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Informazioni sulla discussione

- 23/12/2011 06:35

duca minimo N° messaggi: 38149 - Iscritto da: 29/8/2006

SINTESI - Delibere Assemblea e dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale

Reuters - 22/12/2011 19:59:20

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Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. Società soggetta all'attività di direzione ecoordinamento di A.C. Holding S.r.l.

Comunicato stampa
L'Assemblea ordinaria di Sintesi S.p.A. ha deliberato:
# la riduzione del numero degli amministratori da 9 a 7 membri
# la nomina dei consiglieri Mario Lugli, Elisa Faccio edElena Nembrini
# la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.A.

# il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società Ria & Partners
S.p.A. per gliesercizi 2011-2019
# l'avvio di un'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex
amministratori esecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni

* * * * *
Dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale rag. Raffaele Grimaldi

* * * * *
L'Assemblea ordinaria di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (in seguito #Sintesi S.p.A.# o #la Società#) si è riunita in data odierna in seconda convocazione e ha deliberato quanto segue.

Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero di amministratori, della durata e del compenso.

L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha deliberato in data odierna di ridurre il numero dei Consiglieri da 9 a 7 membri, approvando la proposta del Socio A.C. Holding S.r.l., nonché di nominare Amministratori della Società i Signori Mario Lugli, Elisa Faccioed Elena Nembrini, che resteranno in carica, insieme ai quattro Amministratori nominati dalla precedente assemblea del 2 Novembre 2011, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012.

La nomina di Mario Lugli, Elisa Faccio ed Elena Nembriniè avvenuta sulla base dell'unica lista pervenuta, presentata dalla stessa A.C. Holding S.r.l., come di seguito composta: # Lista dei canditati presentata dall'Azionista A.C. Holding S.r.l., titolare di n. 393.672 azioni,
pari a circa il 28,66%del capitale sociale di Sintesi S.p.A.: 1. Mario Lugli (Indipendente) 2. Elisa Faccio (Indipendente) 3. Elena Nembrini (Indipendente)

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Tel. +39 02 92886300 Partita IVA 129592030154
Fax +39 02 92886349 Società soggetta all'attività di direzione e
www.sinpar.it coordinamento di A.C. Holding S.r.l.

info@sinpar.it Tutti i Consiglieri nominati in data odierna hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998,e dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3.C.1 del Codice di
Autodisciplina elaborato dal comitato per la corporate governance delle società quotate e dalle istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. A seguito della suddetta delibera assembleare, il Consiglio di Amministrazione della Società, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, è composto come di seguito indicato: 1. Andrea Tempofosco (Vice Presidente) 2. Corrado Coen (Amministratore Delegato) 3. RinoGarbetta (Amministratore esecutivo) 4. Paolo Buono (Amministratore indipendente) 5. Mario Lugli (Amministratore indipendente) 6. Elisa Faccio (Amministratore indipendente) 7. Elena Nembrini (Amministratore indipendente)
I curricula vitae deicomponenti il Consiglio di Amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società all'indirizzo www.sinpar.it.

Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010
L'Assemblea della Società ha inoltre deliberato di: # revocare l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla società
PricewaterhouseCoopers S.p.A., per giusta causa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.

39/2010;
# conferire l'incarico di revisione legale del bilancio consolidato e del bilancio separato
della Società alla società Ria & Partners S.p.A., ai sensi degli artt. 13 e 17 del D.Lgs. n.

39/2010, per gli esercizi dal 2011 al 2019.

Larevoca per giusta causa del rapporto di revisione con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. e il conferimento dell'incarico di revisione legale alla società Ria & Partners S.p.A. sono state assunte avendo rilevato l'esistenza di un vulnusnell'indipendenza della società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A.., nonché avendo riscontrato l'esigenza e la convenienza di
nominare un revisore unico di Gruppo.

A tal proposito, si informa che A.C. Holding S.r.l., azionista diriferimento di Sintesi, ha sottoscritto in data 25 novembre 2011 una proposta della stessa società di revisione Ria & Partners S.p.A., per l'incarico di revisione legale dei conti di A.C. Holding S.r.l. e del gruppo A.C. Holding per gli esercizi dal2011 al 2019. Inoltre, si precisa che l'Assemblea degli Azionisti di Investimenti e Sviluppo S.p.A., di cui Sintesi S.p.A. è azionista di riferimento, riunitasi in data 19 dicembre 2011, ha deliberato di revocare l'incarico di revisione legale deiconti conferito alla società Mazars S.p.A., per la sussistenza di una giusta causa di revoca, nonché di conferire l'incarico di revisione legale del bilancio
consolidato e del bilancio separato della società a Ria & Partners S.p.A per gli esercizidal 2011####

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info@sinpar.it 2019. Si rimanda al comunicato stampa diffuso da Investimenti e Sviluppo in data 19 dicembre 2011, presente sul sito internet della società all'indirizzo www.investimentiesviluppo.it.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).

Azione sociale diresponsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti di ex amministratori esecutivi
L'Assemblea di Sintesi S.p.A. ha infine deliberato di promuovere un'azione sociale di
responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti degli ex amministratoriesecutivi Marco Prete e Maria Cristina Fragni, dando mandato al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società, disgiuntamente tra loro, di dare avvio ed impulso alla suddetta azione di responsabilità, nei tempi e modi che riterranno piùopportuni.

Per ulteriori informazioni in merito, si rinvia alla Relazione degli Amministratori redatta ai sensi dell'art.125-ter D.Lgs. 58/1998, pubblicata in data 11 novembre 2011, ed integrata in data 19 novembre 2011 e 5 dicembre 2011, nonché ai documenti allegati alla stessa, disponibili sul sito internet di Sintesi Società di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. (www.sinpar.it).

* * * * *
Il verbaled'Assemblea sarà messo a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e sarà reso disponibile sul sito internet della Società www.sinpar.it negli stessi termini. Sul medesimo sito internet, sarà resodisponibile, entro cinque giorni dalla data odierna, il resoconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

* * * * *
Si comunica infine che prima del terminedella suddetta Assemblea, il Presidente del Collegio Sindacale, rag. Raffaele Grimaldi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente e componente del Collegio Sindacale della Società con effetto immediato.

Le motivazioni del rag.Grimaldi sono esposte nella lettera allegata al presente comunicato stampa. La Società non condivide le motivazioni esposte dal rag. Grimaldi, in quanto conseguenza della conflittualità da lui strumentalmente creata all'interno del Collegio Sindacale e nei confronti del Consiglio di Amministrazione. Pertanto la Società si riserva ogni più opportuna iniziativa sul piano legale, a tutela dei propri diritti, interessi e della propria immagine.

Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile aldimissionario rag. Raffaele Grimaldi subentra, quale sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco supplente più anziano

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info@sinpar.it di età, dott.ssa Carla Gatti, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti della Società. Si precisa che Raffaele Grimaldi non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società,alcuna partecipazione azionaria in Sintesi S.p.A.

Milano, 22 dicembre 2011
[Allegato: Rinuncia all'incarico nel Collegio Sindacale di Sintesi S.p.A. da parte del
Presidente, rag. Raffaele Grimaldi, in data 22 dicembre 2011]
SintesiSocietà di Investimenti e Partecipazioni S.p.A. è una holding di partecipazioni quotata alla Borsa Italiana. Obiettivo della Società è quello di realizzare un progetto strategico di ampio respiro finalizzato a dar vita ad un gruppo focalizzato nelleattività di investimento stabile nei settori del private equity, real estate e del long term investment. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.sinpar.it.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relations Tel. +39 02 92886300 e-mail: ir@sinpar.it

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