Gdf: scoperta frode fiscale per quasi 2 mld con rete di 140 societa' fantasma
25 Gennaio 2024 - 11:14AM
MF Dow Jones (Italiano)
Indagine partita da Ancona ma centro in Lombardia
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Una maxi-frode
fiscale da quasi 2 miliardi di euro nel biennio 2022-23 attraverso
un sistema di fatture false emesse da una rete di 140 aziende
fantasma per lo più collocate in Lombardia. E' quanto ha portato
alla luce una indagine condotta, coordinata dalla Procura della
Repubblica di Ancona, che ha portato la Guardia di Finanza di
Ancona a sequestrare in via preventiva 350 milioni di euro in conti
correnti bancari, autovetture di pregio, contanti, beni e unità
immobiliari e a seguire 34 decreti di sequestro preventivo
d'urgenza verso imprese responsabili di evasione per 22 milioni di
euro di iva. Oltre 30 i provvedimenti di perquisizione e oltre 1500
i conti bancari bloccati a Milano e provincia, a Roncello,
Gallarate, Montirone, Firenze e provincia, Padova e Vittoria.
L'indagine delle Fiamme gialle, partita da alcuni laboratori di
confezione gestiti da cinesi nella provincia di Ancona, ha portato
alla luce una rete di società cartiere responsabili dell'emissione
di fatture false per circa 150 milioni di euro, con un'evasione di
circa 33 milioni di euro di iva e risparmi di imposte dirette di
pari consistenza.
Il sistema utilizzato è quello della "underground bank" -
riporta un comunicato della Guardia di Finanza- cioè l'utilizzo di
una banca occulta, al servizio dell'economia illegale, che grazie
ad una struttura organizzata e complessa è in grado di trasferire e
riciclare somme miliardarie e di utilizzare provviste di denaro
contante, non tracciato, per la restituzione, all'impresa
destinataria delle fatture false, di parte degli importi dalla
stessa bonificati.
Fon
(RADIOCOR) 25-01-24 10:58:52 (0274) 5 NNNN
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