Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2021
30 Giugno 2021 - 7:03PM
Compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du
29 juin 2021
Compte rendu de l’Assemblée
Générale Ordinaire et
Extraordinaire du
29 juin
2021
L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du Groupe AUREA, qui s'est tenue le 29 juin 2021 sous la présidence
de Monsieur Joël PICARD, a approuvé à une large majorité l'ensemble
des résolutions figurant à l'ordre du jour, à l’exception de la
22ème résolution (augmentation de capital réservée aux
salariés).
Dans sa 2ème résolution, l’Assemblée générale a
décidé d’offrir à chaque actionnaire une option entre le paiement
du dividende en numéraire ou en actions, à concurrence de 0,10 €
par action.
Le prix de l’action remise en paiement du
dividende, correspondant, en application de la loi et des
règlements, à 90% de la moyenne pondérée par les volumes des cours
de clôture des 20 séances de bourse précédant le jour de la
décision de la mise en distribution diminuée de montant net du
dividende et arrondie au centime immédiatement supérieur, a été
ainsi arrêté à 6,63 €
Les actionnaires pourront exercer leur option à
compter du 7 juillet 2021 jusqu’au 26 juillet 2021 inclus. Après
l’expiration de ce délai, le dividende sera payé en numéraire, le
règlement intervenant le 30 juillet 2021.
Nombre d'actions composant le capital social
: 9 908 207
Nombre d'actions ayant le droit de vote (*)
: 9 374 889
Nombre de droits de vote nets (**)
: 16 164
794
Nombre de droits de vote des actionnaires présents, représentés
ou ayant voté par correspondance
: 12 171
721
Quorum obtenu : le total des actionnaires
présents, représentés ou ayant voté par correspondance représente 6
959 688 actions, soit 74,24% des actions ayant le droit de
vote.
(*) 9 908 207 actions composant le capital moins
533 328 actions auto détenues, incluant les 5 900 actions détenues
par le contrat de liquidité, à la record date soit le 24 juin 2021
après bourse.(**) Incluant les droits de vote double, déduction
faite des actions d'autocontrôle (programme de rachat et contrat de
liquidité).
RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE |
1ère résolution(AGO) |
Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre
2020 |
AdoptéePour 12 171
721Contre 0Abstention 0 |
2ème résolution(AGO) |
Affectation du résultat des comptes annuels de l’exercice clos le
31 décembre 2020 |
AdoptéePour
12 171
721Contre 0Abstention 0 |
3ème résolution(AGO) |
Option de paiement des dividendes en numéraire ou en actions |
AdoptéePour 12 171
721Contre 0Abstention 0 |
4ème résolution(AGO) |
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31
décembre 2020 |
AdoptéePour
12 171
721Contre 0Abstention 0 |
5ème résolution(AGO) |
Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce |
AdoptéePour 12 136
728Contre 34
993Abstention 0 |
6ème résolution(AGO) |
Approbation des informations mentionnées au I de l’article L.
22-10-9 du Code de commerce et relatives aux rémunérations des
mandataires sociaux au titre de l’exercice clos le 31 décembre
2020 |
AdoptéePour
12 171
711Contre 10Abstention 0 |
7ème résolution(AGO) |
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature,
dus ou attribués au président directeur général au titre de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 |
AdoptéePour 12 171
711Contre 10Abstention 0 |
8ème résolution(AGO) |
Approbation de la politique de rémunération des mandataires
sociaux |
AdoptéePour
12 171
711Contre 10Abstention 0 |
9ème résolution(AGO) |
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la
société Cabinet Gilles Hubert SAS |
AdoptéePour 12 171
721Contre 0Abstention 0 |
10ème résolution(AGO) |
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la
société Comptabilité Finance Gestion Audit |
AdoptéePour
12 171
721Contre 0Abstention 0 |
11ème résolution(AGO) |
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la
Société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes
Auditec |
AdoptéePour 12 171
721Contre 0Abstention 0 |
12ème résolution(AGO) |
Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de
FGH Audit |
AdoptéePour
12 171
721Contre 0Abstention 0 |
13ème résolution(AGO) |
Autorisation à donner au Conseil d’administration pour opérer sur
les actions de la Société |
AdoptéePour 12 136
728Contre 34
993Abstention 0 |
14ème résolution(AGO) |
Pouvoirs pour formalités |
AdoptéePour
12 171
721Contre 0Abstention 0 |
RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE |
15ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à
l’effet, avec maintien du droit préférentiel de souscription
d’actionnaires, (i) d’augmenter le capital social par émission de
toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme,
à des actions de la Société ou par incorporation de bénéfices,
primes, réserves ou autres et/ou (ii) d’émettre des valeurs
mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créance |
AdoptéePour 12 136
738Contre 34
983Abstention 0 |
16ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à
l’effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription
d’actionnaires par voie d’offre au public, autres que celles visées
à l’article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier, (i)
d’augmenter le capital social par émission de toutes valeurs
mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à des actions
de la Société et/ou (ii) d’émettre des valeurs mobilières donnant
droit à l’attribution de titres de créance |
AdoptéePour
12 136
681Contre 35
040Abstention 0 |
17ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à
l’effet, avec suppression du droit préférentiel de souscription
d’actionnaires, dans la limite de 20% du capital par an, dans le
cadre d’offres au public s’adressant exclusivement à un cercle
restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des
investisseurs qualifiés visées à l’article L. 411-2 du Code
monétaire et financier (i) d’augmenter le capital social par
émission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement
ou à terme, à des actions de la Société et/ou (ii) d’émettre des
valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de
créance |
AdoptéePour 12 136
681Contre 35
040Abstention 0 |
18ème résolution(AGEO) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions et/ou valeurs mobilières donnant
accès à des actions de la Société, avec suppression du droit
préférentiel de souscription des actionnaires, en cas d’offre
publique d’échange initiée par la Société |
AdoptéePour
12 136
738Contre 34
983Abstention 0 |
19ème résolution(AGE) |
Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d’administration à
l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant
accès à des actions, avec suppression du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, en vue de rémunérer des apports en
nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou
de valeurs mobilières donnant accès au capital |
AdoptéePour 12 136
738Contre 34
983Abstention 0 |
20ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration
pour augmenter le nombre de titres à émettre en cas d’augmentation
de capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription des
actionnaires |
AdoptéePour
12 136
681Contre 35
040Abstention 0 |
21ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration à
l’effet de réduire le capital social conformément aux dispositions
de l’article L. 225-209 du Code de commerce |
AdoptéePour 12 171
721Contre 0Abstention 0 |
22ème résolution(AGE) |
Délégation de compétence à consentir au Conseil d’administration en
vue d’une augmentation de capital réservée aux salariés dans le
cadre des articles L. 3332-18 et L. 3332-19 du Code du travail |
RejetéePour 36
698Contre 12 135
023Abstention 0 |
23ème résolution(AGE) |
Pouvoirs pour formalités |
AdoptéePour 12 171
721Contre 0Abstention 0 |
Prochaine publication : 29
juillet 2021, chiffre d’affaires du 1er semestre 2021
A propos d’AUREA
Parmi les premiers acteurs industriels en Europe
spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au
cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe
régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés
comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la
fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de
cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top
3 français dans les alliages cuivreux, 3ème fabricant de chlorure
de zinc en Europe, n°1 européen pour la fabrication de roues à
bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la
régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses
positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est
coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232,
AURE). Pour toute information complémentaire :
www.aurea-france.com.
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