IGD -Avviso convocazione assemblea azionisti
12 Marzo 2012 - 5:45PM
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Sede legale in Ravenna (RA) via Agro Pontino, 13 Capitale Sociale
deliberato 392.855.265,00 Capitale Sociale sottoscritto e versato
309.249.261,00 Partita IVA e N. Iscrizione al Registro Imprese di
Ravenna 00397420399 R.E.A. di Ravenna: 88573 Società soggetta alla
Direzione e Coordinamento di Coop Adriatica s.c.ar.l.
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Bologna,
presso la sede operativa in via Trattati Comunitari Europei
1957-2007, n. 13, al piano terzo, per il giorno 19 aprile 2012 alle
ore 10,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 20 aprile 2012, stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte
ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2011; Relazione degli
Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione
legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del
bilancio consolidato al 31.12.2011; Distribuzione dell'utile di
esercizio; Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.
123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e
conseguenti 2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti 3. Nomina del
Consiglio di Amministrazione 3.1 Determinazione del numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione 3.2 Determinazione della
durata in carica del Consiglio di Amministrazione 3.3 Nomina dei
componenti il Consiglio di Amministrazione 3.4 Determinazione del
compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione 4. Nomina
del Collegio Sindacale 4.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei
due Sindaci Supplenti 4.2 Nomina del Presidente del Collegio
Sindacale 4.3 Determinazione del compenso dei componenti il
Collegio Sindacale Parte straordinaria 1. Proposta di modifica
degli articoli 6, 16 e 26 dello Statuto Sociale; deliberazioni
inerenti e conseguenti; 2. Proposta di aumento del capitale sociale
a pagamento, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo
periodo, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
*** INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO Ai sensi dell'art. 126-bis
del D. Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere
presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla
comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di
partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti
sui quali sono registrate le azioni, presso la sede della Società
ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. Entro il predetto termine di
dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti
proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro
predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare
in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del
presente avviso. LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA Ai
sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 12.2
dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in
Assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della
comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi
della disciplina applicabile, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili relative al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data
dell'Assemblea in prima convocazione (ovverosia il 10 aprile 2012).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale data non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. I
legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi
in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in
modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno
inizio a partire dalle ore 9,00. Coloro ai quali spetta il diritto
di voto in Assemblea possono farsi rappresentare ai sensi di legge,
mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il
modulo di delega reperibile sul sito internet della Società
www.gruppoigd.it. La delega può essere notificata alla Società
mediante invio presso la sede operativa di IGD in Bologna alla Via
Trattati Comunitari Europei 1957-2007 numero civico 13, ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. L'eventuale notifica di una
copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento
per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la
conformità all'originale della copia notificata e l'identità del
delegante. La delega con le istruzioni di voto può essere
conferita, mediante l'apposito modulo disponibile sul sito internet
della Società all'indirizzo www.gruppoigd. it o presso la sede
legale di IGD SIIQ S.p.A., a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo
designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/98, a condizione che essa pervenga in originale al medesimo
soggetto, mediante invio presso la sede legale di Servizio Titoli
S.p.A., in via Lorenzo Mascheroni n. 19 20145 Milano,
eventualmente anticipandone copia, corredata da una dichiarazione
di conformità all'originale, a mezzo fax al numero 02-46776850
ovvero allegando la stessa ad un messaggio di posta elettronica da
inviare all'indirizzo mail ufficiomilano@pecserviziotitoli.it,
entro il 17 aprile 2012. La delega eventualmente rilasciata a
Servizio Titoli S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte
per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. La
delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo
termine di cui sopra. DIRITTO DI PORRE DOMANDE Gli Azionisti, ai
sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. n. 58/98, possono porre domande
sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea,
mediante invio delle stesse presso la sede operativa di IGD in
Bologna alla Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 numero
civico 13, a mezzo fax al numero 051/509.247 all'attenzione
dell'investor relator ovvero all'indirizzo di posta elettronica
certificata legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it. I soggetti
interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano
l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è
data risposta al più tardi durante la stessa. NOMINA DEGLI ORGANI
SOCIALI Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale si procede ai sensi degli artt. 16 e 26 dello Statuto
Sociale ai quali si rinvia. I membri del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale sono nominati
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Ai
sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, le liste potranno essere
presentate da soci che posseggano, da soli o insieme ad altri una
partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale. La
titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni
che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le
liste sono depositate presso la Società. Ogni socio, il soggetto
controllante, le società controllate e quelle soggette a comune
controllo ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 58/98, nonché i soci
aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.
Lgs. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una
lista né possono votare, neppure per interposta persona o società
fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso
a presentare. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale
divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Nessuno può essere
candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in
più di una lista è causa di ineleggibilità. Entro e non oltre il 26
marzo 2012 le liste dei candidati, sottoscritte dall'Azionista o
dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione
richiesta, devono essere, a cura degli Azionisti presentatori,
depositate presso la sede operativa di IGD in Bologna alla Via
Trattati Comunitari Europei 19572007 numero civico 13, a mezzo fax
al numero 051/509.247 all'attenzione dell'investor relator ovvero
all'indirizzo di posta elettronica certificata
legal_igdsiiqspa@pec.gruppoigd.it, congiuntamente con le
informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che
procede alla trasmissione delle liste. La titolarità del numero di
azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli
Azionisti è attestata, entro il 29 marzo 2012, mediante
comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi
della disciplina applicabile, comprovante la titolarità del numero
di azioni rappresentate, determinata avendo riguardo alle azioni
che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui
le liste sono depositate presso la Società. Nel caso in cui venga
presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata
alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.
NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Fermo quanto precede, ai
sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale l'assunzione della carica
di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti
dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti. Ogni lista, a
pena di decadenza deve includere almeno due candidati in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, indicandoli
distintamente. Le liste presentate senza l'osservanza delle
disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.
Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli
azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico
da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine) e
l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità,
incompatibilità e/o di decadenza nonché dell'esistenza dei
requisiti prescritti dalla normativa applicabile e dallo Statuto
Sociale, per le rispettive cariche ed un curriculum vitae di
ciascuno dei candidati contenente un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi.
Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre
destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la
Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. NOMINA DEL
COLLEGIO SINDACALE Fermo quanto sopra indicato con riferimento alla
nomina degli organi sociali, i candidati alla carica di Sindaco
devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, dallo
Statuto Sociale e dalle altre disposizioni normative applicabili.
In particolare, i candidati alla carica di sindaco devono essere in
possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati
nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162
quali integrati dalle disposizioni dell'art. 26.9 dello Statuto
Sociale. Unitamente a ciascuna lista, devono depositarsi anche le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
candidatura e attestano, altresì, sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e
l'esistenza dei requisiti, prescritti dalla normativa vigente e
dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco della
società, nonché il curriculum vitae dei candidati, contenente
un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali di ciascuno di essi. Coloro che presentano una "lista
di minoranza" sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui agli
artt. 144-quinquies e 144-sexies del Regolamento Consob 11971/99.
Nel caso in cui entro il 26 marzo 2012 sia depositata una sola
lista ovvero siano depositate soltanto liste presentate da soci che
risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del
Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato, possono essere
presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In
tal caso le soglie previste per la presentazione delle liste sono
ridotte alla metà, e quindi all'1,25% del capitale sociale.
DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea, ivi
comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione
e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del
giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con
le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli
Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di
ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso Borsa
Italiana S.p.A. nonché presso la sede legale della Società e sul
sito internet della Società www.gruppoigd.it. Per il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente Gilberto Coffari Bologna, 9 marzo
2012
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