- Toutes les résolutions ont été adoptées
- Dividende annuel : 2,66 € par action
- Renouvellement des mandats d’Administrateurs de Messieurs
Alexandre Ricard, César Giron et Wolfgang Colberg et nomination de
Madame Virginie Fauvel en qualité d’Administratrice
- Approbation des éléments de la rémunération versés ou
attribués à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général,
pour l’exercice 2019/20
- Approbation des éléments de la politique de rémunération
applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur
Général, pour l’exercice 2020/21
- Approbation des éléments de la rémunération versés ou
attribués aux Administrateurs, pour l’exercice 2019/20
- Approbation des éléments de la politique de rémunération
applicable aux Administrateurs pour l’exercice 2020/21
- Nominations au sein des Comités du Conseil d’Administration
(Conseil d’Administration tenu à l’issue de Assemblée
Générale)
Regulatory News :
Communiqué – le 27 novembre 2020
Les actionnaires de Pernod Ricard (Paris:RI) se sont réunis ce
jour en Assemblée Générale Mixte, sous la Présidence de Monsieur
Alexandre Ricard, Président-Directeur Général, afin d’approuver les
comptes consolidés et sociaux de l’exercice clos au 30 juin 2020,
et de se prononcer sur l’ensemble des résolutions qui leur ont été
soumises.
Dividende annuel : 2,66 € par action
Les actionnaires ont fixé le montant du dividende à 2,66 € par
action au titre de l’exercice 2019/20. Un acompte de 1,18 € par
action ayant été versé le 10 juillet 2020, le solde, soit 1,48 €
par action, sera détaché le 9 décembre 2020 (avec une record date
au 10 décembre 2020) et mis en paiement le 11 décembre 2020.
Composition du Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale a, d’une part, renouvelé, pour une durée de
4 ans, les mandats d’Administrateurs de Messieurs Alexandre Ricard,
César Giron et Wolfgang Colberg et, d’autre part, procédé à la
nomination, pour 4 ans également, de Madame Virginie Fauvel en
qualité d’Administratrice. Leurs biographies respectives figurent
en annexe du présent communiqué. Par ailleurs, la démission de
Monsieur Gilles Samyn de son mandat d’Administrateur a pris effet à
l’issue de l’Assemblée Générale.
Approbation des éléments de la rémunération 2019/20 versés ou
attribués à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur
Général
Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de
la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos à
Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur Général.
Approbation des éléments de la politique de rémunération
applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur
Général, pour l’exercice 2020/21
L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de
rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard,
Président-Directeur Général, pour l’exercice 2020/21.
Approbation des éléments de la rémunération 2019/20 versés ou
attribués aux Administrateurs
Les actionnaires de Pernod Ricard ont approuvé les éléments de
la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice clos aux
Administrateurs.
Approbation des éléments de la politique de rémunération
applicable aux Administrateurs pour l’exercice 2020/21
L’Assemblée Générale a approuvé les éléments de la politique de
rémunération applicable aux Administrateurs pour l’exercice
2020/21.
Conseil d’Administration du 27 novembre 2020 (tenu à l’issue
de l’Assemblée Générale)
Le Conseil d’Administration a, sur recommandation du Comité des
Nominations et de la Gouvernance, décidé de modifier la composition
des Comités du Conseil de la manière suivante :
- Création d’un « Comité Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
» dédié exclusivement aux enjeux RSE du Groupe, dont les membres
seront Mesdames Patricia Barbizet (Présidente), Veronica Vargas et
Esther Berrozpe Galindo.
- Nomination de Monsieur Philippe Petitcolin en tant que
Président du Comité d’Audit, en remplacement de Monsieur Wolfgang
Colberg, qui conservera toutefois un siège au sein de ce
Comité.
- Nomination de Madame Anne Lange en tant que membre du Comité
des Nominations et de la Gouvernance en remplacement de Monsieur
Wolfgang Colberg.
- Nomination de Monsieur Philippe Petitcolin et de la SA Paul
Ricard (représentée par Monsieur Paul-Charles Ricard) en tant que
membres du Comité Stratégique, et départ de Monsieur César Giron de
ce dernier.
- Départ de Monsieur Philippe Petitcolin du Comité des
Rémunérations.
Un tableau récapitulatif de la composition des Comités du
Conseil à l’issue de notre Assemblée Générale figure en annexe du
présent communiqué.
