E' in corso a Parigi un'operazione di perquisizione di cinque istituti finanziari nell'ambito delle indagini avviate dal Parquet National Financier (il procuratore finanziario nazionale francese) nel dicembre 2021.

Secondo quanto si legge sul quotidiano Le Monde, le banche interessate sono Societè Generale, Bnp Paribas, Exane, Natixis e il gruppo bancario britannico Hsbc. I cinque gruppi sono sospettati di riciclaggio di denaro derivante da frode fiscale aggravata. Bnp ed Exane sono sospettati anche di frode fiscale aggravata. Le società non hanno ancora commentato la notizia.

I procedimenti legali derivano da uno scandalo finanziario rivelato da Le Monde nel 2018 che avrebbe prodotto perdite di entrate fiscali di diversi miliardi di euro ogni anno. Nel dettaglio, la pratica incriminata riguarderebbe operazioni finanziarie complesse adottate dalle banche per evitare di pagare le tasse sui dividendi dovuti dagli azionisti di società quotate.

Le cinque banche francesi, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, rischierebbero una multa superiore al miliardo di euro.

liv

(END) Dow Jones Newswires

March 28, 2023 09:56 ET (13:56 GMT)

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