Société Générale_ Assemblée Générale Mixte et Conseil d’Administration du 22 mai 2024
22 Maggio 2024 - 9:38PM
Société Générale_ Assemblée Générale Mixte et Conseil
d’Administration du 22 mai 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
22 MAI 2024
Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2024
Assemblée générale mixte
L’Assemblée générale des actionnaires de Société
Générale s’est tenue le 22 mai 2024 à la Maison de la Mutualité –
24 rue Saint-Victor – 75005 Paris, sous la présidence de M. Lorenzo
Bini Smaghi.
Le quorum s’est établi à 55,61 % (contre
53,45 % en 2023) :
- 631 actionnaires ont participé en
assistant personnellement à l’Assemblée générale au lieu où elle
s’est tenue le 22 mai 2024 ;
- 898 actionnaires étaient
représentés à l’Assemblée générale par une personne autre que le
Président ;
- 11 113 actionnaires ont voté
par Internet ;
- 2 186 actionnaires ont voté
par correspondance ;
- 10 044 actionnaires, dont
7 650 par Internet, représentant 1,10 % du capital, ont
donné pouvoir au Président ;
- Au total 24 872 actionnaires
étaient présents ou représentés et ont ainsi participé au
vote.
Le point inscrit à l’ordre jour, sans vote, a
été l’occasion de présenter et de débattre avec les actionnaires de
la stratégie climatique et de la responsabilité sociale et
environnementale du Groupe.
Par ailleurs, 13 actionnaires ont transmis 72
questions écrites avant l’Assemblée. Les réponses ont été rendues
publiques avant l’Assemblée générale sur le site
institutionnel.
Toutes les résolutions proposées par le Conseil
d’administration ont été adoptées, notamment :
- les comptes sociaux et consolidés
de l’exercice 2023 ;
- le dividende par action a été fixé à 0,90 euro. Il sera détaché
le 27 mai 2024 et mis en paiement à compter du 29 mai
2024 ;
- le renouvellement d’une
administratrice pour 4 ans : Mme Annette Messemer ;
- la politique de rémunération des
Dirigeants mandataires sociaux et des administrateurs ;
- les éléments composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature, versés au
cours ou attribués au titre de l’exercice 2023 aux Dirigeants
mandataires sociaux ;
- un avis favorable a été émis sur la
rémunération versée en 2023 aux personnes régulées ;
- la nomination des sociétés KPMG S.A
et PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de commissaires aux
comptes en charge de la mission de certification des comptes et de
la mission de certification des informations en matière de
durabilité ;
- l’autorisation consentie au Conseil
d’administration en vue d’acheter des actions ordinaires de la
Société a été renouvelée pour 18 mois dans la limite de 10 %
du capital ;
- les autorisations d’augmentation de
capital, notamment celle permettant l’émission d’actions en faveur
des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de
groupe, ainsi que l’autorisation d’attribuer des actions de
performance émises ou à émettre, pour 26 mois ; et
- les modifications statutaires
relatives aux modalités d’élection des administrateurs représentant
les salariés élus par le personnel salarié et de l’administrateur
représentant les salariés actionnaires nommé par l’assemblée
générale ordinaire des actionnaires.
Le résultat détaillé des votes est disponible ce
jour sur le site Internet de la Société dans la rubrique
« Assemblée générale ».
Conseil d’administration
À la suite du renouvellement du mandat d’administratrice de Mme
Annette Messemer, le Conseil d’administration reste composé d’un
censeur et de 15 administrateurs, dont (i) 2 administrateurs réélus
par les salariés en mars 2024 et (ii) 1 administrateur représentant
les salariés actionnaires nommé par l’Assemblée générale.
Conformément aux statuts, les deux administrateurs salariés ont
été réélus, lors du scrutin du 18 mars 2024, pour 4 ans à compter
de l’Assemblée générale.
En conséquence, le Conseil d’administration demeure composé
ainsi :
- M. Lorenzo Bini Smaghi, Président
et administrateur ;
- M. Slawomir Krupa,
administrateur ;
- M. William Connelly,
administrateur ;
- M. Jérôme Contamine,
administrateur ;
- Mme Béatrice Cossa-Dumurgier,
administratrice ;
- Mme Diane Côté,
administratrice ;
- Mme Ulrika Ekman,
administratrice ;
- Mme France Houssaye,
administratrice élue par les salariés ;
- Mme Annette Messemer,
administratrice ;
- M. Henri Poupart-Lafarge,
administrateur ;
- M. Johan Praud, administrateur élu
par les salariés ;
- Mme Lubomira Rochet,
administratrice ;
- M. Benoît de Ruffray,
administrateur ;
- Mme Alexandra Schaapveld,
administratrice ;
- M. Sébastien Wetter, administrateur
représentant les salariés actionnaires ;
- M. Jean-Bernard Levy
(censeur).