Biographies
Alexandre Ricard
Monsieur Alexandre Ricard est diplômé de l’ESCP Europe, de la
Wharton Business School (MBA avec majeures en finance et en
entrepreneurship) et de l’Université de Pennsylvanie (MA en
International Studies). Après avoir travaillé sept ans pour
Accenture en Conseil en Stratégie et pour Morgan Stanley en Conseil
en Fusions et Acquisitions, il rejoint le groupe Pernod Ricard en
2003 au sein du département Audit et Développement du Siège. Fin
2004, il est nommé Directeur Administratif et Financier d’Irish
Distillers Group, puis, en septembre 2006, Directeur Général de
Pernod Ricard Asia Duty Free. En juillet 2008, Monsieur Alexandre
Ricard est nommé Président-Directeur Général d’Irish Distillers
Group et membre du Comité Exécutif de Pernod Ricard. En septembre
2011, il rejoint l’équipe de la Direction Générale du Groupe en
tant que Directeur Général Adjoint en charge du Réseau de
Distribution et devient membre du Bureau Exécutif. Il a été
Représentant Permanent de la Société Paul Ricard, Administrateur de
Pernod Ricard, du 2 novembre 2009 au 29 août 2012, date à laquelle
il a été coopté en qualité d’Administrateur de Pernod Ricard et
nommé Directeur Général Délégué. Monsieur Alexandre Ricard a été
nommé Président-Directeur Général du Groupe par le Conseil
d’Administration du 11 février 2015.
Monsieur Alexandre Ricard est un petit-fils de Monsieur Paul
Ricard, fondateur de la société Ricard.
César Giron
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Lyon, Monsieur
César Giron a rejoint le groupe Pernod Ricard en 1987 où il a
effectué toute sa carrière. En 2000, il est nommé Directeur Général
de Pernod Ricard Swiss SA avant d’être nommé Président-Directeur
Général de Wyborowa SA en Pologne en décembre 2003.
Depuis juillet 2009, Monsieur César Giron exerçait les fonctions
de Président-Directeur Général de Pernod jusqu’à sa nomination le
1er juillet 2015 en qualité de Président-Directeur Général de la
société Martell Mumm Perrier-Jouët.
Monsieur César Giron est Président du Directoire de la Société
Paul Ricard.
Monsieur César Giron est un petit-fils de Monsieur Paul Ricard,
fondateur de la société Ricard.
Monsieur César Giron est Administrateur de Pernod Ricard depuis
2008.
Wolfgang Colberg
Titulaire d’un doctorat en Sciences Politiques (complété par une
spécialisation en « Business Administration » et « Business
Informatics »), Monsieur Wolfgang Colberg a fait sa carrière au
sein du groupe Robert Bosch et du groupe BSH. Entré dans le groupe
Robert Bosch en 1988, il a successivement assuré les fonctions de
Contrôleur de gestion (Siège), Directeur Administratif (Usine de
G�ttingen) (1990-1993), Directeur du Contrôle de gestion et
Planning économique (Siège) (1993-1994) et a été nommé Directeur
Général de la filiale du Groupe pour la Turquie et l’Asie centrale.
En 1996, il a exercé les fonctions de Senior Vice-Président –
Achats et Logistique (Siège).
Entre 2001 et 2009, il était Directeur Financier de BSH Bosch
und Siemens Hausgeräte GmbH et membre du Comité Exécutif. De 2009 à
2013, Monsieur Wolfgang Colberg était Directeur Financier de Evonik
Industries AG et membre du Comité Exécutif. De 2013 à 2019, il
était Industrial Partner de CVC Capital Partners et depuis 2020, il
est Industrial Partner de Deutsche Invest Capital Partners.
Monsieur Wolfgang Colberg est Administrateur de Pernod Ricard
depuis 2008.
Virginie Fauvel
Ingénieur des Mines de Nancy, Virginie Fauvel commence sa
carrière en 1997 chez Cetelem en tant que Directrice CRM et
prédiction des risques, avant de devenir Directrice de la stratégie
digitale groupe en 2004, puis Directrice de l'unité e-business
France. Elle intègre ensuite la banque de détail en France de BNP
Paribas en 2009 pour diriger et développer la banque en ligne avant
de devenir Directrice des banques en ligne en Europe en 2012. À ce
poste, elle lance en 2013 " HelloBank ! ", la première banque
européenne 100% mobile en Italie, France, Belgique et Allemagne.
