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COMUNICATO STAMPA GRUPPO CHL: Delibere dell'Assemblea di CHL S.p.A. e deposito Relazione Finanziaria annuale al 31/12/2012 L'Assemblea dei soci riunitasi in data 12 giugno 2013, in terza convocazione, ha approvato: - in parte ordinaria il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 ed ha provveduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015 a seguito della presentazione della lista da parte dell'azionista di riferimento Sig. Fernando Franchi. Il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015, risulta così costituito:
Num. prog.

Lista dei Consiglieri d'Amministrazione Eletti per il triennio 2013-2015

1 2 3 4 5 6 7

Federigo Franchi - Presidente Fernando Franchi ­ Amministratore Delegato Andrea Tognetti ­ Consigliere non esecutivo Francesco Guzzinati ­ Consigliere non esecutivo Alessandro De Sanctis (*) ­ Consigliere indipendente (Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) Donata Cappelli (*) - Consigliere indipendente (Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione) Elke Veronika Bologni ­ Consigliere indipendente (Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

(*) Iscritto nel registro dei revisori legali da almeno tre anni

Preso atto della delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione neo nominato, previa verifica, per quanto di propria competenza, dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa in materia, ha provveduto ad eleggere i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e ad attribuire i poteri al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato. - in parte straordinaria, in conformità alle proposte già formulate dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, ha approvato la modifica dello Statuto sociale, la revoca per la parte non eseguita della delega conferita al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea Straordinaria del 27 aprile 2010 di aumentare il capitale sociale, la riduzione del


capitale per copertura delle perdite di esercizio, le deleghe al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, in opzione agli azionisti, con esclusione del diritto di opzione e con l'emissione di obbligazioni convertibili.

Deposito Documenti Si rende noto che il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, corredato dalla documentazione prevista dalle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari, in vigore, nonché il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, sono stati messi a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede Sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sono altresì, consultabili sul sito internet www.chl.it. Il verbale dell'Assemblea e lo Statuto modificato saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede Sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet www.chl.it nei termini previsti di legge.
CHL S.p.A., società quotata sul MTA di Borsa Italiana, opera nel settore dell' Information Technology con la fornitura alle aziende di servizi altamente performanti tramite la propria piattaforma proprietaria tecnologicamente avanzata. Holding italiana che detiene il controllo di: 1) FARMACHL, leader italiano del Franchising farmaceutico, specializzata in omeopatia ed alta cosmesi, è distributore di prodotti farmaceutici all'ingrosso e di prodotti a marchio proprio. Prima società a portare i servizi di estetica avanzata e di consulenze dedicate negli esercizi farmaceutici tramite apposite salette. Il network FARMACHL si compone oggi di 20 esercizi farmaceutici in Franchising esclusivo ed altri 17 già contrattualizzati. 2) FRAEL, opera nel settore dell' ICT con la produzione e la commercializzazione di prodotti ad elevato contenuto tecnologico a marchio "Frael" e di altri brand tramite distributori e rivenditori, è specializzata nella distribuzione nelle aree disagiate tramite il canale della GDL (Grande Distribuzione Localizzata) che riesce a coniugare i vantaggi della rete internet con quelli della vendita tradizionale dei negozi fisici.

Il comunicato stampa è disponibile altresì sul sito www.chl.it, nell'area Investor Relations.

FIRENZE, 12 GIUGNO 2013

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