Telecom Italia S.p:A.: Riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione
13 Aprile 2011 - 9:05PM
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COMUNICATO STAMPA
RIUNITO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TELECOM ITALIA
FRANCO BERNAB� E MARCO PATUANO NOMINATI PRESIDENTE ESECUTIVO E
AMMINISTRATORE DELEGATO RINNOVATI I COMITATI INTERNI
Milano, 13 aprile 2011 Il Consiglio di Amministrazione di Telecom
Italia eletto ieri dall'Assemblea dei soci si � riunito oggi, 13
aprile, e ha nominato Franco Bernab�, Aldo Minucci e Marco
Patuano rispettivamente Presidente Esecutivo (Chairman of the Board
and Chief Executive Officer), Vice Presidente e Amministratore
Delegato (Managing Director and Chief Operating Officer) della
Societ�. Al Presidente Esecutivo risultano attribuite - la
rappresentanza della Societ�, come per Statuto, e tutti i poteri
- da esercitarsi con firma singola necessari per compiere gli atti
pertinenti all'attivit� sociale nelle sue diverse esplicazioni; -
il governo complessivo del Gruppo, ivi incluso il coordinamento
dell'attivit� dell'Amministratore Delegato, e la definizione
delle linee di indirizzo strategico dell'impresa; - la
responsabilit� delle operazioni straordinarie e di finanza
straordinaria da proporre al Consiglio di Amministrazione. Al Vice
Presidente risultano attribuite - la rappresentanza della
Societ�, come per Statuto, in caso di assenza o impedimento del
Presidente; - la delega in materia di funzionalit� del sistema di
controllo interno. All'Amministratore Delegato sono conferite - la
rappresentanza della Societ�, come per Statuto, e tutti i poteri
- da esercitarsi con firma singola necessari per compiere gli atti
pertinenti all'attivit� sociale nelle sue diverse esplicazioni; -
il governo complessivo delle operations nazionali. Il ruolo di Lead
Independent Director � stato affidato al Consigliere Luigi
Zingales. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto al
rinnovo dei Comitati interni, chiamando a far parte
rispettivamente: del Comitato Esecutivo: il Presidente Esecutivo,
il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e i Consiglieri
Ferdinando Beccalli Falco, Elio Cosimo Catania, Julio Linares
Lopez, Renato Pagliaro, Mauro Sentinelli;
del Comitato per il controllo interno e per la corporate
governance: i Consiglieri Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi,
Francesco Profumo, Mauro Sentinelli, Luigi Zingales; del Comitato
per le nomine e la remunerazione: i Consiglieri Elio Cosimo
Catania, Jean Paul Fitoussi, Gabriele Galateri di Genola, Francesco
Profumo. Le attribuzioni dei Comitati interni restano regolate dal
Codice di autodisciplina della Societ�, con affidamento peraltro
delle seguenti responsabilit� aggiuntive: al Comitato Esecutivo
il compito di esprimere un parere preventivo sulle operazioni
sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione ai
sensi del punto 3.2 del Codice di autodisciplina, vale a dire sulle
operazioni che, per loro natura, rilievo strategico, entit� o
impegni che possono comportare, abbiano incidenza notevole
sull'attivit� della Societ� e del Gruppo; al Comitato per il
controllo interno e per la corporate governance la responsabilit�
specifica in materia di operazioni con parti correlate come da
apposita Procedura e la funzione di alta supervisione in materia di
corporate social responsibility; al Comitato per le nomine e la
remunerazione la responsabilit� in materia di processo di
successione e rimpiazzo del management e di selezione/designazione
del componente esterno dell'Organismo di Vigilanza, oltre che il
compito di formulare proposte in ordine ai criteri di riparto del
compenso complessivo stabilito dall'Assemblea per l'intero
Consiglio di Amministrazione. Il Codice di autodisciplina della
Societ� sar� coerentemente modificato in una prossima
riunione.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha preventivamente proceduto
all'accertamento dei requisiti dei suoi componenti, di cui 6 su 15
risultano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal
TUF e dal Codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.:
Ferdinando Beccalli Falco, Elio Cosimo Catania, Jean Paul Fitoussi,
Francesco Profumo, Mauro Sentinelli e Luigi Zingales. Infine il
Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il calendario delle
riunioni di approvazione dei resoconti finanziari per l'anno 2011
(gi� diffuso in data 30 settembre 2010), che risulta cos�
modificato: 5 maggio: Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo
2011 (conferma); 4 agosto: Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione della relazione finanziaria semestrale 2011
(conferma); 10 novembre: Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre
2011 (modifica: la riunione era gi� stata programmata per il
giorno 3 novembre 2011).
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