alle quali siano state specificate le
istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al
Rappresentante Designato sono revocabili entro lo stesso termine
previsto per il conferimento. Qualora, per motivi tecnici, i moduli
di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica,
gli stessi saranno trasmessi su semplice richiesta da effettuare
telefonicamente al n. 011-0923200 e, comunque, saranno reperibili
presso la sede legale. Per la notifica delle deleghe al
Rappresentante Designato dalla Banca, anche in via elettronica,
dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.
La comunicazione effettuata alla Banca dall'intermediario,
attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di
conferimento di delega: in mancanza della predetta comunicazione,
la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto. Integrazione
dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di
delibera I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di
convocazione, ossia entro lunedì 29 febbraio 2016, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda,
unitamente alla certificazione attestante la titolarità della
partecipazione, dovrà essere presentata per iscritto, anche per
corrispondenza, presso la Sede sociale (in Genova, Via Cassa di
Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo) ovvero in via
elettronica alla casella postale affari.societari@carige.it.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art.
125-ter, comma 1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'ordine
del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data
notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di
convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea, ossia entro mercoledì 16 marzo 2016. Le ulteriori
proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono
messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art.
125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della
notizia della presentazione. I soci che richiedono l'integrazione
dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti
la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie
di cui propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa
alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie giÃ
all'ordine del giorno: detta relazione deve essere trasmessa al
Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione, come sopra indicato.
La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata
dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione,
contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione
o della presentazione, con le modalità di cui all'art. 125-ter,
comma 1, del TUF.
Diritto di porre domande Coloro ai quali spetta il diritto di voto
possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche
prima dell'Assemblea, mediante l'utilizzo dell'apposito applicativo
disponibile nella sezione del sito internet Governance/Assemblee.
Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più
tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande poste prima
dell'Assemblea devono pervenire entro il terzo giorno antecedente
la data dell'Assemblea e cioè entro lunedì 28 marzo 2016. La
legittimazione all'esercizio di tale diritto deve essere comprovata
dalla comunicazione effettuata alla Banca da un intermediario
abilitato ai sensi dell'articolo 83-quinquies, comma 3, del TUF o,
alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto,
effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies, comma 1, del TUF.
Proposte in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione La
nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà , ai sensi e con le
modalità stabilite dall'articolo 18 dello Statuto sociale, sulla
base di liste presentate dai soci, che potranno contenere
nominativi fino al numero massimo di Consiglieri previsto
statutariamente (in forza di quanto infra precisato, pari a 15),
ordinati progressivamente per numero. Al fine di consentire la
nomina del Consiglio di Amministrazione in conformità all'art. 18
dello Statuto sociale comprensivo delle modifiche statutarie che
saranno sottoposte all'Assemblea in sede straordinaria e pertanto
in conformità alla normativa di vigilanza (alla quale appunto tali
modifiche statutarie si uniformano), ai Soci si raccomanda di
procedere alla formazione delle liste e alla presentazione di
proposte all'Assemblea, ferma ogni altra disposizione statutaria,
anche nel rispetto della disciplina statutaria risultante all'esito
dell'approvazione delle predette modifiche e così in particolare
nel rispetto: della previsione del nuovo art. 18, comma 1, dello
Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione può
essere composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici
membri; della previsione del nuovo art. 18, comma 9, dello Statuto,
che richiede di indicare espressamente nelle liste di almeno tre
candidati un numero adeguato di candidati in possesso dei requisiti
di indipendenza come stabiliti dal nuovo comma 4 dello stesso art.
18 dello Statuto stesso, pari ad almeno un quarto dei candidati
presentati nella lista (con approssimazione all'intero inferiore se
il primo decimale è pari o inferiore a 5).
Le liste devono essere depositate dai soci presso la sede della
società entro il venticinquesimo giorno precedente la data
dell'Assemblea, e cioè entro domenica 6 marzo 2016. Il deposito
potrà essere effettuato alternativamente: presso la sede sociale
(in Genova, Via Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di
Gruppo) in giornata feriale e lavorativa per le banche, dalle ore
8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, fino a
venerdì 4 marzo 2016; mediante l'invio dell'inerente documentazione
all'indirizzo pec@pec.carige.it da una casella di posta elettronica
certificata, in conformità all'art. 147-ter, comma 1-bis, del TUF e
all'art. 144-sexies, comma 4-ter, del Regolamento Emittenti.
