Avviso di convocazione per l'Assemblea straordinaria
06 Aprile 2012 - 8:50AM
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Convocazione di Assemblea Straordinaria
I Signori Azionisti possessori di azioni ordinarie di KME Group
S.p.A. sono convocati in Assemblea straordinaria in Firenze presso
la sede legale di KME Group S.p.A., Via dei Barucci n. 2 per il
giorno 8 maggio 2012 alle ore 15,30 in prima convocazione ed
occorrendo per il giorno 9 maggio 2012 in seconda convocazione,
stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Il modulo di
delega, (format 2) è disponibile a partire dal 6 aprile 201 2 sul s
i t o we b de l l a Società a l l ' i n d i r i z z o www.kme.com,
nell'area dedicata "Corporate
governancehttp://www.kme.com/it/assembleaazionisti", nonché presso
la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei
Barucci n. 2. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in
relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto.
Le Ordine del Giorno deleghe e le istruzioni di voto conferite al
Rappresentante de1. proposta di autorizzazione all'acquisto di
azioni ordina- gli Azionisti sono revocabili entro il termine del 4
maggio 2012. rie proprie, ai sensi dell'art. 2357 del codice
civile, dell'art. 132 del D. Lgs. 58/1998 e relative disposizioni
di attua- Diritto di proporre domande prima dell'Assemblea zione
nonché dell'art. 2358 del codice civile, con la mo- Ai sensi
dell'art. 127-ter TUF, i Soci possono porre domande dalità di cui
all'art. 144-bis, comma 1, lett. a) del Rego- sulle materie
all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio
delle domande a mezzo raccomandata lamento Consob 11971/1999, e
proposta di annullamento di massime n. 262.602.646 azioni proprie.
Delibere presso la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze
(50127), Via dei Barucci n. 2 oppure via fax al n. 055.44.11.681
ovvero inerenti e conseguenti; 2. proposta di emissione, ai sensi
del combinato disposto de- mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta cergli articoli 2346, comma 6, e 2351, comma
5, c.c., di mas- tificata kmegspa@legalmail.it. La legittimazione
all'esercizio di simi n. 254.864.115 strumenti finanziari
partecipativi di tale diritto è attestata da una comunicazione alla
Società da natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione,
de- parte dell'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 23, comma
nominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura 1, del
Provvedimento Banca d'ItaliaConsob del 22 febbraio obbligazionaria
KME Group S.p.A. 2012-2017" ciascuno 2008 come successivamente
modificato. Alle domande pervedel valore nominale di Euro 0,42, e
quindi per un contro- nute prima dell'Assemblea verrà data risposta
al più tardi duvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro
rante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta
107.042.928,30. Conseguenti modifiche statutarie agli ar- unitaria
alle domande aventi lo stesso contenuto. ticoli 11, 13 e 17;
inserimento del nuovo Titolo VI-bis e dei Diritto di richiedere
l'integrazione dell'Ordine del Giorno nuovi articoli 26, 26-bis,
26-ter, 26-quater, 26-quinquies, Ai sensi dell'art. 126 bis del TUF
gli Azionisti che, anche con26-sexies, 26-septies, 26-octies,
26-novies, 26-decies e giuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del ca26-undecies; conseguente rinumerazione degli
articoli suc- pitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni
di calendario cessivi al nuovo articolo 26; inserimento di norma
transito- dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ovvero
entro il 16 aprile 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie
da ria. Delibere inerenti e conseguenti; 3. progetto di fusione per
incorporazione di Intek S.p.A. in trattare, indicando nella domanda
gli ulteriori argomenti da loro stessi proposti. La legittimazione
all'esercizio di tale diritto KME Group S.p.A. Delibere inerenti e
conseguenti. è attestata da una comunicazione alla Società da parte
dell'inPartecipazione all'Assemblea Ogni azione ordinaria dà
diritto ad un voto nelle Assemblee termediario abilitato ai sensi
dell'art. 23, comma 1, del Provordinarie e straordinarie della
Società; nell'area dedicata vedimento Banca d'ItaliaConsob del 22
febbraio 2008 come "Investor Relations - KME in borsa-
http://www.kme.com/it/ successivamente modificato. La domanda deve
essere presentata per iscritto, anche a mezzo raccomandata, presso
la sede assembleaazionisti," del sito web della Società www.kme.com
legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei Barucci
sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del n.
2, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di
capitale sociale e sulla sua composizione. cui sopra. Entro detto
termine e con le medesime modalità deve Ai sensi di legge e
dell'art. 11 dello Statuto Sociale, la legittiessere presentata da
parte degli eventuali soci proponenti una mazione all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto relazione sulle materie di
cui viene proposta la trattazione. di voto è attestata da una
comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato
alla tenuta dei conti ai sensi di Si ricorda che l'integrazione non
è ammessa per gli argomenti legge, sulla base delle evidenze delle
proprie scritture contabili sui quali l'Assemblea delibera, a norma
di legge, su proposta relative al termine della giornata contabile
del settimo giorno degli Amministratori o sulla base di un progetto
o di una reladi mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea zione da loro predisposta, diversa da quelle di cui
all'art. 125 in prima convocazione, ossia il 26 aprile 2012 (record
date); le ter, comma 1, del TUF. registrazioni in accredito e in
addebito compiute sui conti suc- Nell'area dedicata "Investor
Relations - Corporate governance cessivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittima- -
http://www.kme.com/it/assembleaazionisti" del sito web della
Società www.kme.com sono riportate le informazioni di zione
all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. La comunicazione
dell'intermediario dovrà pervenire alla So- maggiore dettaglio
relative al diritto di richiedere l'integraziocietà entro la fine
del terzo giorno di mercato aperto prece- ne dell'Ordine del
Giorno. dente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione
Documentazione (ossia entro il 3 maggio 2012). Resta ferma la
legittimazione La documentazione relativa all'Assemblea, prevista
dalla norall'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano
perve- mativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico
presso nute alla Società oltre detto termine purché entro l'inizio
dei la sede legale, Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei
Barucci n. 2, presso Borsa Italiana S.p.A., e sarà inoltre
pubblilavori assembleari della singola convocazione. Ciascun
soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può cata nell'area
dedicata "Investor Relations - Corporate farsi rappresentare
mediante delega scritta ai sensi delle vi- governance-
http://www.kme.com/it/assembleaazionisti" del genti disposizioni di
legge, con facoltà di sottoscrivere il mo- sito web della Società
www.kme.com", nei termini di legge. dulo di delega (format 1)
reperibile sul sito web della Società Gli Azionisti hanno facoltà
di ottenerne copia. all'indirizzo
http://www.kme.com/it/assembleaazionisti, nel- Voto per
corrispondenza l'area dedicata all'Assemblea in parola e presso la
sede legale, Il voto può essere esercitato anche per
corrispondenza. Le Segreteria Societaria, Firenze (50127), Via dei
Barucci n. 2. La schede di votazione, con le relative modalità
d'esercizio, delega può essere trasmessa alla Società mediante
invio a saranno rese disponibili a partire dal 6 aprile 2012
nell'area mezzo raccomandata presso la sede legale, Segreteria
Socie- dedicata "Investor Relations - Corporate governance- http://
taria, Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2 oppure trasmessa in
www.kme.com/it/assembleaazionisti" del sito web della Somaniera
tale da assicurare l'avvenuta ricezione da parte della cietà
www.kme.com, presso la sede legale, Segreteria SocietaSocietà, ad
esempio al numero di fax 055.44.11.681, ovvero ria, Firenze
(50127), Via dei Barucci n. 2. La scheda di voto per mediante
notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata
corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione
prekmegspa@legalmail.it. vista dalla normativa vigente al fine
della partecipazione alLa Società ha designato quale Rappresentante
degli Azionisti, l'Assemblea e copia di un valido documento di
identità del tiai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/1998
(il "TUF"), tolare del diritto di voto, dovrà pervenire in
originale, medianla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A. a te invio a mezzo lettera raccomandata, entro il giorno
prececui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto
sulla dente l'Assemblea di prima convocazione presso la sede
legaproposte all'Ordine del Giorno. le, Segreteria Societaria,
Firenze (50127), Via dei Barucci n. 2. La delega e le istruzioni di
voto possono essere conferite entro Si segnala che le schede
pervenute oltre i termini previsti o le ore 24:00 della fine del
secondo giorno di mercato aperto prive di sottoscrizione non sono
prese in considerazione ai fini precedente la data fissata per
l'assemblea in prima convoca- della costituzione dell'Assemblea né
ai fini della votazione. Il zione (ossia entro il 4 maggio 2012),
con le seguenti modalità: voto espresso per corrispondenza può
essere modificato me1) consegna presso gli uffici operativi di Foro
Buonaparte n. diante dichiarazione scritta portata a conoscenza
della Società 10 (20121) Milano dell'originale del modulo di delega
e di entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione
istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio ovvero
mediante dichiarazione espressa resa dall'interessato Delegante di
un proprio documento di identità avente va- nel corso
dell'Assemblea medesima. Non è prevista alcuna prolidità corrente
in modo che la Fiduciaria possa procedere cedura di voto con mezzi
elettronici. alla identificazione personale. Qualora il Socio
Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di
copia Pubblicazione dell'avviso di convocazione conforme
all'originale della delibera dalla quale si evinca: Il presente
avviso di convocazione viene pubblicato, ai sen(i) che il
conferente delega è il legale rappresentante pro si dell'art. 125
bis del TUF e dell'art. 84 del Regolamento tempore del Socio
Delegante ovvero altro soggetto debi- Consob n. 11971/99, nonché ai
sensi dell'art. 10 dello Statamente abilitato; (ii) che il
conferente delega dispone di tuto Sociale, sul sito web della
Società www.kme.com, sul quotidiano "MF/Milano Finanza" e altresì
inviato a Borsa idonei poteri per agire in tal senso; 2) spedizione
della documentazione di cui al primo punto a Italiana S.p.A. mezzo
corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia Firenze, 6
aprile 2012 di un documento di identità del Socio Delegante avente
validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una perIl
Consiglio di Amministrazione sona giuridica, del legale
rappresentante pro tempore ovIl Presidente vero di altro soggetto
munito di idonei poteri. Salvatore Orlando
ColombiC&E
KME Group S.p.A. Sede legale e uffici amministrativi in Firenze,
Via dei Barucci, n. 2 Capitale sociale Euro 297.040.568,04 Codice
fiscale e Registro Imprese di Firenze n. 00931330583 - Partita IVA
00944061001 Sito web: www.kme.com
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