Avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2013 pubblicato in data odierna su "Il Giornale"
28 Marzo 2013 - 9:50AM
Annunci Borsa (Testo)
GAS PLUS S.P.A.
Sede legale in V.le E. Forlanini, 17 - 20134 - MILANO Cap. Soc.
23.353.002,40 Cod. Fisc. - P. Iva e n. Iscr. Reg. Imp. di Milano
08233870156 R.E.A. di MILANO n. 1210007
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. ("Gas
Plus" o la "Società") è convocata presso la sede legale della
Società in Milano, viale E. Forlanini 17, in unica convocazione per
il giorno 30 aprile 2013 alle ore 8:30 a.m. per deliberare sul
seguente Ordine del Giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2012: deliberazioni inerenti e conseguenti. Relazione degli
Amministratori, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della
Società di revisione legale. Presentazione del Bilancio consolidato
al 31 dicembre 2012. 2. Deliberazioni relative alla destinazione
del risultato dell'esercizio. 3. Presentazione della Relazione
sulla Remunerazione ex art. 123-ter del Decreto Legislativo 58/98.
4. Approvazione del Piano di incentivazione "Phantom Shares"
2012-2014. 5. Nomina di un componente del Consiglio di
Amministrazione. Legittimazione all'intervento e al voto in
Assemblea. L'art. 83-sexies del Decreto Legislativo n. 58/98
("TUF") e l'art. 10 dello statuto sociale di Gas Plus (lo
"Statuto"), cui si rimanda, disciplinano termini e condizioni per
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto. In particolare, sono legittimati all'intervento in
Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto i quali
risultino titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto
precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (19 aprile
2013: record date) che abbiano comunicato la propria volontà di
intervento mediante l'intermediario abilitato. La comunicazione
deve pervenire a Gas Plus entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto (25 aprile 2013) precedente la data fissata per l'Assemblea
in unica convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento
e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre
il suddetto termine purché entro l'inizio dei lavori assembleari.
Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
a tale data non avranno diritto a partecipare e a votare in
Assemblea. Si rammenta che la comunicazione a Gas Plus è effettuata
dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il
diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire
istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti affinché
effettui la predetta comunicazione alla Società. Documentazione. La
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente incluse le proposte di
deliberazione inserite nella relazione degli Amministratori sulle
materie all'ordine del giorno viene messa a disposizione del
pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, Borsa
Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società all'indirizzo
www.gasplus.it. I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenere copia
della documentazione depositata. Diritto di porre domande prima
dell'Assemblea. I Signori Azionisti hanno il diritto di porre
domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea facendole pervenire entro il 27 aprile 2013 tramite
lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede
legale della Società in Milano, viale E. Forlanini 17
(all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari Oggetto: Domande
Assemblea 30 aprile 2013) o al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Non potrà
assicurarsi risposta alle domande pervenute oltre il predetto
termine. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data
risposta al più tardi durante la stessa. La Società potrà fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. I
soggetti interessati dovranno fornire le informazioni e la
documentazione che garantiscano la titolarità del diritto.
Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea. Le modalità e i
termini per l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea
sono disciplinati dall'art. 126bis del TUF, al quale si rimanda, in
forza del quale i Signori Azionisti che, anche congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono
chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di
convocazione dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori
argomenti da essi proposti. Le domande devono essere presentate per
iscritto tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento
inviata presso la sede legale della Società in Milano, viale E.
Forlanini 17 (all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari,
indicando quale Oggetto: "Richiesta di integrazione dell'ordine del
giorno dell'Assemblea del 30 aprile 2013") o al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it e devono
essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone
la trattazione. Esercizio del voto per delega. Ai sensi dell'art.
10 dello Statuto, disponibile sul sito internet della Società
www.gasplus.it, ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto
può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta; sul
sito internet della Società, nella sezione "Investor relations", è
disponibile un modulo da utilizzare per l'eventuale conferimento
della delega per l'intervento in Assemblea. Le deleghe potranno
essere notificate alla Società tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento inviata presso la sede legale di Gas Plus in
Milano, viale E. Forlanini 17 (all'attenzione dell'Ufficio Affari
Societari indicando quale Oggetto: "Notifica delega per l'Assemblea
del 30 aprile 2013") oppure al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata gasplusspa@legalmail.it. Sul sito internet
della Società all'indirizzo www.gasplus.it nonché presso la sede
sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente
sono altresì disponibili la Relazione dell'organo amministrativo
sulle materie all'ordine del giorno nonché le informazioni relative
all'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e
delle categorie di azioni in cui è suddiviso; informazioni,
quest'ultime relative al capitale sociale, che si riportano altresì
di seguito: · il capitale sociale della Società è attualmente
determinato in euro 23.353.002,40, suddiviso in n. 44.909.620
azioni ordinarie; · ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto
in Assemblea; · la Società detiene alla data odierna 2,98% di
azioni ordinarie pari a n. 1.336.677 azioni proprie, il cui diritto
di voto è sospeso ai sensi di legge. Sul sito internet della
Società www.gasplus.it è altresì disponibile lo Statuto sociale di
Gas Plus S.p.A.. La documentazione relativa all'Assemblea prevista
dalla normativa vigente, tra cui la relazione finanziaria annuale,
la relazione annuale sul governo societario e gli assetti
proprietari, la relazione sulla remunerazione, il Piano di
incentivazione "Phantom Shares" 2012-2014, sarà messa a
disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede
sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.gasplus.it. Gli Azionisti potranno altresì
prendere visione ed ottenere copia della predetta documentazione. A
tal proposito, si segnala che gli uffici della sede legale sono
aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore
12.00. I soggetti legittimati alla partecipazione in Assemblea sono
cortesemente invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto
all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di agevolare le
operazioni di registrazione. Milano, 28 marzo 2013 Per il Consiglio
di Amministrazione Il Presidente Avv. Angelo Rampinelli Rota
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