COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE A BDO S.p.A. PER GLI ESERCIZI 2012 -2020

Milano, 5 novembre 2012 ­ L'Assemblea degli Azionisti di Gabetti Property Solutions S.p.A. ha eletto, previa definizione del numero dei suoi componenti in otto, il nuovo Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è composto dai signori: Steno Marcegaglia, Antonio Marcegaglia, Emma Marcegaglia, Fabrizio Prete, Armando Borghi, Stefania Chiaruttini (tutti espressi dalla lista presentata dall'azionista di controllo Marfin S.r.l.), Ugo Giordano e Claudio De Albertis (espressi dalla lista presentata dall'azionista Acosta S.r.l.).

Stefania Chiaruttini e Claudio De Albertis hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea ha eletto, inoltre, il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per tre esercizi e così fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

Il nuovo Collegio Sindacale è composto dai signori: Salvatore Canonici - Presidente, Doriana Pirondini ­ Sindaco Effettivo, Enrico Colantoni ­ Sindaco Effettivo, Cinzia Lui ­ Sindaco Supplente, Roberto D'Ayala Valva ­ Sindaco Supplente (tutti espressi dall'unica lista presentata dall'azionista di controllo Marfin S.r.l.).

Tutti i componenti del Collegio Sindacale hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A..

L'Assemblea degli Azionisti in parte ordinaria ha deliberato la revoca per giusta causa dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. per la sussistenza di una giusta causa di revoca ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 ed il contestualmente conferimento


dell'incarico di revisione legale del bilancio separato e consolidato alla società di revisione BDO S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 16 del D.Lgs. n. 39/2012 per il novennio 2012-2020. Il compenso annuo da

corrispondere alla società di revisione BDO S.p.A. è stato determinato secondo i termini e le condizioni di cui alla proposta formulata dalla stessa società di revisione in data 28 settembre 2012, pubblicata in data 5 ottobre 2012.

In seduta straordinaria l'Assemblea degli Azionisti ha, infine, approvato la proposta di modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale volta a garantire la massima flessibilità in punto di funzionamento ed organizzazione del nuovo Consiglio di Amministrazione. ***
Per ulteriori informazioni: Contatti generali Investor Relations: Investor Relator ­ Marco Speretta Via Bernardo Quaranta, 40 ­ 20139 Milano Tel. 02.77.55.215 e-mail: investor.relations@gabetti.it Investor relations consulting IR TOP ­ Floriana Vitale Via C. Cantù,1 ­ 20121 Milano Tel. 02.45.47.38.84 e-mail: f.vitale@irtop.com Contatti con la stampa: Sec Relazioni Pubbliche e Istituzionali Marco Fraquelli - Daniele Pinosa Via Panfilo Castaldi, 11 ­ 20124 Milano Tel. 02.62.49.99.08 e-mail: fraquelli@secrp.it; pinosa@secrp.it

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