LUMIBIRD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS DES VOTES
07 Maggio 2024 - 5:45PM
LUMIBIRD : ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS
DES VOTES
Lanion, 7 mai 2024
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 AVRIL 2024 : RESULTATS
DES VOTES
L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de
Lumibird s’est réunie le 29 avril 2024 à Villejust sous la
présidence de Monsieur Marc Le Flohic, Président Directeur
général.
A la date de l’assemblée, le nombre total
d’actions disposant du droit de vote s’élevait à 22
089 847 pour un nombre total de droits de vote de
34 013 210.
Lors de cette Assemblée Générale, les
382 actionnaires représentés ou ayant voté par
correspondance, détenaient ensemble :
- Pour
les résolutions soumises à l’assemblée générale ordinaire,
16 806 384 actions (soit 76,08 % des actions disposant du
droit de vote, et 74,80 % du capital social de Lumibird, à la date
de l’assemblée) et 28 530 606 droits de vote (soit 83,88 % des
droits de vote).
- Pour
les résolutions soumises à l’assemblée générale
extraordinaire, 16 766 384 (soit 75,90 % des actions
disposant du droit de vote et 74,62 % du capital social de
Lumibird, à la date de l’assemblée) et 28 450 606 droits de
vote (soit 83,65 % des droits de vote).
Les résolutions ordinaires et extraordinaires
recommandées par le Conseil d’administration ont toutes été
adoptées, à l’exception de la résolution N°7 qui a été rejetée.
LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes
mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les
technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à
fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions
laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de
recherche, universités), industriels (production, défense/spatial,
capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic
échographique).Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les
Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000
collaborateurs et 203,6 M€ de chiffre d’affaires en 2023 est
présent en Europe, en Amérique et en Asie.Les actions de
LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris.
FR0000038242 –
LBIRD www.lumibird.comLUMIBIRD
fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech
Leaders
Contacts
|
LUMIBIRDMarc Le FlohicPrésident Directeur
GénéralTel. +33(0) 1 69 29 17 00info@lumibird.com |
LUMIBIRDSonia Rutnam Chief Financial and
Transformation OfficerTel. +33(0) 1 69 29 17
00info@lumibird.com |
CalyptusMathieu CalleuxRelations investisseursTel.
+33(0) 1 53 65 37 91lumibird@calyptus.net |
Résultat des votes
|
Résolution |
Pour |
Contre |
Abstention |
|
Assemblée Générale Ordinaire |
Nombre de voix pour |
% des voix exprimées |
Nombre de voix contre |
% des voix exprimées |
Nombre de voix |
|
1ère résolution
(Approbation des comptes annuels clos le 31 décembre 2023) |
28 297 586 |
99,187% |
231 891 |
0,813% |
1 129 |
|
2ème résolution
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2023) |
28 522 548 |
99,988% |
3 449 |
0,012% |
4 609 |
|
3ème résolution
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2023) |
28 297 566 |
99,187% |
231 891 |
0,813% |
1 149 |
|
4ème résolution
(Renouvellement de la société KPMG SA en qualité de co-commissaire
aux comptes titulaire) |
28 524 891 |
99,994% |
1 594 |
0,006% |
4 121 |
|
5ème résolution
(Nomination de Monsieur Etienne de Lasteyrie en qualité de membre
du Conseil d’administration) |
25 292 747 |
90,061% |
2 791 393 |
9,939% |
446 466 |
|
6ème résolution
(Fixation de l’enveloppe globale de la rémunération à allouer aux
administrateurs) |
28 519 634 |
99,981% |
5 306 |
0.019% |
5 666 |
|
7ème résolution
(Approbation des conventions et engagements réglementés visés aux
articles L.225-38 et suivants du Code de commerce) |
2 533 056 |
49,842% |
2 549 158 |
50,158% |
213 812 |
|
8ème résolution (Approbation des
informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au
titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023 présentées dans le
rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, conformément à l’article L.22-10-9 du Code de
commerce) |
28 354 302 |
99,403% |
170 192 |
0,597% |
6 112 |
|
9ème résolution
(Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
versés ou attribués à M. Marc Le Flohic, Président Directeur
Général, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023) |
27 927 805 |
97,903% |
598 143 |
2,097% |
4 658 |
|
10ème résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable aux
membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice
2024) |
28 518 890 |
99,978% |
6 190 |
0,022% |
5 526 |
|
11ème résolution (Approbation de la politique de
rémunération applicable au Président Directeur Général au titre de
l’exercice 2024) |
27 483 801 |
96,731% |
928 685 |
3,269% |
118 120 |
|
12ème résolution
(Approbation de la politique de rémunération applicable au
Directeur général délégué au titre de l’exercice 2024) |
25 498 567 |
89,392% |
3 026 021 |
10,608% |
6 018 |
|
13ème résolution
(Nomination de la société MAZARS aux fonctions de co-certificateur
des informations en matière de durabilité) |
28 493 810 |
99,877% |
35 158 |
0,123% |
1 638 |
|
14ème résolution
(Nomination de la société KPMG SA aux fonctions de co-certificateur
des informations en matière de durabilité) |
28 494 390 |
99,878% |
34 908 |
0,122% |
1 308 |
|
15ème résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’administration à l’effet
d’opérer sur les actions de la Société dans le cadre du programme
d’achat par la Société de ses propres actions) |
26 236 247 |
91,964% |
2 292 554 |
8,036% |
1 805 |
|
Résolution |
Pour |
Contre |
Abstention |
|
Assemblée Générale Extraordinaire |
Nombre de voix pour |
% des voix exprimées |
Nombre de voix contre |
% des voix exprimées |
Nombre de voix |
|
16ème résolution
(Autorisation à donner au Conseil d’administration en vue
d’augmenter le capital social de la Société ou d’une autre société
par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital immédiatement ou à terme, avec suppression
du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de
catégories de personnes conformément à l’article L.225-138 du Code
de commerce) |
23 999 502 |
84,362% |
4 448 712 |
15,638% |
2 392 |
|
17ème résolution
(Pouvoirs) |
28 439 792 |
99,982% |
5 146 |
0,018% |
5 668 |
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