Eurobio Scientific : l’assemblée générale approuve l’ensemble des résolutions
16 Giugno 2023 - 5:45PM
Eurobio Scientific : l’assemblée générale approuve l’ensemble des
résolutions
Eurobio Scientific :
l’assemblée générale
approuve l’ensemble des résolutions
Le conseil
d’administration met en place une nouvelle
gouvernance
Paris, le
16 juin
2023 –
17h45
Eurobio Scientific
(FR0013240934, ALERS, éligible PEA-PME), groupe français leader
dans le diagnostic médical in vitro de spécialité, a tenu le 13
juin 2023 l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de ses
actionnaires.
A la date de l’assemblée, le nombre total
d’actions disposant du droit de vote s’élevait à
10 208 224 pour un nombre total de droits de vote
équivalent. Lors de cette Assemblée Générale, les 73 actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient
ensemble 5 156 579 actions, soit un quorum de 50,51%,
pour les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire.
L’ensemble des résolutions agréées par le
conseil d’administration, tant à titre ordinaire qu’à titre
extraordinaire, a été adopté à une très large majorité et
notamment :
- l’approbation
des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2022 ;
- l’affectation
du résultat des comptes annuels de l’exercice 2022 ;
- l’autorisation
donnée au conseil d’administration de mettre en œuvre un programme
de rachat d’actions ;
- le
renouvellement des autorisations financières accordées au conseil
d’administration pour procéder à des augmentations de capital avec
maintien et/ou suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires ;
- le
renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration
d’annuler des actions préalablement rachetées dans le cadre du
programme de rachat d’actions ;
- le
renouvellement de l’autorisation donnée au conseil d’administration
d’attribuer des actions gratuites au profit des salariés et des
mandataires sociaux de la Société.
Le détail des votes est accessible en annexe
page suivante.
Par ailleurs, lors du conseil d’administration
qui s’est tenu à la suite de l’assemblée générale, un changement de
gouvernance a été acté par les administrateurs, avec pour
effet :
- la nomination
de Denis Fortier en tant que Président Directeur Général
- la nomination
de trois Directeurs Généraux Délégués :
- Jean-Michel
Carle
- Anne-Sophie
Hérelle, Finance et Systèmes d’Information
- Cathie Marsais,
Opérations et Affaires réglementaires
Hervé Duchesne de Lamotte, précédemment
Directeur Général Délégué, reste administrateur.
Annexe : détail des votes
|
Assemblée Générale Ordinaire |
Nombre de voix pour |
% des voix exprimées |
Nombre de voix contre |
% des voix exprimées |
Abstention |
% des voix exprimées |
|
1ère résolution
(Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2022) |
5 067 968 |
98,29% |
88 432 |
1,71% |
179 |
0,00% |
|
2ème résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2022) |
5 156 256 |
100,00% |
144 |
0,00% |
179 |
0,00% |
|
3ème résolution
(Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2022) |
5 156 256 |
100,00% |
144 |
0,00% |
179 |
0,00% |
|
4ème résolution
(Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code
de commerce) |
4 710 872 |
91,79% |
421 452 |
8,21% |
24 255 |
0,47% |
|
5ème résolution
(Fixation du montant annuel global de la rémunération allouée aux
administrateurs) |
5 043 380 |
97,81% |
112 995 |
2,19% |
204 |
0,00% |
|
6ème résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration, pour mettre en
œuvre un programme de rachat d’actions de ses propres actions) |
5 156 256 |
100,00% |
144 |
0,00% |
179 |
0,00% |
|
7ème résolution
(Pouvoirs) |
5 156 256 |
100,00% |
144 |
0,00% |
179 |
0,00% |
| Assemblée
Générale
Extraordinaire |
Nombre de voix pour |
% des voix exprimées |
Nombre de voix contre |
% des voix exprimées |
Abstention |
% des voix exprimées |
|
8ème résolution
(Délégation de compétence consentie au conseil d’administration
pour augmenter le capital au bénéfice de catégories dénommées
d’investisseurs) |
3 747 361 |
72,67% |
1 409 218 |
27,33% |
- |
0,00% |
|
9ème résolution
(Délégation de compétence à donner au conseil d’administration pour
augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation de
capital, avec ou sans DPS) |
3 816 795 |
74,02% |
1 339 784 |
25,98% |
- |
0,00% |
|
10ème résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de
réduire le capital social de la Société par voie d’annulation
d’actions) |
5 014 242 |
97,24% |
142 337 |
2,76% |
- |
0,00% |
|
11ème résolution (Autorisation à donner au conseil d’administration
à l’effet d’attribuer gratuitement des actions nouvelles ou
existantes de la Société) |
3 555 088 |
68,94% |
1 601 491 |
31,06% |
- |
0,00% |
|
12ème
résolution (Délégation de compétence à donner au
conseil d’administration pour augmenter le capital de la Société au
profit des adhérents au plan d’épargne entreprise) |
4 471 871 |
86,72% |
684 708 |
13,28% |
- |
0,00% |
|
13ème
résolution (Pouvoirs) |
5 014 242 |
97,24% |
142 337 |
2,76% |
- |
0,00% |
Prochain rendez-vous financierChiffre
d’affaires du 1er semestre : 24 juillet 2023 (après
bourse)
|
A propos d’Eurobio ScientificEurobio Scientific
est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de
spécialités. Il intervient de la recherche à la commercialisation
de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de
l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des réactifs
dédiés aux laboratoires de recherche, y compris pour les sociétés
pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux
partenariats et sa forte présence hospitalière, Eurobio Scientific
dispose de son propre réseau étendu de distribution et d’un
portefeuille de produits propriétaires. Le Groupe compte environ
290 collaborateurs, quatre unités de production basées en région
parisienne, en Allemagne, aux Pays Bas et aux Etats-Unis, et des
filiales à Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, Bünde en
Allemagne , Anvers en Belgique, Utrecht aux Pays-Bas et Milan en
Italie.Eurobio Scientific a pour actionnaire de référence la
holding EurobioNext, qui réunit ses deux dirigeants Jean-Michel
Carle et Denis Fortier au côté du programme d’investissement «
Pépites et Territoires » by AXA & NextStage AM, géré par
NextStage AM.Pour toute information complémentaire, visitez le site
: www.eurobio-scientific.com Les actions d’Eurobio Scientific sont
cotées sur Euronext Growth Paris Indices Euronext Growth BPI
Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European
Rising Tech.Mnémonique : ALERS - Code ISIN : FR0013240934 - Reuters
: ALERS.PA - Bloomberg :
ALERS:FP |
|
Contacts |
|
Groupe Eurobio ScientificDenis Fortier, Président
Directeur GénéralAnne-Sophie Herelle, DGD Finance et ITTel. +33(0)
1 69 79 64 80 |
CalyptusMathieu CalleuxRelations InvestisseursTel.
+33(1) 53 65 68 68 - eurobio-scientific@calyptus.net |
- 230616PR-Eurobio Scientific AG 2023_FR
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Da Mar 2024 a Apr 2024
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