AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin 2024
27 Giugno 2024 - 10:15AM
AB Science - Résultats de l'Assemblée Générale Mixte du 26 juin
2024
COMMUNIQUE DE PRESSE
RESULTATS DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 26 JUIN 2024
Paris, 27 juin 2024, 10h15
Les actionnaires de la société AB Science se
sont réunis en Assemblée Générale Mixte, le mercredi 26 juin 2024 à
Paris.
Les actionnaires présents ou représentés
possédaient ensemble 21.948.183 actions ordinaires et 38.495.615
droits de vote, soit 42,15% des actions ayant le droit de vote et
55,86% des droits de vote. L'assemblée a donc pu valablement
délibérer sur première convocation, tant sur les résolutions à
caractère ordinaire (quorum de plus du cinquième des actions ayant
le droit de vote) que sur les résolutions à caractère
extraordinaire (quorum de plus du quart des actions ayant le droit
de vote).
Toutes les résolutions soumises au vote des
actionnaires ont été adoptées, à l’exception de la 23ème résolution
qui a été rejetée.
Résolutions ordinaires
Résolution |
Résultat |
Nombre total de voix exprimées |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention |
1. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2023 |
Approuvée |
38 495 615 |
38 388 239 |
99,72% |
107 376 |
2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2023 |
Approuvée |
38 495 615 |
38 388 239 |
99,72% |
107 376 |
3. Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2023 |
Approuvée |
38 495 615 |
38 466 239 |
99,92% |
29 376 |
4. Approbation des conventions règlementées |
Approuvée |
11 499 535 |
6 927 223 |
60,24% |
4 572 312 |
5. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
38 495 615 |
33 932 850 |
88,15% |
4 562 765 |
6. Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
38 495 615 |
33 932 850 |
88,15% |
4 562 765 |
7. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués aux administrateurs
et aux censeurs au titre de l’exercice 2023 |
Approuvée |
38 495 615 |
33 928 706 |
88,14% |
4 566 909 |
8. Approbation des éléments de la politique de rémunération des
mandataires sociaux au titre de l’exercice 2024 |
Approuvée |
38 495 615 |
33 928 706 |
88,14% |
4 566 909 |
9. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables à Monsieur Alain Moussy en sa qualité de
Président Directeur Général au titre de l’exercice 2024 |
Approuvée |
38 495 615 |
33 898 630 |
88,06% |
4 596 985 |
10. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables à Monsieur Denis Gicquel en sa qualité de
Directeur Général Délégué au titre de l’exercice 2024; |
Approuvée |
38 495 615 |
33 928 706 |
88,14% |
4 566 909 |
11. Approbation des principes et critères de détermination, de
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de
toute nature attribuables aux administrateurs et aux censeurs au
titre de l’exercice 2024 |
Approuvée |
38 495 615 |
35 494 065 |
92,20% |
3 001 550 |
12. Autorisation de rachat par la Société de ses propres
actions |
Approuvée |
38 495 615 |
38 353 526 |
99,63% |
142 089 |
13. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Madame Cécile de
Guillebon |
Approuvée |
38 495 615 |
33 931 403 |
88,14% |
4 564 212 |
14. Renouvellement du mandat d’un administrateur – Monsieur Alain
Moussy |
Approuvée |
38 495 615 |
33 907 008 |
88,08% |
4 588 607 |
Résolutions
extraordinaires :
Résolution |
Résultat |
Nombre total de voix exprimées |
Nombre et % de voix favorables |
Nombre de voix défavorables ou abstention |
15. Modification des termes et conditions des Actions B’ tels que
définis dans les statuts de la Société |
Approuvée |
38 495 615 |
33 929 306 |
88,14% |
4 566 309 |
16. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du
droit préférentiel de souscription |
Approuvée |
38 495 615 |
38 359 298 |
99,65% |
136 317 |
17. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription, par une offre au public |
Approuvée |
38 495 615 |
38 329 022 |
99,57% |
166 593 |
18. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital par émission d’actions ordinaires ou de
toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
catégories de personnes |
Approuvée |
38 495 615 |
35 494 465 |
92,20% |
3 001 150 |
19. Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription par voie de « placement privé
» |
Approuvée |
38 495 615 |
35 494 465 |
92,20% |
3 001 150 |
20. Autorisation à l’effet d’augmenter le nombre de titres émis à
l’occasion d’une émission réalisée en vertu des seizième,
dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième résolutions |
Approuvée |
38 495 615 |
38 359 098 |
99,65% |
136 517 |
21. Limitation globale des autorisations |
Approuvée |
38 495 615 |
35 597 306 |
92,47% |
2 898 309 |
22. Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue
d’attribuer gratuitement des actions de préférence convertibles en
actions ordinaires au profit de salariés et/ou de mandataires
sociaux (Action B’) |
Approuvée |
38 495 615 |
33 929 106 |
