Convocazione Assemblea Brembo
22 Marzo 2013 - 10:30AM
Annunci Borsa (Testo)
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria,
presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano
(Bergamo) il giorno 23 aprile 2013 alle ore 11.00, in prima
convocazione ed occorrendo, il giorno 24 aprile 2013 stessi luogo
ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ORDINE
DEL GIORNO 1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo
S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2012, corredato della Relazione degli
Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio
Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e
dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile
di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti
e conseguenti. 2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo
Brembo al 31 dicembre 2012, corredato della Relazione degli
Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio
Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e
dell'Attestazione del Dirigente Preposto. 3. Proposta del Collegio
Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei
conti per il periodo 2013 - 2021, determinazione del relativo
compenso e dei criteri di adeguamento. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di
azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 5.
Rideterminazione del compenso complessivo degli Amministratori ai
sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale di Brembo S.p.A.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 6. Esame della Relazione
sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. Deliberazioni ai sensi
dell'art. 123 ter del TUF. Per il Consiglio di Amministrazione
Stezzano, 18 Marzo 2013 Il Presidente (ing. Alberto Bombassei)
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO. Il capitale sociale della
Società è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 66.784.450
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni
azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e
straordinarie della società . Alla data odierna, la Società detiene
n. 1.747.000 azioni proprie rappresentative del 2,616% del capitale
sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma
2, cod. civ. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione
della convocanda Assemblea sono n. 65.037.450. LEGITTIMAZIONE
ALL'INTERVENTO. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11
dello Statuto la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società , effettuata dall'intermediario in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine
della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione
(cd. record date, ossia il 12.04.2013); le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari
delle azioni della Società solo successivamente a tale data (ossia
il 12.04.2013) non saranno legittimati a intervenire e votare in
Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrÃ
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia il 18.04.2013). Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori
assembleari della singola convocazione. VOTO PER DELEGA. Ogni
soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta e conferita in via
elettronica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
sottoscrivendo il modulo di delega che è reperibile sul sito
internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Informazioni per
gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2013. La delega può essere
notificata alla Società mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta certificata brembo@pecserviziotitoli.it. Il
delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la
conformità all'originale della copia notificata. Modulo di detta
attestazione è disponibile sul sito internet www.brembo.com nella
sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei
Soci 2013. La delega con istruzioni di voto può essere conferita,
gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme
di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla
Società , ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante
compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, reperibile sul
sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori,
Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2013, o presso
la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale
alla Servizio Titoli, presso la sede legale in Milano, Via
Mascheroni n. 19 - 20145, eventualmente anticipandone copia con
dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n.
02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica
all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, entro la fine del
secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea, anche in "seconda convocazione" (ossia entro il
19.04.2013 ovvero entro il 22.04.2013 in relazione alla seconda
convocazione. La delega in tal modo conferita ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano state conferite
istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono
revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il
19.04.2013 ovvero entro il 22.04.2013 in relazione alla seconda
convocazione). DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE
DEL GIORNO. Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, i titolari del
diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del
giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse
(unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto
di voto alla record date, ossia al 12.04.2013) all'indirizzo di
posta elettronica ir@brembo.it. Le domande devono pervenire alla
Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e,
in ogni caso, entro e non oltre le ore 9.00 del 20.04.2013. Alle
domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più
tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La
Società non prenderà in considerazione le domande che non siano
relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE
PROPOSTE DI DELIBERA. Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF
e dell'art. 10-bis dello Statuto, i titolari del diritto di voto
che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale
sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso (ossia entro il 01.04.2013), l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte
di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte di deliberazione.
Tali richieste dovranno essere trasmesse per iscritto, unitamente
alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della
Società in Viale Europa 2 - 24040 Stezzano (BG) (all'attenzione
della Direzione Legale e Societario). Entro detto termine e con le
medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di
Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si
propone la trattazione ovvero la motivazione relativa alle
ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie giÃ
all'ordine del giorno. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
126-bis, comma 3, del TUF, non è consentita l'integrazione
dell'ordine del giorno da parte dei Soci per gli argomenti sui
quali l'Assemblea è chiamata a deliberare su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da
essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma
1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o
delle eventuali presentazioni di ulteriori proposte di
deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data
notizia almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea
con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso (ossia
entro il 08.04.2013). Le ulteriori proposte di deliberazione su
materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del
pubblico, unitamente alle relazioni presentate e alle eventuali
osservazioni del Consiglio di Amministrazione con le modalità di
cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla
pubblicazione della notizia della presentazione. A norma dell'art.
126-bis, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto
può presentare individualmente proposte di deliberazione in
assemblea. DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa
all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, le proposte
deliberative sui predetti argomenti ed i documenti che saranno
sottoposti all'esame dell'Assemblea, nei termini previsti dalla
normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la
sede legale della Società , presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito
internet di Brembo S.p.A., www.brembo.com nella sezione
Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci
2013. Gli Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto
hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Il
presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.brembo.com
nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti,
Assemblea dei Soci 2013, nonché per estratto sul quotidiano "Italia
Oggi". Tenuto conto della composizione azionaria della Società , si
prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il
giorno 23 aprile 2013, in prima convocazione, alle ore 11.00, Viale
Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo).
RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2012
Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre
2012 (comprendente: progetto di bilancio d'esercizio, bilancio
consolidato, relazione degli amministratori sulla gestione,
relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi
dell'art. 123-bis del TUF, attestazione del Dirigente Preposto,
relazioni di revisione e del Collegio Sindacale) è stata
depositata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale
e trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. e Consob. Essa è altresì
disponibile sul sito internet della Società , www.brembo.com,
sezione Investitori, Bilanci e Relazioni.
BREMBO S.p.A. - Sede sociale: Curno (BG) Via Brembo, 25, Italia -
Capitale sociale versato: Euro 34.727.914,00 - E-mail: ir@brembo.it
http://www.brembo.com - Registro delle Imprese di Bergamo - Codice
fiscale: n° 00222620163
www.brembo.com
Grafico Azioni Brembo NV (BIT:BRE)
Storico
Da Set 2024 a Ott 2024
Grafico Azioni Brembo NV (BIT:BRE)
Storico
Da Ott 2023 a Ott 2024