ESTRATTO AVVISO CONVOC. ASSEMBLEA ORD.
19 Marzo 2014 - 8:48AM
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BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia Sede
sociale in Genova, Via Cassa di Risparmio 15 Capitale sociale Euro
2.177.218.841 interamente versato - Registro delle imprese di
Genova Codice Fiscale - Partita I.V.A. n.03285880104 Società
Capogruppo del Gruppo Banca CARIGE iscritto nell'Albo dei gruppi
bancari presso la Banca d'Italia
ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
(ai sensi dell'art.125-bis,comma 1,D.Lgs.n.58/1998)
Si rende noto che è stato pubblicato sul sito internet della
Società www.gruppocarige.it, nella sezione Governance/Assemblee,
l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti
della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
indetta in unica convocazione per il giorno 30 aprile 2014, alle
ore 10.30, presso il Centro Congressi Magazzini del Cotone, Area
Porto Antico, Sala Maestrale, Via ai Magazzini del Cotone 59,
Genova, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Bilancio
al 31 dicembre 2013, relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale: relative
deliberazioni 2) Comunicazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2013 del Gruppo Banca CARIGE 3) Nomina di Amministratore
4) Nomina del Collegio Sindacale e del relativo Presidente 5)
Determinazione dei compensi dei Sindaci 6) Autorizzazione
all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, ai sensi degli
artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art. 132 del D.Lgs.
24/2/1998 n. 58 e dell'inerente normativa regolamentare di
attuazione 7) Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE 8)
Autorizzazione alla stipula di una polizza assicurativa a fronte
della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali
All'Assemblea verrà sottoposta inoltre l'informativa sulle
politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio
e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni
riguardanti modalità e termini per: - la legittimazione
all'intervento e al voto (si precisa che la record date è giovedì
17 aprile 2014); - la rappresentanza in Assemblea per delega e
tramite il Rappresentante Designato Computershare S.p.A.; -
l'esercizio del diritto di porre domande, di integrare l'ordine del
giorno e di presentare nuove proposte di delibera; - la
presentazione delle proposte in materia di nomina del Collegio
Sindacale (si precisa che il termine per la presentazione delle
liste per la nomina del Collegio Sindacale è sabato 5 aprile 2014);
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del
giorno, delle liste per la nomina del Collegio Sindacale e della
documentazione relativa all'Assemblea; sono riportate nell'Avviso
di convocazione disponibile nel sito internet www.gruppocarige.it
nella sezione Governance/Assemblee. Genova, 19 marzo 2014 p. il
Consiglio di Amministrazione Il Presidente Dott. Cesare Castelbarco
Albani
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