-
Hanno diritto di presentare e/o recapitare le liste soltanto i soci
che da soli o insieme ad altri soci documentino di essere
complessivamente titolari di almeno l'1% delle azioni ordinarie. La
titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla
presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni
che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Banca. La titolarità della
partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate
può essere attestata anche successivamente al deposito delle liste,
purché almeno 21 giorni prima della data dell'assemblea, e cioè
entro giovedì 10 marzo 2016, mediante trasmissione alla SocietÃ
della prevista comunicazione da parte degli intermediari abilitati.
Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una
sola lista e ogni candidato può essere iscritto in una sola lista a
pena di ineleggibilità , ai sensi della normativa vigente.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della
stessa, devono depositarsi tutte le dichiarazioni, attestazioni o
documenti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, e
quindi: il curriculum di ciascun candidato, da cui risulti
un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e
professionali, da cui possa desumersi per quale profilo teorico il
candidato risulta adeguato, tra quelli individuati dal Consiglio di
Amministrazione ai sensi della vigente normativa di vigilanza e
reso noto ai soci nella Relazione dell'Organo Amministrativo sui
punti nn. 4) e 5) dell'ordine del giorno della presente Assemblea,
ferma restando la possibilità per gli azionisti di svolgere proprie
valutazioni sulla composizione ottimale del Consiglio e presentare
liste di candidati coerenti con queste;
-
una dichiarazione con cui i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità ,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilitÃ
nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dalla
legge o dai regolamenti, l'elenco degli incarichi di
amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società ,
nonché l'eventuale menzione dell'idoneità a qualificarsi come
Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 18, comma 4, dello
Statuto.
Le liste che presentino un numero di candidati almeno pari a tre
devono garantire, nell'individuazione dei candidati, il rispetto
del criterio di riparto tra generi previsto dalla vigente normativa
e dallo Statuto. Il nuovo testo dell'art. 18, comma 9 precisa che
la qualifica di candidato appartenente al genere meno rappresentato
e quella di indipendente possono cumularsi nella stessa persona. Si
rammenta che la Consob, con Comunicazione DEM/9017893 del
26/2/2009, raccomanda ai soci che presentino una "lista di
minoranza" di fornire ulteriori informazioni in merito alle
relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli
azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione
di controllo o di maggioranza relativa. La lista presentata senza
l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come
non presentata. Non è previsto alcun onere di pubblicità a carico
del Socio, restando a carico della Società l'obbligo di mettere a
disposizione del pubblico le informazioni relative alle liste
regolarmente presentate. Le liste saranno messe a disposizione del
pubblico presso la sede sociale, la società di gestione del mercato
e sul sito internet www.gruppocarige.it, entro giovedì 10 marzo
2016. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista, ai
sensi di legge. Per maggiori informazioni in merito alla nomina del
Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Relazione illustrativa
sull'argomento posto al punto 4 dell'ordine del giorno
dell'Assemblea, disponibile secondo quanto infra indicato, e in
generale alle disposizioni di legge e di Statuto applicabili.
Documentazione La documentazione concernente gli argomenti posti
all'ordine del giorno (ivi incluse le relazioni illustrative del
Consiglio di Amministrazione all'Assemblea) verrà messa a
disposizione nei termini e con le modalità di cui alla normativa
applicabile presso la Sede sociale della Banca (in Genova, Via
Cassa di Risparmio 15, Affari Societari e di Gruppo), sul
meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info e sul sito internet
www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee, con
facoltà per i Soci di ottenerne copia. I moduli utilizzabili in via
facoltativa per il voto per delega, come sopra indicato, sono a
disposizione sul medesimo sito internet, sul quale sono inoltre
disponibili le informazioni sull'ammontare del capitale sociale,
con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è
suddiviso. Il presente avviso è altresì pubblicato per estratto, ai
sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF, sul quotidiano "Il Sole
24 Ore". Genova, 19 febbraio 2016 p. il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente Cesare Castelbarco Albani I Signori
Partecipanti sono cortesemente invitati a presentarsi in anticipo
rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea, in modo da agevolare
le operazioni di ammissione e, conseguentemente, il puntuale inizio
dell'adunanza. Si informa al riguardo che la registrazione potrÃ
essere effettuata a partire dalle ore 9.30. Si ricorda che la
comunicazione è necessaria anche quando le azioni si trovino
depositate presso la CARIGE S.p.A. e si raccomanda di presentarsi
in Assemblea muniti di un documento di identità . L'Ufficio Affari
Societari e di Gruppo (numero verde 800-335577) è a disposizione,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, per ogni
ulteriore chiarimento o informazione.
Grafico Azioni Banca Carige Cassa Di Ri... (BIT:CRGR)
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Grafico Azioni Banca Carige Cassa Di Ri... (BIT:CRGR)
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