Avviso integrale convocazione assemblea azionisti 28-29/04/2016
25 Marzo 2016 - 2:15PM
Annunci Borsa (Testo)
Gabetti Property Solutions S.p.A. Sede legale in Milano, Via
Bernardo Quaranta 40 Capitale sociale deliberato Euro 23.129.249,56
- sottoscritto e versato Euro 14.600.000,00 Codice fiscale e Iscr.
al Registro delle Imprese di Milano n. 81019220029 REA di Milano n.
975958 - Partita IVA n. 03650800158
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di Gabetti
Property Solutions S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in
Milano, Via Bernardo Quaranta 40, presso la sede legale, il giorno
28 aprile 2016, alle ore 15.00, in prima convocazione e, ove
necessario, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2016,
stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente: ORDINE
DEL GIORNO 1. Bilancio al 31 dicembre 2015 di Gabetti Property
Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 2. Relazione sulla Remunerazione.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Diritto di porre domande
prima dell'Assemblea Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n.
58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede
sociale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta
certificata gabettiholding@legalmail.it, corredato dalla relativa
certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio;
la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui
pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo
necessaria per l'intervento in Assemblea. Le domande poste prima
dell'Assemblea devono pervenire alla Società entro il terzo giorno
precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
(ossia, entro il 25 aprile 2016). In considerazione della scadenza
in giorno di festività nazionale (25 aprile 2016), seppur di
mercato aperto ai sensi del calendario di Borsa Italiana S.p.A.,
del termine di cui sopra, il termine medesimo è da intendersi
prorogato al primo giorno feriale successivo e quindi al 26 aprile
2016. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea, nel suddetto
termine, è data risposta al più tardi durante l'Assemblea stessa.
Non è dovuta una risposta, neppure in assemblea, alle domande poste
prima delle stessa, quando le informazioni richieste siano già
disponibili in formato "domanda e risposta" nella sezione del sito
internet della Società http://www.gabettigroup.com (Sezione
Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Diritto di porre domande
/ Domande pervenute dagli azionisti con relative risposte) ovvero
quando al richiedente sia già stata fornita una risposta e questa
sia stata pubblicata sul sito internet della Società. Si considera
fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a
disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi
diritto al voto. Integrazione dell'ordine del giorno e
presentazione di nuove proposte di delibera Ai sensi dell'art.
126-bis del D. Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'Assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione
ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 o
dell'art. 104, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le
domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità
della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per
corrispondenza (a mezzo raccomandata presso la sede legale) ovvero
in via elettronica (mediante comunicazione via posta elettronica
all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it).
Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare
individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. Delle
integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di
ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la
pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a
disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter,
comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998, contestualmente alla pubblicazione
della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette
giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'art. 104,
comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, ovvero nel caso di assemblea
convocata ai sensi dell'art. 125-bis, comma 3, del D. Lgs. n.
58/1998. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto
o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui
all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. I soci che
richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una
relazione che riporti la motivazione delle proposte di
deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte
di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.
La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il
termine ultimo per la presentazione della richiesta di
integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del
pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia
dell'integrazione o della presentazione, con le modalità indicate
all'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. n. 58/1998. Legittimazione
all'intervento in assemblea e rappresentanza in assemblea Hanno
diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto,
nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A
tale riguardo ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la
legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture
contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto,
sulla base delle evidenze relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 19 aprile
2016). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società
solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad
intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro
la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 25
aprile 2016). In considerazione della scadenza in giorno di
festività nazionale (25 aprile 2016), seppur di mercato aperto ai
sensi del calendario di Borsa Italiana S.p.A., del termine di cui
sopra, il termine medesimo è da intendersi prorogato al primo
giorno feriale successivo e quindi al 26 aprile 2016. Resta
tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora
la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine,
purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola
convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società è
effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto di voto. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine
potrà avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito internet
http://www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/ Eventi Societari/
Assemblee / Fac-simile modulo di delega) o presso la sede della
Società.
La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio
all'indirizzo di posta certificata gabettiholding@legalmail.it.
Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in
luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto
la propria responsabilità la conformità della delega all'originale
e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non
esime, dunque, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori
assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale
della copia notificata e l'identità del delegante. La delega può
essere conferita, con istruzioni di voto, per alcune o tutte le
materie all'ordine del giorno, al dott. Pietro Pavan, nato a
Bergamo il 15 gennaio 1981, C.F.: PVN PTR 81R15 A794L, della
Infomath S.r.l. (il quale potrà essere sostituito dal dott. Paolo
Pavan, nato a Bergamo il 18 marzo 1973, C.F.: PVN PLA 73C18 A794N,
della Infomath S.r.l.), all'uopo designato dalla Società ai sensi
dell'articolo 135-undecies del TUF, sottoscrivendo il modulo di
delega reperibile sul sito internet http://www.gabettigroup.com
(Sezione Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee / Fac-simile
modulo di delega) o presso la sede della Società a condizione che
essa pervenga in originale al medesimo presso la società Infomath
S.r.l. di Bergamo, Via Lombardia, 5 ovvero mediante invio
all'indirizzo di posta certificata infomath@pec.infomath.it, entro
la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata
per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non
siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni
di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.
Voto per corrispondenza o con mezzi elettronici Non sono previste
procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.
Capitale sociale e azioni con diritto di voto Il capitale sociale
sottoscritto e versato di Gabetti Property Solutions S.p.A., pari
ad Euro 14.600.000,00, è suddiviso in n. 57.870.623 azioni
ordinarie prive di valore nominale espresso. Ciascuna delle n.
57.870.623 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà
diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede
azioni proprie. Documentazione Il testo integrale delle proposte di
deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i
documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet
della Società all'indirizzo: http://www.gabettigroup.com (Sezione
Investitori/ Eventi Societari/ Assemblee/ Documentazione) nei
termini previsti dalla disciplina vigente. Più precisamente: la
relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art.
154 ter del TUF, la Relazione sul governo societario e gli assetti
proprietari, la Relazione sulla remunerazione nonché le relazioni
del Consiglio di Amministrazione in merito agli argomenti di cui ai
punti n. 1 e 2 dell'ordine del giorno saranno messe a disposizione
del pubblico almeno 21 giorni prima dell'Assemblea; ai sensi
dell'art. 77, comma 2 bis, del Regolamento Emittenti, la
documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la
sede sociale almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. Gli Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia. Con apposito comunicato stampa si
darà notizia dell'avvenuto deposito. Milano, 24 marzo 2016 Per il
Consiglio di Amministrazione Il Presidente Fabrizio Prete
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