Convocazione dell'assemblea degli azionisti
23 Marzo 2016 - 7:28PM
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Convocazione di assemblea ordinaria
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. sono convocati in assemblea
ordinaria per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11.30, presso la
sede sociale in Milano, via G.B. Piranesi n. 10 ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2016, stessi luogo ed
ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. 2.
Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Politiche di remunerazione. Deliberazioni ai sensi
dell'art.123-ter, comma 6, del Testo Unico della Finanza ("TUF").
Capitale sociale e diritti di voto. Il capitale sociale
sottoscritto e versato di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. è
pari a euro 114.514.674 diviso in n. 787.664.845 azioni ordinarie.
Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. non detiene azioni proprie.
Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea. Gli azionisti
che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero
presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno. Tale richiesta dovrà essere presentata, unitamente alla
certificazione attestante la titolarità della partecipazione,
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
(direzione affari societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo
di posta elettronica certificata
brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Entro dieci giorni dalla
pubblicazione del presente avviso di convocazione, gli azionisti
che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o presentano
ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del
giorno dovranno far pervenire al consiglio di amministrazione di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. una relazione sulle materie di
cui essi chiedono la trattazione ovvero sulle proposte di
deliberazione presentate. Dell'eventuale integrazione delle materie
da trattare in assemblea sarà data notizia nella stessa modalità di
pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'assemblea.
Diritto di porre domande prima dell'assemblea. Coloro ai quali
spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste
all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede
legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (direzione affari
societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta
elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Le
domande devono pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. in
tempo utile per poter essere trattate in assemblea. Alle domande
pervenute prima dell'assemblea sarà fornita risposta sul sito
internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
http://www.brioschi.it nella sezione "Corporate Governance
Assemblea 2016" ovvero, al più tardi, nel corso dell'assemblea
stessa, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande
aventi medesimo contenuto. Legittimazione all'intervento in
assemblea e all'esercizio del diritto di voto. Sono legittimati ad
intervenire
all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto
al termine della giornata contabile del 19 aprile 2016 (record
date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa
comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 19
aprile 2016 non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire a
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in
prima convocazione o, al più tardi, entro l'inizio dei lavori
assembleari. Rappresentanza in assemblea. I soggetti legittimati ad
intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante
delega scritta ai sensi della normativa vigente utilizzando il
modulo di delega disponibile presso la sede legale e sul sito
internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
http://www.brioschi.it nella sezione "Corporate Governance
Assemblea 2016" ovvero il modulo di delega rilasciato a richiesta
dell'avente diritto dagli intermediari abilitati. La delega può
essere fatta pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
presso la sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
(direzione affari societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo
di posta elettronica certificata
brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Documentazione relativa
all'assemblea. La documentazione relativa all'assemblea, ivi
comprese le relazioni illustrative del consiglio di amministrazione
e le proposte di deliberazione sulle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede legale di Brioschi Sviluppo
Immobiliare S.p.A. e presso Borsa italiana S.p.A. e sarà pubblicata
sul sito internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
http://www.brioschi.it nella sezione "Corporate Governance
Assemblea 2016". Gli azionisti hanno facoltà di ottenere, a proprie
spese, copia della documentazione depositata. Il presente avviso di
convocazione viene pubblicato sul sito internet di Brioschi
Sviluppo Immobiliare S.p.A., presso Borsa Italiana, presso il
meccanismo di stoccaggio centralizzato "eMarket Storage"
(www.emarketstorage.com) nonché, per estratto, sul quotidiano
"Italia Oggi".
p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente ing. Luigi A.
Pezzoli
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