88,14% |
4 566 509 |
23. Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet
de procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés
avec suppression du droit préférentiel de souscription |
Rejetée |
38 495 615 |
604 637 |
1,57% |
37 890 978 |
24. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés à tout apporteur d’affaires spécialisé dans le secteur
pharmaceutique/biotechnologique ayant signé un contrat d’apporteur
d’affaires avec la Société aux fins de l’assister dans le cadre de
ses levées de fonds |
Approuvée |
38 495 615 |
35 591 265 |
92,46% |
2 904 350 |
25. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés aux consultants de la Société et/ou de ses filiales
bénéficiant d’un contrat |
Approuvée |
38 495 615 |
35 591 265 |
92,46% |
2 904 350 |
26. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons de souscription d’actions autonomes
réservés aux membres du Conseil d’administration de la Société
et/ou de ses filiales, aux membres des comités rattachés au Conseil
d’administration de la Société et/ou de ses filiales, aux censeurs
de la Société et/ou de ses filiales |
Approuvée |
38 495 615 |
33 933 306 |
88,15% |
4 562 309 |
27. Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration
en vue d’émettre des bons d’émission d’actions réservés à
catégories de personnes |
Approuvée |
38 495 615 |
35 492 368 |
92,20% |
3 003 247 |
28. Délégation de pouvoir au Conseil d’administration pour
réduction de capital par voie d’annulation d’actions |
Approuvée |
38 495 615 |
38 460 042 |
99,91% |
35 573 |
29. Autorisation à donner au Conseil d’administration aux fins de
consentir à l’attribution d’options de souscription d’actions aux
membres du personnel salarié et/ou aux mandataires sociaux
éligibles de la Société et/ou de ses filiales |
Approuvée |
38 495 615 |
33 954 674 |
88,20% |
4 540 941 |
30. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social –
décision de poursuite de l’activité |
Approuvée |
38 495 615 |
38 462 139 |
99,91% |
33 476 |
31.Pouvoirs pour formalités |
Approuvée |
38 495 615 |
38 466 239 |
99,92% |
29 376 |
À propos d'AB ScienceFondée en
2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la
recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs
de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont
l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos
programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical,
souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou
résistantes à une première ligne de traitement.
AB Science a développé en propre un portefeuille
de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà
fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est
développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies
neurodégénératives, dans les maladies inflammatoires et dans les
maladies virales. La Société a son siège à Paris et est cotée sur
Euronext Paris (Ticker : AB).
Plus d'informations sur la Société sur le site Internet :
www.ab-science.com
Déclarations prospectives – AB
ScienceCe communiqué contient des déclarations
prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits
historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci
reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs,
des intentions et des attentes concernant des résultats financiers,
des événements, des opérations, des services futurs, le
développement de produits et leur potentiel ou les performances
futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être
identifiées par les mots « s'attendre à »,
« anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer
» ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien
qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont
raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces
déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et
incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors
du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et
événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux
qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et
déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent
notamment les incertitudes inhérentes aux développements des
produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la
délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise
sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent
affecter la capacité de commercialisation des produits développés
par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés
dans les documents publics publiés par AB Science. AB Science ne
prend aucun engagement de mettre à jour les informations et
déclarations prospectives sous réserve de la réglementation
applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement
général de l’AMF.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de contacter :
Communication
financièreinvestors@ab-science.com
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