Elle rejoint par la suite Allianz France en juillet 2013, en
qualité de membre du Comité Exécutif d'Allianz France en charge de
la Transformation digitale, du Big Data, de la Communication et du
Market Management. À ce titre, elle a largement contribué à la
transformation de l'entreprise en plaçant l'innovation numérique au
cœur de sa stratégie. Elle devient ensuite membre du Directoire
d'Euler Hermes en janvier 2018 en charge de la zone Amériques et de
la transformation du groupe. En septembre 2020, elle devient
Directrice Générale d'Harvest SA, éditeur de logiciels spécialisés
sur les métiers du conseil financier et patrimonial.
COMPOSITION DES COMITES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 27 NOVEMBRE 2020
Noms
Fonctions
Indépendance
Comité de la RSE
Mme Patricia BARBIZET
Présidente
Indépendante
Mme Esther BERROZPE GALINDO
Membre
Indépendante
Mme Veronica VARGAS
Membre
Non-Indépendante
Indépendance : 67%
Comité d’Audit
M. Philippe PETITCOLIN
Président
Indépendant
Mme Kory SORENSON
Membre
Indépendante
M. Wolfgang COLBERG
Membre
Non-Indépendant
Indépendance : 67%
Comité des Nominations et de
la Gouvernance
Mme Patricia BARBIZET
Présidente
Indépendante
Mme Anne LANGE
Membre
Indépendante
M. César GIRON
Membre
Non-Indépendant
Indépendance : 67%
Comité des
Rémunérations
Mme Kory SORENSON
Présidente
Indépendante
Mme Patricia BARBIZET
Membre
Indépendante
M. Ian GALLIENNE
Membre
Indépendant
M. Stéphane EMERY
Membre (Administrateur Salarié)
N/A
Indépendance : 100%
Comité Stratégique
M. Alexandre RICARD
Président
Non-Indépendant
M. Philippe PETITCOLIN
Membre
Indépendant
M. Ian GALLIENNE
Membre
Indépendant
SA PR
Membre
Non-Indépendant
Mme Anne LANGE
Membre
Indépendante
Indépendance : 60%
L’Assemblée Générale Mixte a été retransmise en direct et est
accessible en différé, en français et en anglais, sur le site
www.pernod-ricard.com.
Prochains rendez-vous :
Conférence EMEA-LATAM : 1er décembre 2020
Résultats semestriels 2020/21 : 11 février 2021
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le n° 2 mondial des Vins et Spiritueux, avec
un chiffre d’affaires consolidé de 8 448 millions d’euros en FY20.
Né en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s’est
développé tant par croissance interne que par acquisitions :
Seagram (2001), Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008).
Pernod Ricard, qui possède 16 marques dans le top 100 des marques
de spiritueux, dispose de l’un des portefeuilles les plus
prestigieux du secteur avec notamment la vodka Absolut, le pastis
Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine’s, Chivas Regal, Royal
Salute et The Glenlivet, l’Irish Whiskey Jameson, le cognac
Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, la liqueur Malibu,
les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob’s
Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Kenwood. Les marques de
Pernod Ricard sont distribuées dans plus de 160 marchés dont 73 par
ses propres forces de vente. L’organisation décentralisée du groupe
permet à ses 19 000 employés d’agir en tant qu’ambassadeurs de sa
vision de « Créateurs de Convivialité ». Réaffirmée par son plan
stratégique « Transform and Accelerate » déployé en 2018, la
stratégie de Pernod Ricard se concentre sur les investissements à
long terme et une croissance profitable pour toutes ses parties
prenantes. Le groupe reste fidèle à ses trois valeurs fondatrices :
l’esprit entrepreneur, la confiance mutuelle et l’éthique, comme
illustré par notre feuille de route à 2030 Sustainability &
Responsibility, « nous préservons pour partager » en accord avec
les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies. En
reconnaissance de son engagement constant en faveur du
développement durable et la consommation responsable, Pernod Ricard
a reçu la médaille d’or d’Ecovadis. Pernod Ricard est également une
entreprise membre du LEAD Global Compact des Nations Unies.
Pernod Ricard est coté sur Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN :
FR0000120693) et fait partie des indices CAC 40 et EuroStoxx
50.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201127005587/fr/
Julia Massies / Directrice, Communication Financière et
Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 03 Charly Montet /
Responsable Relations Investisseurs +33 (0) 1 70 93 17 13 Alison
Donohoe / Responsable Relations Presse +33 (0) 1 70 93 16 23
Emmanuel Vouin / Head of External Engagement +33 (0) 1 70 93 16
34
Grafico Azioni Pernod Ricard (EU:RI)
Storico
Da Mar 2024 a Apr 2024
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Da Apr 2023 a Apr 2024