RISANAMENTO S.p.A. Sede legale Milano, Via Romualdo Bonfadini n. 148 ­ capitale sociale Euro 382.301.503,75 Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01916341207 Partita IVA n. 12823420158 AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 14 marzo 2016, alle ore 15.00, presso la sede sociale in Milano via Romualdo Bonfadini n. 148, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 marzo 2016, alle ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti 1.1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2015; 1.2. Destinazione del risultato di esercizio; 2. Relazione sulla remunerazione. Deliberazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; 3. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018: 3.1. Nomina del Collegio Sindacale 3.2. Nomina del Presidente 3.3. Determinazione del relativo compenso INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di Euro 382.301.503,75, suddiviso in n. 1.800.844.234 azioni ordinarie prive del valore nominale espresso, tutte con diritto di voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La società non possiede azioni proprie né le società controllate possiedono azioni della capogruppo. La struttura del capitale sociale è disponibile sul sito della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016) LEGITTIMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA Sono legittimati ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 3 marzo 2016 (Record Date) e per i quali sia pervenuta alla Società, entro l'inizio dei lavori assembleari, la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario. Non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in assemblea coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date. La legittimazione è attestata con le modalità indicate nel sito Internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016). I soci titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata. VOTO PER DELEGA Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto può farsi rappresentare mediante delega scritta. Un modulo di delega è reperibile nel sito Internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016) e presso la sede della Società. La delega di voto può essere notificata, anche in via elettronica, alla Società al seguente indirizzo Milano Via Bonfadini n. 148, o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta certificata risanamento@risanamentospa.legalmail.it. La delega può essere conferita, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, a Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19, c.a.p. 20145, all'uopo designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. A tal fine, dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato, in accordo con la Società. La delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso la sede di Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al numero 02.46776850, ovvero allegandola ad un messaggio di posta elettronica da inviarsi all'indirizzo: ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro il 10 marzo 2016 per la prima convocazione ovvero entro il giorno 11 marzo 2016 in caso di seconda convocazione. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.


L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.Il modulo di delega, con le relative istruzioni per la trasmissione, sono disponibili presso la sede legale e sul sito internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assembleeazionisti/assemblee/assemblee-2016). INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono richiedere per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, e quindi entro il 13 febbraio 2016, l'integrazione delle materie da trattare ovvero presentare ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o le ulteriori proposte di deliberazione. Modalità e termini per l'esercizio di tali diritti sono riportati nel sito Internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016). L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto secondo le modalità indicate nel sito Internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016). Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità del socio. Le domande e la relativa attestazione della legittimazione all'esercizio del diritto devono pervenire entro il giorno 11 marzo 2016. Alle domande pervenute prima dell'assemblea dai soggetti legittimati e che risultino pertinenti con le materie all'ordine del giorno, sarà data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, che potrà avvenire sulla base di liste presentate dagli Azionisti, si rinvia a quanto previsto dall'art. 21 dello statuto sociale e a quanto pubblicato nel sito internet della Società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016), richiamando in particolare che in forza del combinato disposto dell'art. 21 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, sono legittimati a presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli, ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari all'1% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente. Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e della normativa vigente, il rinnovo del Collegio Sindacale deve avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. E' richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (arrotondato per eccesso all'unità superiore), e nella sezione dei sindaci supplenti un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (arrotondato per eccesso all'unità superiore). Le liste inoltre contengono, in allegato: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società. Le liste, corredate dalla documentazione prevista dallo statuto sociale e dalla normativa applicabile, devono essere depositate mediante consegna presso la Sede sociale in Milano via Bonfadini n. 148 (giorni feriali 9:00 ­ 18:00), ovvero trasmesse, mediante notifica elettronica, all'indirizzo di posta elettronica certificata risanamento@risanamentospa.legalmail.it., entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea (ossia il 18 febbraio 2016), fatta eccezione per le comunicazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta, alla data del deposito della lista, che


possono essere prodotte alla Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia il giorno 22 febbraio 2016). Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al 22 febbraio 2016, tenuto conto che il terzo giorno successivo al termine per il deposito delle liste è domenica 21 febbraio 2016. In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate. DOCUMENTAZIONE La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NISStorage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La documentazione sarà altresì disponibile, nei medesimi termini, sul sito internet della società (http://www.risanamentospa.com/assemblee-azionisti/assemblee/assemblee-2016), unitamente ai moduli, con relative istruzioni, che gli aventi diritto hanno facoltà di utilizzare per il voto per delega. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) almeno 40 giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 3 febbraio 2016, la Relazione degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno; (ii) almeno 21 giorni liberi prima della data dell'assemblea in prima convocazione ossia entro il 22 febbraio 2016 (tenuto conto che il termine di cui sopra scade domenica 21 febbraio 2016) la relazione finanziaria annuale e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98, nonchè la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/98.

Milano, 2 febbraio 2016 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

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