Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria
20 Marzo 2012 - 6:25PM
Annunci Borsa (Testo)
CHL S.p.A. - Sede Legale in Via G.Marconi, 128 50131 Firenze -
Capitale Sociale Euro 16.242.720,00 i.v Partita I.V.A. e Codice
Fiscale 04610960488 Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n.
04610960488
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso la sede
della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don
Maestrini", Piazza Cairoli n.5 Pontassieve (FI), in prima
convocazione il giorno 21 aprile 2012 ore 10,00, occorrendo in
seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2012, stesso luogo e ora,
occorrendo in terza convocazione il giorno 23 aprile 2012, stesso
luogo e ora, con il seguente ordine del giorno: PARTE ORDINARIA 1.
Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Relazioni del
Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla
Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina nuova Società di revisione legale per gli esercizi
2012-2020 e determinazione del relativo compenso. PARTE
STRAORDINARIA 1. Riduzione del capitale sociale per copertura
perdite d'esercizio ai sensi dell'art. 2446 del codice civile,
delibere inerenti e conseguenti. 2. Modifiche dello statuto sociale
ed in particolare degli articoli 9-10-11-12-13-15-16-18-25,
delibere inerenti e conseguenti. Partecipazione all'assemblea Il
Capitale Sociale è pari a Euro 16.242.720,00 suddiviso in n.
162.427.200 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,10
ciascuna, cui corrispondono altrettanti diritti di voto. In
relazione all'intervento e al voto da parte degli Azionisti, si
forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis
del TUF): ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 12 aprile
2012); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo
successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire
e votare in Assemblea; la comunicazione dell'intermediario dovrà
pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato
aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia, entro il 18 aprile 2012). Resta tuttavia ferma
la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni
siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici; ogni soggetto legittimato ad intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di
delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli
intermediari abilitati, oppure il modulo di delega reperibile sul
Sito Internet della Società all'indirizzo www.chl.it. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante;
la delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società, ovvero mediante
invio all'indirizzo di posta elettronica certificata:
chl@legalmail.it; la delega può essere conferita, con istruzioni
di voto, alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID"
S.p.A., designata dalla Società ai sensi dell'art.135-undecies del
TUF, a condizione che essa pervenga in originale alla medesima
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'assemblea (ossia entro il 19 aprile 2012)
mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il
domicilio all'uopo eletto in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10;
la delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali
non siano state conferite istruzioni di voto. Un modulo di delega è
reperibile sul Sito Internet della Società; la delega e le
istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui
sopra (ossia entro il 19 aprile 2012). Gli Azionisti possono porre
domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima
dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del secondo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione (ossia entro il 19 aprile 2012), mediante invio di
lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero
mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta
elettronica certificata, corredata dalla relativa certificazione
dell'intermediario comprovante la qualità di Azionista; la
certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga
alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo
necessaria per l'intervento in Assemblea. La Società può fornire
risposte mediante pubblicazione sul Sito Internet della Società o
comunque, al più tardi durante l'Assemblea stessa, con facoltà
della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi
lo stesso contenuto. Integrazione dell'ordine del giorno Ai sensi
di legge gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino
almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro
dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; le domande
devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa
certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del
numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. Gli
Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
predispongono una relazione sulle materie di cui essi propongono la
trattazione. La relazione è consegnata al Consiglio di
Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della
richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie
da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o
sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta,
diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Le
integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno
pervenire a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società,
ovvero mediante comunicazione all'indirizzo di posta certificata.
Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che
l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della
notizia di integrazione sarà messa a disposizione del pubblico,
nelle medesime forme previste per la documentazione relativa
all'Assemblea, la relazione predisposta dagli Azionisti
richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di
Amministrazione. Documentazione La documentazione relativa
all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a
disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede
legale della Società, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet
della Società. Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di
tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne
copia a proprie spese. Firenze, 21 marzo 2012 CENTRO HL
DISTRIBUZIONE S.p.A. Il Presidente (Federigo Franchi)
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