Le Conseil d’administration reste composé de
50 % de femmes et de plus de 90 % (11/12)
d’administrateurs indépendants si l’on exclut des calculs les trois
administrateurs représentant les salariés conformément à l’alinéa 1
de l’article L. 225-23 du Code de commerce, à l’alinéa 2 de
l’article L. 225-27 du Code de commerce ainsi qu’au code
AFEP-MEDEF.
Le Conseil d’administration tenu après
l’Assemblée Générale a décidé, qu’à compter du 22 mai 2024, les
comités du conseil sont composés comme suit :
- Comité d’audit et de
contrôle interne : Mme Alexandra
Schaapveld (Présidente), M. Jérôme Contamine, Mme Diane Côté,
Mme Ulrika Ekman et M. Sébastien Wetter ;
- Comité des
risques : M. William Connelly (Président), Mme
Béatrice Cossa Dumurgier, Mme Diane Côté, Mme Ulrika Ekman, Mme
Annette Messemer et Mme Alexandra Schaapveld ;
- Comité des
rémunérations : M. Jérôme Contamine (Président), M.
Benoit de Ruffray, Mme France Houssaye et Mme Annette Messemer
;
- Comité des nominations et
du gouvernement d’entreprise : M. Henri
Poupart-Lafarge (Président), M. William Connelly, M. Benoît de
Ruffray et Mme Lubomira Rochet.
Biographies
Mme Annette Messemer, de
nationalité allemande, doctorat en sciences politiques de
l’Université de Bonn (Allemagne), master en économie internationale
de la Fletcher School de la Tufts University (États-Unis) et
diplômée de Sciences Po Paris. Commence sa carrière en Banque
d’Investissement chez JP Morgan à New York en 1994, puis à
Francfort et Londres. Elle quitte JP Morgan en 2006 en tant que
banquier Conseil pour rejoindre Merril Lynch et prendre un poste de
membre du Comité exécutif pour la filiale allemande. En 2010, elle
est nommée au Conseil de surveillance de WestLB, par le ministère
des Finances allemand, avant de rejoindre Commerzbank en 2013 où
elle est membre du Comité exécutif Groupe et Dirigeante de la
Division Clients corporates et institutionnels jusqu’en juin
2018.
Mme France Houssaye, Animatrice
de la Prescription et des Partenariats, DCR de Rouen, salariée de
Société Générale depuis 1989.
M. Johan Praud, Gestionnaire
Logistique, salarié de Société Générale depuis 2005.
Les déclarations réglementaires sur l’absence de
conflit d’intérêts et l’absence de condamnation mentionnées en page
166 du Document d’enregistrement universel déposé par Société
Générale le 11 mars 2024 à l’Autorité des marchés financiers (AMF)
sous le numéro D.24-0094, relatives notamment aux trois
administrateurs dont les mandats sont renouvelés à compter de
l’Assemblée générale du 22 mai 2024, demeurent valables.
Contacts presse
:Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68
00_
jean-baptiste.froville@socgen.comFanny
Rouby_+33 1 57 29 11 12_
fanny.rouby@socgen.com
Société Générale
Société Générale est une banque européenne de
premier plan avec plus de 126 000 collaborateurs au service
d’environ 25 millions de clients dans 65 pays à travers le monde.
Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans,
en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et
particuliers un large éventail de services de conseil et de
solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et
de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre
capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises
leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre
objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties
prenantes.Le Groupe opère dans trois domaines d’activités
complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses
clients :
- La Banque
de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la
banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités
d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
- La Banque
de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, acteur de
premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes
entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans
les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.
- La Banque
de détail à l’international, Services de mobilité et de
leasing, regroupant des banques universelles bien établies
sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans
plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I
LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des
activités de financements spécialisés.
Engagée à construire avec ses clients un avenir
meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de
premier plan dans la transition environnementale et le
développement durable en général. Le Groupe figure dans les
principaux indices de développement durable : DJSI (Europe),
FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index,
Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et
zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon
Leaders Index (Monde et Europe).
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