Avviso di Convocazione dell'Assemblea del 29-30 aprile 2014
28 Marzo 2014 - 5:48PM
Annunci Borsa (Testo)
BRIOSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A. Sede legale in Milano - via
G.B. Piranesi 10 Capitale sociale Euro 205.656.757,24 i.v. Codice
Fiscale e Registro Imprese di Milano e n. 00720900158
Convocazione di assemblea
I signori azionisti di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. sono
convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2014 alle
ore 14.30, in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano,
via G.B. Piranesi n. 10 ed occorrendo, in seconda convocazione, per
il giorno 30 aprile 2014, stessi luogo ed ora per discutere e
deliberare sul seguente Ordine del giorno 1. Bilancio al 31
dicembre 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Politiche
di remunerazione. Deliberazioni ai sensi dell'art.123ter, comma 6,
del Testo Unico della Finanza ("TUF"); 3. Attribuzione
dell'incarico per la revisione legale dei conti. Capitale sociale e
diritti di voto. Il capitale sociale sottoscritto e versato di
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. è pari a euro 205.656.757,24
diviso in n. 787.664.845 azioni ordinarie. Le azioni sono
nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto. Brioschi Sviluppo
Immobiliare S.p.A. non detiene azioni proprie. Integrazione
dell'ordine del giorno dell'assemblea. Gli azionisti che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti. Tale richiesta dovrà essere presentata mediante invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede
legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (Direzione Affari
Societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta
elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu.
Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di
convocazione, gli azionisti che richiedono l'integrazione
dell'ordine del giorno dovranno far pervenire al consiglio di
amministrazione di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. una
relazione sulle materie di cui essi chiedono la trattazione.
Dell'eventuale integrazione delle materie da trattare in assemblea
sarà data notizia nella stessa modalità di pubblicazione del
presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea. Diritto di porre domande prima
dell'assemblea. Gli azionisti possono porre domande sulle materie
poste all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante
invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la
sede legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (Direzione
Affari Societari) ovvero mediante notifica all'indirizzo di posta
elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu. Le
domande devono pervenire a Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A.
in
tempo utile per poter essere trattate in assemblea. Alle domande
pervenute prima dell'assemblea sarà fornita risposta sul sito i n t
e r n e t di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. http://
www.brioschi.it nella sezione "Corporate Governance Assemblea
2014" ovvero, al più tardi, nel corso dell'assemblea stessa, con
facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi medesimo
contenuto. Legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto. Sono legittimati ad intervenire
all'assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto
al termine della giornata contabile del 17 aprile 2014 (record
date) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa
comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che
risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17
aprile 2014 non avranno il diritto di partecipare e di votare in
assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire a
Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. entro la fine del terzo giorno
di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in
prima convocazione o, al più tardi, entro l'inizio dei lavori
assembleari. R a p p r e s e n t a n z a in assemblea. I soggetti
legittimati ad i n t e r v e n i r e in assemblea possono farsi
rappresentare med i a n t e delega scritta ai sensi della normativa
vigente utilizz a n d o il modulo di delega disponibile presso la
sede legale e sul sito internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare
S.p.A. h t t p : / / w w w . b r i o s c h i . i t nella sezione
"Corporate Governance Assemblea 2014" ovvero il modulo di delega
rilasciato a r i c h i e s t a dell'avente diritto dagli
intermediari abilitati. La d e l e g a può essere fatta pervenire a
Brioschi Sviluppo Imm o b i l i a r e S.p.A. mediante invio di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede
legale di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. (Direzione Affari
Societari) ovvero mediant e notifica all'indirizzo di posta
elettronica certificata brioschisviluppoimmobiliare@mail-pec.eu.
Documentazione relativa all'assemblea. La documentazione relativa
all'assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del consiglio
di amministrazione e le proposte di deliberazione sulle materie
poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede legale
di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. e presso Borsa italiana
S.p.A. e sarà pubblicata sul sito internet di Brioschi Sviluppo
Immobiliare S.p.A. http://www.brioschi.it nella sezione "Corporate
Governance Assemblea 2014". Gli azionisti hanno facoltà di
ottenere, a proprie spese, copia della documentazione depositata.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito
internet di Brioschi Sviluppo Immobiliare S.p.A. nonché sul
quotidiano "Italia Oggi". Milano, 24 marzo 2014 p. il Consiglio di
Amministrazione Il Presidente ing. Luigi A. Pezzoli
www.brioschi.it
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